| 深市上市公司公告（2005年03月15日） |
| 2005-3-15 8:42:35 http://www.left-in.com
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一、(002024)苏宁电器：第二届董事会第九次会议决议公告
全体与会董事经认真审议和表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于启动"5315"服务平台建设工程的议案》。
二、(002007)华兰生物：第二届董事会第七次会议决议公告
经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对药品经营控股子公司追加投资的议案》。
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟设立药品经营控股子公司，注册资本3000万元，其中公司以自有资金用现金方式出资2400万元，出资比例为80%，其他非关联方法人或自然人以现金方式出资600万元，出资比例为20%。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改2004年度股东大会部分提案的议案》。
三、(002004)华邦制药：关于举行网上2004年年度报告说明会的通知
重庆华邦制药股份有限公司《2004年年度报告》经2005年3月6日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2005年3月18日以网络远程方式召开2004年年度报告说明会。
四、(002003)伟星股份：关于举行网上年度报告说明会的通知
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长章卡鹏先生、总经理张三云先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生、财务总监沈利勇先生、独立董事郑丽君女士和公司保荐代表人李金海先生、王旭先生。
五、(002001)新和成：关于举行网上年度报告说明会的通知
本公司将于2005年3月18日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
六、(000839)中信国安：第三届董事会第十一次会议决议公告
与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2004年度董事会工作报告。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2004年度财务决算报告。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2004年度利润分配预案。
公司2004年度共实现净利润215,961,853.85元，在提取10%法定公积金21,596,185.39元、5%法定公益金10,798,092.69元后为183,567,575.77元，加上2003年度未分配利润355,251,711.59元，减已分配2003年股利65,999,998.90元，2004年度可供股东分配的利润共为472,819,288.46元。公司2004年度利润分配预案为：以2004年末公司总股本659,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派65,999,998.90元，尚余未分配利润406,819,289.56元，结转以后年度。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2004年年度报告及摘要。
五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
七、(000817)辽河油田：第三届监事会第三次会议决议公告
会议审议通过了如下决议：
一、《公司2004年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2004年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2004年度股东大会审议。
三、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、《签署关联交易协议的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、《公司关于2005年日常关联交易议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、(000564)西安民生：召开2005年第一次临时股东大会的通知
会议审议事项：审议《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》。
九、(000511)银基发展：二OO四年度股东大会决议公告
一、提案审议情况
（一）大会审议通过如下普通决议：
1、审议批准了《2004年年度报告及摘要》；
2、审议批准了《公司董事会2004年度工作报告》；
3、审议批准了《公司监事会2004年度工作报告》；
4、审议批准了《关于公司2004年度财务决算报告》；
5、审议批准了《关于公司2004年度利润分配方案》；
根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司2004年度实现净利润72,333,447.10元，加上年初未分配利润183,886,684.53元，2004年度可分配利润256,220,131.63元，按税后利润10%提取法定盈余公积金7,228,256.97元，按税后利润10%提取法定公益金7,228,256.97元，2004年度可供股东分配的利润为241,763,617.69元。
6、审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议批准了《关于董事会换届的议案》；
8、审议批准了《关于监事会换届的议案》。
（二）大会审议通过如下特别决议：
审议批准了《关于修改公司章程的议案》。
十、(000566)ST海药：第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的公告
本次会议审议通过了如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》
二、《关于修订股东大会议事规则的议案》
三、《关于2004年度董事会工作报告的议案》
四、《关于2004年度财务决算的议案》
五、《关于2004年度利润分配的预案》
本年度利润分配预案为：2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，实现的利润用于弥补以前年度的亏损。
本年度公司盈利2498.27万元，公司未提出现金分配预案，主要因为公司以前年度累计的可供分配的利润为-67261.53万元，巨额亏损尚待弥补，本年度未分配利润主要用于弥补以前年度的亏损。
六、《关于申请撤销公司股票交易特别处理的议案》
2005年3月11日，四川华信（集团）会计师事务所为公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据该财务报告，公司2004年度实现主营业务收入22542.13万元，实现净利润2498.27万元，扣除非经常性损益后的净利润为2239.81万元，公司2004年12月31日的股东权益为18269.81万元。
海南海药股份有限公司第五届董事会第五次会议认为，2004年度公司生产经营稳定，主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润和股东权益均为正值，且连续三年实现盈利。审计结果表明，公司最近一个会计年度财务状况已恢复正常，对公司股票交易实行特别处理的原因已消除，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）规定的撤销其他特别处理的条件。
十三、《关于召开2004年年度股东大会的议案》。
十一、(000566)ST海药：第五届监事会第三次会议决议公告
会议审议通过了如下决议：
一、审议公司《2004年度监事会工作报告》
二、审议公司《关于修改公司章程的议案》
三、审议公司《2004年度报告及年度报告摘要》
四、审议公司《关于2004年度利润分配的预案》
五、审议公司《关于董事、监事津贴的议案》
六、审议公司《2004年度财务决算报告》
十二、(002040)南京港：首次公开发行A股摇号中签结果公告
根据《南京港股份有限公司首次公开发行A股网上向二级市场投资者按市值配售发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司于2005年3月14日上午9：00在深圳证券交易所三楼主持了南京港股份有限公司A股发行中签摇号仪式。现将中签号码公告如下：
末四位数：9949，7949，5949，3949，1949；
末五位数：86107，66107，46107，26107，06107；
末六位数：939201；
末七位数：3094604，8094604，8849027，3849027；
末八位数：39888935。
凡申购南京港A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,800个,每个中签号码只能认购1,000股南京港A股股票。
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