| 深市上市公司公告（2005年03月11日） |
| 2005-3-11 8:58:43 http://www.left-in.com
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一、(000892)长丰通信：2005年第一次临时股东大会决议公告
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：
一、审议通过了选举夏磊先生为公司第三届董事会董事的议案。
同意股份数为261,176,880股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了选举卜军先生、叶桂萍女士、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
1、选举卜军先生为公司第三届董事会独立董事。
同意股份数为261,176,880股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、选举叶桂萍女士为公司第三届董事会独立董事。
同意股份数为261,176,880股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
3、选举舒华英先生为公司第三届董事会独立董事。
同意股份数为261,176,880股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
本次会议经重庆源伟律师事务所程源伟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序合法有效。
二、(000802)*ST京西：重大事项公告
公司近日获悉公司控股股东北京戈德电子移动商务有限公司（下称"北京戈德"，持有本公司66.45%股份）持有的本公司股份7725万股中的6975万股股份（占本公司股份总数的60%），日前分两次被北京市门头沟区人民法院冻结。
由于北京戈德欠北京市门头沟区财政局（下称"申请人"）人民币70，638，750元，应申请人请求，北京市门头沟区人民法院于2004年12月29日冻结北京戈德持有的本公司股份28272500股，占公司股份比例为24.32%，冻结期限为一年；于2005年1月20日冻结北京戈德持有的本公司股份41477500股，占公司股份比例为35.68%，冻结期限为一年。
三、(002024)苏宁电器：第二届董事会第八次会议决议公告
全体与会董事经认真审议和表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于南京江东门连锁店经营地址变更的议案》。
由于经营地址的变更，新店面经营面积比原店面经营面积减少约2000平方米，公司将会在后续经营过程中通过优化产品出样、提高店面单位面积利用率等方法减少面积对销售的影响。公司对原江东门连锁店的配电房、电脑等固定资产投入也可以通过调整或转移到其他店面的方式再次利用，不会给公司带来损失。
四、(002028)思源电气：关于举行网上2004年度报告说明会的通知
将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年3月14日15：00-17：00；
二、会议方式：网络远程方式；
三、会议选定网站名称及网址：全景网络投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）
五、(002012)凯恩股份：第三届董事会第七次会议决议公告
表决通过如下事项：
审议并一致通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。
2004年9月10日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》，利用闲置募集资金7000万元补充流动资金，期限为六个月。
六、(002036)宜科科技：独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
1、2004年度，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。
2、公司不存在以前年度发生并累计至2004年12月31日的对外担保。
七、(002036)宜科科技：关于召开2005年年度股东大会的通知
会议审议事项：
1、公司2004年度董事会工作报告
2、公司2004年度监事会工作报告
3、公司2004年度财务报告
4、公司2004年度利润分配预案
5、公司2004年年度报告及报告摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于支付公司独立董事津贴的议案
8、关于增加公司经营范围的议案
9、关于修改《公司章程》有关条款的议案
10、关于公司2005年日常关联交易的议案
11、关于公司部分监事变动的议案
八、(002036)宜科科技：日常关联交易公告
鉴于宁波盛达发展公司持有宁波市鄞州新华投资有限公司92%的股份，而宁波市鄞州新华投资有限公司持有本公司22.38%的股份（第一大股东）、雅戈尔直接和间接共持有本公司12.79%股份，宁波盛达发展公司为本公司的实际控股股东，亦为雅戈尔的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
九、(002036)宜科科技：第二届监事会第五次会议决议公告
通过了如下决议：
一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度财务报告》；
三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度利润分配的预案》；
四、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要；
五、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分监事变动的议案》；
由股东大会选举产生的本届监事会监事钱海芸由于工作变动原因，现提出辞去公司监事职务的辞职报告，经各股东推荐协商，拟由王梦玮担任公司第二届监事会监事，任期至2007年6月25日。
十、(002036)宜科科技：第二届董事会第六次会议决议公告
经与会董事逐项审议，以举手表决的方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。本报告需提交公司2004年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度财务报告》。本报告需提交公司2004年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度利润分配预案》。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度（母公司）实现净利润为19,754,430.76元，提取10%法定盈余公积金1,975,443.08元、提取5%法定公益金987,721.54元，加上年初未分配利润43,302,971.25元，减去公司根据2003年度股东大会决议，向全体股东支付股利7,984,500元，截止2004年12月31日，公司可供股东分配的利润为52,109,737.39元。公司董事会提议对2004年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案为：以2004年12月31日总股本8323万股为基数，拟每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发股东股利12,484,500元，实施上述利润分配预案后，公司未分配利润39,625,237.39元，转入下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2004年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年年度报告》及报告摘要。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于支付公司独立董事津贴的议案》。
十、审议通过了关于公司证券事务代表变动的议案。
与会董事同意原公司证券事务代表王明伟由于工作变动原因，辞去公司证券事务代表职务，现聘任朱佩红为公司证券事务代表。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。
（一）原第十三条 公司经营范围：服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料(除化学危险品)的批发、零售、代购、代销；汽车货运服务；实业项目投资；本企业生产的服装辅料、黑炭衬、粘合衬、配套胸衬的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外)的进口。
现修改为：第十三条 公司经营范围：服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料(除化学危险品)的批发、零售、代购、代销；汽车货运服务；实业项目投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口货物和技术的除外。
（二）原章程增加一条，即第二百一十七条 公司每年分配的现金股利不低于公司当年净利润的30%。本章程中原来第二百一十七条变更为第二百一十八条，其后各条款序号顺延。
本议案需提交公司2004年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资宁波市鄞州莱龙服装衬布有限公司的议案》。
与会董事同意本公司按宁波市鄞州莱龙服装衬布有限公司2004年度经上海立信长江会计师事务所有限公司审计分配后的净资产1261.26万元为依据（2003年9月30日的净资产为2280万元，2003年12月31日净资产为2537.02万元,2004年初将2003年度实现的净利润1275.76万元全额分配，分配后净资产为1261.26万元；2004年12月31日净资产为2692.97万元,2005年初将2004年度实现的净利润1431.71万元全额分配,分配后净资产为1261.26万元。）本公司按2.1：1的比例出资2420万元，折合增加注册资本1152.38万元，另一股东宁波市鄞州钟公庙工业发展公司按原承诺放弃增资，使该公司注册资本由原来的600万元增加至1752.38万元。
完成上述增资后，本公司持有该公司96.58%的股权计1692.38万元、宁波市鄞州钟公庙工业发展公司持有该公司3.42%的股权计60万元。
根据上述增资计划及技改设备市场调研的实际情况，公司实施《年产600万米高档黑炭衬技术改造项目》第一期增资该公司使用募集资金为2420万元，用于进行技术改造购买固定资产，以后视项目实施情况公司分期投入。
十四、会议以8票同意，1名董事回避表决，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让宁波市鄞州莱龙服装衬布有限公司8%股权的议案》。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让宁波宜科旭阳纺织品有限公司8%股权的议案》。
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