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沪市上市公司公告（2005年03月15日） |
| 沪市上市公司公告（2005年03月15日） |
| 2005-3-15 8:41:44 http://www.left-in.com
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一、(600246)“先锋股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京万通先锋置业股份有限公司于2005年3月11日召开二届二十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本9200万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
二、(600246)“先锋股份”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,817,185,369.75 1,941,444,588.59
股东权益 380,218,658.12 356,835,513.63
每股净资产 4.1328 3.8786
调整后的每股净资产 4.1210 3.8476
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 952,311,987.77 955,902,873.00
净利润 34,307,300.00 36,661,191.54
每股收益(全面摊薄) 0.3729 0.3985
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.02 10.27
每股经营活动产生的现金流量净额 1.8140 0.4603
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
三、(600113)“浙江东日”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江东日股份有限公司于2005年3月12日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本118000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于拟对控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司(公司拥有其89.41%的股权，下称：东日科技)进行减资的议案：公司拟对东日科教进行各股东同比减资，将其注册资本由1.7亿元减至1亿元。
六、批准李民伟辞去公司证券事务代表职务，拟改聘谢小磊担任公司证券事务代表。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
四、(600113)“浙江东日”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 492,717,896.67 492,240,803.09
股东权益 375,050,949.63 364,241,318.53
每股净资产 3.18 3.09
调整后的每股净资产 3.18 3.09
2004年 2003年
主营业务收入 67,553,904.42 91,505,421.72
净利润 10,809,631.10 5,638,271.02
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.05
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.88 1.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
五、(600307)“酒钢宏兴”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年3月11日召开二届二十次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日股本总数72800万股为基数，每10股派2.40元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
四、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明。
五、通过《公司与关联方<产品代销协议>之补充修订协议》的议案：同意自2005年1月起，代销手续费由原建筑用钢材产品每吨45元、中厚板产品每吨50元，调整为按销售价格(扣税)的1.5%-3.5%收取；同意在《产品代销协议》约定的有效期内，公司在原代销产品的范围“建筑用钢材产品和中厚板产品”中同意增加“热轧薄板产品、冷热板卷产品及碳钢冷轧板卷”。
六、通过公司2005年日常关联交易预算情况的议案。
七、通过公司关于调整固定资产折旧率的议案，新折旧率于2005年1月1日起实施。
八、通过续聘五联联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
公司于2005年3月8日召开公司职工代表大会，选举王沛明、朱向华、张军为公司第三届监事会职工代表监事。
六、(600307)“酒钢宏兴”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,405,399,912.81 3,818,485,591.43
股东权益(不含少数股东权益) 3,459,703,694.14 2,847,521,283.04
每股净资产 4.75 3.91
调整后的每股净资产 4.75 3.91
2004年 2003年
主营业务收入 8,964,746,284.69 5,892,375,235.43
净利润 765,062,411.61 601,140,756.46
每股收益 1.05 0.83
