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沪市上市公司公告（2005年03月11日） |
| 沪市上市公司公告（2005年03月11日） |
| 2005-3-11 8:58:22 http://www.left-in.com
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一、(600127)"金健米业"公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司于近日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过调整公司第三届董事会独立董事的议案。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
二、(600167)"沈阳新开"公布董事会决议公告
沈阳新区开发建设股份有限公司于2005年3月10日召开二届三十一次董事会，会议审议通过公司关于向银行贷款的议案：公司计划向中国银行沈阳分行铁西支行贷款5000万元，贷款期限1年，以公司拥有的浑南新区21世纪大厦作为抵押；向中信银行沈阳分行南湖支行贷款3000万元，贷款期限1年，以公司拥有的浑南新区世纪路16号A座、B座厂房作为抵押。
三、(600426)"华鲁恒升"公布公告
根据有关文件批复，德州市财政局退付山东华鲁恒升化工股份有限公司2004年1-7月份生产内销尿素实现并上缴增值税的50%部分6279398.25元，已于近日退付到公司帐户上。
四、(600296)"兰州铝业"公布公告
日前，兰州铝业股份有限公司控股股东兰州铝厂向中国铝业股份有限公司转让部分国有法人股事项，已经国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准。
五、(600161)"天坛生物"公布股东大会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年3月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本32550万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
六、(600299)"星新材料"公布股东大会决议公告
蓝星化工新材料股份有限公司于2005年3月9日召开2004年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本24000万股为基数，每10股派2.20元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司2005年配股方案的议案：以2004年12月31日总股本24000万股为基数，每10股配售3股。
五、通过公司与中国蓝星(集团)总公司签署的《出资协议》。
六、通过公司关于2005年度日常关联交易议案。
七、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
八、通过12万吨/年苯酚丙酮装置改造项目建设的议案。
九、通过新建10万吨/年有机硅单体工程项目的议案。
七、(900957)"凌云B股"公布临时股东大会决议公告
上海凌云实业发展股份有限公司于2005年3月10日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在交通银行武汉分行申请续借合计1.9亿元，期限不超过一年的流动资金贷款事项，该项贷款以公司持有的控股子公司天津国际游乐港有限公司90%的股权作为质押担保。
二、通过公司为天津国际游乐港有限公司向天津北方国际信托投资股份有限公司申请的5000万元期限一年的贷款，提供连带责任担保事项。
三、通过公司与天津环渤海控股集团有限公司签署的关于公司持有的克什克腾神州国家生态公园有限公司股权转让事项。
八、(600779)"全兴股份"公布股东大会决议公告
四川全兴股份有限公司于2005年3月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末股本总数488545698股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构。
四、通过关于调整董事会授权并相应修改公司章程的议案。
五、通过关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案。
九、(600313)"*ST中农"公布临时股东大会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年3月10日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案。
二、通过调整公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
十、(600886)"国投电力"公布所属小峡水电站第三台机组投产公告
根据国投华靖电力控股股份有限公司所属甘肃小三峡水电开发有限责任公司的报告，甘肃小三峡水电开发有限责任公司小峡水电站第三台机组(#2机组)于2005年3月9日22时16分顺利通过72小时试运行，具备投产条件。小峡水电站第三台机组装机容量为5.75万千瓦。
十一、(600763)"*ST中燕"公布股票交易异常波动公告
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
十二、(600755)"厦门国贸"公布董监事会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司于2005年3月8日召开第四届董事会2005年度第三次会议及第四届监事会2005年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年底总股本356615998股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2004年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案。
四、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过签订《日常经营性关联交易协议书》的议案。
六、通过公司2005年度日常经营性关联交易的议案。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。
十三、(600755)"厦门国贸"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,737,305,277.81 3,731,627,657.76
股东权益 873,144,515.02 788,849,801.33
每股净资产 2.45 3.98
调整后的每股净资产 2.43 3.94
2004年 2003年
主营业务收入 10,096,376,105.62 5,319,258,886.70
净利润 122,178,022.86 72,184,810.52
每股收益(全面摊薄) 0.34 0.36