净资产收益率(%) 22.11 21.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.59 0.98
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.40元(含税)。
七、(600307)“酒钢宏兴”公布日常关联交易公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向母公司酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)采购原材料，
2004年的交易总金额为480745.48万元，预计2005年度交易总金额为506010万元；公司向酒钢集团销售产品或商品，2004年的交易总金额为169537.12万元，预计2005年度交易总金额为228910.56万元。
八、(600172)“黄河旋风”公布控股子公司对外投资的公告
河南黄河旋风股份有限公司控股子公司-上海黄河旋风研发中心有限公司与
上海浦发金桥联合发展有限公司于2005年3月11日签署了《合资协议书》，决定共同出资建立上海金海潮置业有限公司(暂用名)，新公司注册资金2800万元，其中，上海黄河旋风研发中心有限公司以上海金桥出口加工区76#地块19156平方米作价1400万元出资，占注册资本的50%。投资总额超出注册资本不足部分，由新公司自筹解决。
九、(600439)“瑞贝卡”公布董事会决议暨修改提交2004年度股东大会审议议案内容的公告
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2005年3月12日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议就拟提交2004年度股东大会审议的第十四项议案《关于修改公司章程的议案》内容进行了修改。修改后的议案提交公司2004年度股东大会审议批准。
十、(600613、900904)“*ST永生、*ST永生B”公布更正公告
上海永生数据科技股份有限公司于2005年3月12日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登的“临2005-003”公告中关于股东大会B股股东登记日期有误，现改为“B股最后交易日为2005年4月6日，股权登记日为2005年4月11日”。
十一、(600852)“*ST中川”公布股票存在暂停上市风险的提示性公告
中国四川国际合作股份有限公司2002年、2003年已经连续两年亏损，公司已
在2004年第3季度报告中预计了公司2004年度将继续亏损。公司股票将自2004年年度报告披露之日起连续停牌，上海证券交易所将在停牌后10个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。如果公司2005年半年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。
十二、(600870)“厦华电子”公布股权质押公告
2004年2月6日，厦门华侨电子股份有限公司与厦门市商业银行银隆支行签订银行承兑汇票额度合同，授信额度总金额为人民币5000万元，期限一年。公司控股股东厦门华侨电子企业公司(下称：企业公司)以其持有的公司法人股2800万股为公司提供质押担保。股权质押合同现已到期，并已办理了解除上述股权质押的手续。
2005年3月2日，公司与厦门市商业银行银隆支行签订银行承兑额度合同，授信额度总金额为人民币5000万元，期限自2005年3月11日至2006年3月10日止。企业公司以其持有的公司法人股2800万股(占公司股本总额的7.55%)为公司提供质押担保，并于2005年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司法人股份的质押登记手续。
至此，企业公司已质押法人股合计为20670万股，占公司股本总额的55.74%。
十三、(600428)“中远航运”公布临时股东大会决议公告
中远航运股份有限公司于2005年3月11日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东广州远洋运输公司续租船员关联交易的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
十四、(600428)“中远航运”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
中远航运股份有限公司于2005年3月11日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及公积金转增股本预案：以2004年12月31日公司股本共46800万股为基数，每10股转增4股派3元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度审计师的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年4月22日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
十五、(600428)“中远航运”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,109,319,469.77 1,647,975,783.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,806,843,588.77 1,431,922,078.11
每股净资产 3.86 3.98
调整后的每股净资产 3.86 3.96
2004年 2003年
主营业务收入 2,029,821,962.57 813,300,347.25
净利润 374,921,510.66 110,663,167.70
每股收益 0.80 0.31
净资产收益率(%) 20.75 7.73
每股经营活动产生的现金流量净额 2.02 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增4股派3元(含税)。
十六、(600752)“*ST哈慈”公布股票存在暂停上市风险的提示性公告
哈慈股份有限公司2002年、2003年已经连续两年亏损，预计公司2004年度将继续亏损。公司股票将自2004年年度报告披露之日起连续停牌，上海证券交易所将在10日内作出暂停公司股票上市的决定。如果公司2005年半年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。
十七、(600066)“宇通客车”公布董事会决议公告
郑州宇通客车股份有限公司于2005年3月14日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议同意将公司监事会于2005年3月9日提交的《关于增加公司2004年度股东大会临时提案的议案》提交2005年3月26日召开的2004年度股东大会审议。
十八、(600863)“内蒙华电”公布重大事项公告
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司收到内蒙古自治区发展和改革委员会有关文件，文件明确了相关电厂2004年执行基数上网电价和超发电价的具体方式，以及2005年执行的临时上网电价，其中涉及公司所属电厂上网电价的有关内容如下：
公司所属包头第一热电厂、包头第二热电厂以及乌拉山发电厂2004年1月1日起基数内电量(按照2003年实际上网电量计算)按210.6元/千千瓦时执行，3月1日起按217.6元/千千瓦时执行。超过基数电量执行超发电价，2004年1月1日起为196元/千千瓦时；
公司所属丰泰发电有限公司上网电价2004年1月1日起按210.6元/千千瓦时执行，3月1日起按217.6元/千千瓦时执行。4月1日起基数内电量按237元/千千瓦时执行。基数电量4月1日起按全年12.04亿千瓦时折合每月计算，超基数电量执行超发电价190元/千千瓦时；6月15日起基数电量按全年发电利用小时5500小时折合每月计算，超基数电量执行超发电价196元/千千瓦时。
内蒙古自治区发展和改革委员会《关于公司所属电厂和呼和浩特科林热电公司临时上网电价的通知》中明确公司所属包头第一热电厂、包头第二热电厂以及乌拉山发电厂基数发电利用小时为5500小时，基数内上网电价220.54元/千千瓦时(含燃煤加价每千瓦时7厘)。超基数上网电价196元/千千瓦时，上述临时电价自2005年1月1日起执行。如遇国家政策调整，按国家规定执行。
十九、(600539)“狮头股份”公布大股东股权执行公告
太原狮头水泥股份有限公司控股股东太原狮头集团有限公司因与中国建设银行太原市西山支行借款纠纷一案，根据山西省高级人民法院有关协助执行通知书，将太原狮头集团有限公司持有的公司国有法人股3095万股予以冻结，期限自2003年9月15日至2004年9月15日。2004年9月，因原冻结期已到和该案执行需要，继续冻结该3095万股国有法人股，冻结期限自2004年9月13日至2005年3月12日，现续冻期限已到，经询问太原狮头集团有限公司得知，根据山西省高级人民法院有关民事裁定书裁定如下：将被执行人太原狮头集团有限公司所持有的公司3125万股国有法人股，抵顶给申请人中国建设银行太原市西山支行，以偿还被执行人所欠申请人借款本金6695万元及利息和相关费用，裁定书送达后即发生法律效力，但中国建设银行太原市西山支行尚未办理股权过户手续。
二十、(600155)“宝硕股份”公布股东大会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2005年3月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
二十一、(600155)“宝硕股份”公布董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2005年3月12日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定将公司一届八次董事会审议通过的为公司各控股子公司提供的总额上限为5000万元人民币的贷款担保额度扩大至总额上限为9000万元人民币的贷款担保额度。
二、通过公司拟与控股子公司保定宝硕门窗发展有限公司共同投资设立天津宝硕门窗发展有限公司的议案，新公司注册资本拟为6000万元，其中，公司拟出资5100万元，占该公司注册资本的85%。
二十二、(600553)“太行水泥”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
河北太行水泥股份有限公司于2005年3月13日召开四届十五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过会计师专项说明的议案。
六、通过公司在邯郸设立控股子公司的议案：公司决定收购邯郸复兴区一水泥公司(粉磨站)51%的股权，组建邯郸太行水泥有限公司，绝对控股该公司，使之成为公司的控股子公司，本次收购使用资金为公司自有资金。
七、通过公司与控股子公司北京太行前景水泥有限公司(公司持有其67%的股权)签署《债权转移协议》的议案：按该公司2004年度的分配方案，公司应分得现金红利2680万元。现该公司决定以其优良的应收帐款代替现金进行分红，并与公司签署了《债权转移协议》。
八、通过对北京太行前景水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期的议案：公司为北京太行前景水泥有限公司提供的两笔5000万元合计1亿元的委托贷款，将分别于2005年3月10日和2005年3月19日到期。公司同意将该两笔委托贷款展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应顺延。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
二十三、(600553)“太行水泥”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,900,338,421.74 1,651,108,731.66
股东权益 712,497,772.82 706,434,958.53