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.99 9.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 -0.79
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
十四、(600755)"厦门国贸"公布日常关联交易公告
厦门国贸集团股份有限公司及控股子公司-福建三钢国贸有限公司于2005年3月8日分别与福建三钢闽光股份有限公司(公司持有其4.78%的股权，下称：三钢闽光)签订了《日常经营性关联交易协议书》。该协议书有效期为2005年1月1日至2007年12月31日。
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向三钢闽光销售炼钢原材料，2004年的交易总金额为932587608.63元，预计2005年度交易总金额为2190000000元；公司向三钢闽光采购钢材，2004年的交易总金额为81403491.82元，预计2005年度交易总金额为120000000元。
十五、(600592)"龙溪股份"公布董事会决议暨修改2005年第一次临时股东大会议案内容的公告
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2005年3月10日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过关于调整收购福建省三明齿轮箱有限责任公司(下称：三齿公司)部分股权收购资金的议案，同意调整收购三齿公司部分内部职工股的资金总额并相应调整其他相关事项，具体如下：
1、同意收购三齿公司部分股权(含45.48%国有股权及部分内部职工股)的总金额由2700万元调整为3600万元。其中收购三明市国有资产投资经营公司持有的三齿公司45.48%的国有股权的资金保持不变，收购三齿公司部分内部职工股的资金由不超过1000.00万元调整为不超过1900.00万元，部分内部职工股的转让价格以经审计的股权转让基准日(2005年2月28日)三齿公司每单位注册资本所对应的净资产值为作价依据，按1：1的价格转让。如果收购三齿公司内部职工股资金有剩余，剩余资金用于增资三齿公司。
2、同意对三齿公司的增资资金调整为不超过3900万元，但收购三齿公司部分股权及增资的募集资金总额保持6600万元不变。
3、同意相应调整已经三届五次董事会审议通过并将提交2005年3月28日召开的公司2005年第一次临时股东大会议案的相关内容。具体修改内容详见2005年3月11日《上海证券报》。
十六、(600139)"ST绵高新"公布撤销对公司股票实行特别处理的公告
经绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会申请并获上海证券交易所批准，自2005年3月14日起撤销对公司股票交易实行的特别处理，股票简称变更为"绵阳高新"，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票于2005年3月11日停牌一天，2005年3月14日恢复交易。
十七、(600521)"华海药业"公布变更募集资金投资主体的公告
经中国证券监督管理委员会有关文核准，浙江华海药业股份有限公司于2003年2月17日采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股3500万股，共募集资金52254万元。
原募集资金投资项目"年产50吨抗艾滋病药物-那韦系列原料药技术改造项目"经浙江省经济贸易委员会有关文批复，项目拟投入金额为19800万元。目前拟将该项目的投资主体由公司变更为公司与控股子公司上海双华生物医药科技发展有限公司(公司控股90%)共同出资设立的独立子公司，除此之外，投资地点、投资内容等均不做改变。
公司拟以川南生产区一期工程的投入作为出资与上海双华生物医药科技发展有限公司共同投资组建浙江华盛制药有限公司，名称以工商行政部门注册登记为准。
本次变更募集资金项目的议案已经公司二届五次董事会审议通过，需提交股东大会审议后方为有效。
十八、(600100)"清华同方"公布董事会决议公告
清华同方股份有限公司于2005年3月9日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为北京清华同方微电子有限公司向中信实业银行申请的3000万元人民币流动资金贷款提供担保。
二、同意公司为清华同方威视技术股份有限公司向中国银行申请的壹亿元人民币保函授信额度提供担保。
三、同意公司出资360万元与北京清华同方机电工业有限公司发起设立北京同方数字教育技术有限公司，持有其90%的股权。
四、同意公司以拥有的预计评估值为1000万元人民币的房产投资沈阳同方多媒体科技有限公司，持有其35.7%的股权，实际投资金额以最终评估价值为准。
十九、(600724)"宁波富达"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
宁波富达股份有限公司于2005年3月9日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司现有股本364368856股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司五届董、监事会董、监事候选人的议案。
四、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于整合公司"家电板块"的议案：决定将所持有的浙江玉立电器有限公司(下称：玉立公司)90%的股权有偿转让给控股子公司-宁波富达电器有限公司(转让价格以评估后实际资产价格为准，下称：富达电器)，由"富达电器"控股"玉立公司"。
七、通过关于资产减值准备有关事项的报告。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
二十、(600724)"宁波富达"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,687,260,113.28 1,685,565,136.86
股东权益 694,949,450.62 617,124,861.58
每股净资产 1.91 1.69
调整后的每股净资产 1.85 1.65
2004年 2003年
主营业务收入 1,300,883,321.82 1,131,500,142.77
净利润 77,737,080.73 70,795,479.86
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.19 11.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
二十一、(600210)"紫江企业"公布办公地址变更公告
上海紫江企业集团股份有限公司总部将于2005年3月12日迁往上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼，联系方式如下：
地址：上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼
电话：021-62377118*808
传真：021-62377327
邮政编码：200336
电子信箱：zjqy@zijiangqy.com