每股净资产 1.87 3.72
调整后的每股净资产 1.83 3.67
2004年 2003年
主营业务收入 800,309,072.78 518,833,200.59
净利润 25,655,880.26 43,112,078.14
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.60 6.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.21
注：2003年的数据是以19000万的股本为基数计算，2004年的数据是以38000万的股本为基数计算。
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
二十四、(600645)“望春花”公布董事会决议公告
上海望春花(集团)股份有限公司于2005年3月14日以通讯表决方式召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意郑国臣辞去公司总经理职务；聘任王相东担任公司总经理。
二、通过推荐王相东、马龙宝为公司四届董事会董事侯选人的议案，并提请公司下一次股东大会审议。
二十五、(600728)“新太科技”公布对外担保事项公告
2005年3月10日，新太科技股份有限公司收到兴业银行广州环市东支行发来的逾期催收通知书，通知书中说广州市海天长信科技有限公司(下称：海天长信)于2004年5月31日与兴业银行广州环市东支行签订了短期借款合同，借款金额为人民币2000万元，该笔业务由公司提供连带责任担保。现借款人海天长信在借款期内已拖欠贷款利息3个月，截止3月6日已拖欠利息293499.3元，经银行多次催促，海天长信均未归还，根据借款合同有关规定，兴业银行宣布该笔贷款提前到期，要求公司履行保证责任。
据公司自查，上述涉及公司名义的担保事项，公司从未召开董事会或股东大会进行审议或批准，对该事项公司除原董事长邓龙龙之外的其他董事均不知情。
目前董事会已责成邓龙龙对上述事项做出说明，解释相关资金用途、现状以及还款计划，以确保公司利益不受损害。公司并将积极通过法律手段避免公司可能涉及的担保责任。
二十六、(600512)“腾达建设”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
腾达建设集团股份有限公司于2005年3月12日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本159735164为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于续聘浙江天健会计师事务所的议案。
五、通过关于正式签订杭州钱江四桥经营权受让合同的议案：该项目正式合同须经杭州市政府批准后签订并实施。由投资人依法成立的项目公司向招标人支付的经营权转让费为76500万元。通过受让，项目公司取得钱江四桥(复兴大桥)20年的经营权，同时取得补偿费，由杭州市城市建设资产经营有限公司每年向项目公司支付补偿费7960万元。
六、通过关于组建杭州钱江四桥经营项目公司的议案：项目公司拟由公司和台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司共同组建。项目公司注册资本15300万元人民币(经营权转让费76500万元的20%)。其中，公司出资11475万元，占注册资本的75%。
七、通过关于杭州钱江四桥经营权受让融资的议案：该项目总投资为76500万元人民币。项目公司资本结构确定为80/20(债务和资本金之比)，即债务61200万元人民币，资本金15300万元人民币。在债务61200万元人民币中，项目公司以杭州市城市建设资产经营有限公司开户行的银行保函作为保证向银行融资49725万元人民币，由台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司以该路段公路的收费经营权作为质押，向银行贷款16000万元人民币，其中11475万元人民币以往来款形式提供钱江四桥(复兴大桥)项目投资有限公司。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
二十七、(600512)“腾达建设”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,003,696,511.02 905,187,716.12
股东权益 516,140,109.38 473,496,465.34
每股净资产 3.23 2.96
调整后的每股净资产 3.14 2.90
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,192,647,878.67 1,024,391,559.16
净利润 58,607,171.05 42,746,255.64
每股收益(全面摊薄) 0.37 0.27
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.35 9.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.015 0.43
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二十八、(600608)“上海科技”公布为控股子公司提供担保的公告
上海宽频科技股份有限公司将与上海建设银行浦东分行签署保证合同，同意为公司控股子公司上海博大电子有限公司(公司实际控股为84.35%)向该银行申请1000万美元的融资额度和1000万元人民币的流动资金，期限分别为一年的融资和贷款提供担保。合同保证方式为连带责任保证。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由上海博大电子有限公司提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保额为2.91亿元，目前无逾期对外担保。 |
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