公司网址：http//www.zijiangqy.com
二十二、(600681)"ST万鸿"公布股东大会决议公告
万鸿集团股份有限公司于2005年3月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘武汉众环会计师事务所为公司2005年的财务审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于对第五届董事会授权的议案。
二十三、(600681)"ST万鸿"公布董监事会决议公告
万鸿集团股份有限公司于2005年3月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张海生为公司董事长。
二、续聘许伟文为公司董事会秘书。
三、同意由董事长张海生兼任公司总裁。
四、同意继续对武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞瑜路支行申请的捌佰万元流动资金贷款提供担保，期限壹年。担保方式为连带责任担保。公司累计对外担保金额11958万人民币、500万美元。对外担保逾期的累计数量为10045万元人民币。
五、选举关冬生为公司第五届监事会主席。
公司于2005年3月8日召开职工代表大会，会议选举康颖和俞耕为第五届监事会职工代表监事。
二十四、(600425)"青松建化"公布对子公司提供担保的公告
根据新疆青松建材化工股份有限公司二届三次董事会审议通过的《关于为公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(公司出资4800万元，占注册资本的60%)贷款8000万元提供担保的议案》，现公司为其向银行贷款1000万元提供连带责任保证。期限为2005年1月26日至2007年9月25日止。
截止公告日，公司累计对外担保人民币1900万元，无逾期对外担保。
二十五、(600788)"*ST达曼"公布存在退市风险的提示公告
上海证券交易所自2005年元月10日起对西安达尔曼实业股份有限公司股票做出暂停上市的决定。截至2005年3月10日已期满两个月，公司公允的2004年半年报没有披露。按照有关规定，在十个工作日内上海证券交易所将对公司股票作出终止上市的决定。
二十六、(600775)"南京熊猫"公布提示性公告
鉴于南京熊猫电子股份有限公司即将有重大事项需要披露，公司已向上海证券交易所和香港联合交易所申请上市A股和H股于2005年3月11日停牌一天。
除上述披露外，公司概无其它需要披露的事宜，公司指定信息披露网站为www.sse.com.cn，指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及《The standard》。
二十七、(600235)"民丰特纸"公布董事会担保公告
根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的《关于公司与中宝科控投资股份有限公司(下称：中宝科控)续签提供相互担保协议的议案》和《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》，公司近期为上述两公司提供担保，具体情况如下：
公司为中宝科控向中国银行嘉兴市分行借款人民币3300万元(借款期限为2005年2月18日至2006年2月17日)、向中国工商银行嘉兴市分行借款人民币2800万元(借款期限为2005年2月7日至2005年6月10日)、向交通银行嘉兴市分行借款人民币1500万元(借款期限为2005年2月25日至2006年2月25日)提供担保；为浙江加西贝拉压缩机有限公司向中国银行嘉兴市分行借款人民币500万元(借款期限为2005年2月22日至2006年2月21日)、向中国银行嘉兴市分行借款人民币500万元(借款期限为2005年2月28日至2006年1月25日)提供担保。
截止本公告日，公司提供贷款担保的余额为24185万元，无逾期担保。
二十八、(600362)"江西铜业"公布董监事会决议公告
江西铜业股份有限公司于2005年3月10日召开三届十六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过承2003年度股东周年大会决议，继续就拟发行20%H股新股的一般性授权的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本2664038200股为基数，每10股派人民币1.20元(A股股东含税)。
三、批准2005年公司生产经营及财务、贷款、资本支出计划。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师的议案。
五、批准公司2004年度提取固定资产减值准备4700万元，报废固定资产损失9245万元。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提呈2004年股东周年大会审议通过，年度股东大会召开时间等事项另行公告。
二十九、(600362)"江西铜业"2004年年度主要财务指标
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 11,381,181 10,169,255
股东权益 6,076,843 5,251,626
每股净资产(元) 2.28 1.97
调整后的每股净资产(元) 2.28 1.96
2004年 2003年
主营业务收入 10,627,274 5,420,891
净利润 1,143,501 505,243
每股收益(全面摊薄、元) 0.43 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.82 9.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(A股股东含税)。
三十、(600168)"武汉控股"公布提示性公告
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书曾牧因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。
公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长陈莉茜代行其职责。
公司将于2005年3月24日召开的三届五次董事会聘任新的董事会秘书。
三十二、上海证券交易所2005年3月11停复牌公告
(600763)"*ST中燕" 因刊登重要公告，3月11日上午9：30-10：30停牌一小时；
(600362)"江西铜业" 因刊登年报，3月11日上午9：30-10：30停牌一小时；
(600724)"宁波富达" 因刊登年报，3月11日上午9：30-10：30停牌一小时；
(600755)"厦门国贸" 因刊登年报，3月11日上午9：30-10：30停牌一小时；
(600391)"成发科技" 因召开股东大会，3月11日全天停牌；
(600428)"中远航运" 因召开股东大会，3月11日全天停牌；
(600775)"南京熊猫" 因重要事项未公告，3月11日全天停牌；
(600139)"ST绵高新" 因刊登重要公告，3月11日全天停牌；
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