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沪市上市公司公告（2005年03月16日） |
| 沪市上市公司公告（2005年03月16日） |
| 2005-3-16 8:43:30 http://www.left-in.com
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●(600426)华鲁恒升：2004年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本167000000股为基数，每10股转增5股派1.00元 (含税)。
股权登记日：2005年3月21日
除权除息日：2005年3月22日
新增可流通股上市日：2005年3月23日
现金红利发放日：2005年3月28日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.504元。
●(600493)凤竹纺织：公布联系电话号码升位公告
因福建凤竹纺织科技股份有限公司所在地区泉州市固定电话号码统一升位为8位，所以公司原联系电话号码也相应升位，即在原有联系电话号码前加“8 ”。现将公司联系方式重新公告如下：
联系电话：0595-85656506
传真：0595-85656941
电子信箱：tzzq@fengzhu.cn
●(600444)国通管业:前次募集资金使用情况专项报告
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]138 号文核准, 国通管业通过上海证券交易所交易系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票3000 万股,每股发行价格5.03 元,主承销商为国元证券有限责任公司。 2004 年2 月4 日实际到位募集资金净额143,534,850.00 元。
上述募集资金到位情况已经本所深鹏所验字[2004]第26 号验资报告验证。国通管业于2004 年8月20 日办理了工商登记变更手续。
●(600143)金发科技：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
广州金发科技股份有限公司于2005年3月14日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司2004年末总股本17500万股为基数，每10股转增3股派2.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东康元会计师事务所有限公司对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务的议案。
四、通过公司拟与广州毅昌科技有限公司互相提供10000万元人民币银行借款担保的议案，期限一年。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600143)金发科技：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,657,068,245.64 764,970,538.82
股东权益 827,406,363.26 312,835,184.06
每股净资产 4.73 2.41
调整后的每股净资产 4.73 2.41
2004年 2003年
主营业务收入 2,391,575,738.45 1,560,507,039.08
净利润 104,654,289.85 92,518,952.05
每股收益(全面摊薄) 0.60 0.71
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.65 29.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.79 0.14
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增3股派2.00元 (含税)。
●(600006)东风汽车：公布收购郑州日产股权办理完成的公告
东风汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了关于收购郑州日产汽车有限公司股权的议案。
目前，郑州日产已经向郑州市工商行政管理局办理完成股权变更登记手续，并于2005年3月4日获得了换发后的营业执照。同时，公司已向中信汽车公司支付股权转让价款193456000元人民币，向郑州轻型汽车制造厂支付股权转让价款88440000元人民币。
●(600011)华能国际：公布董监事会决议公告
华能国际电力股份有限公司于2005年3月15日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司总股本为基数，每10股派 2.5元人民币(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内审计师；聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2005年度境外审计师的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司高级管理人员变动的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过关于委托中国华能集团公司管理四川华能水电开发有限责任公司权益的议案：同意将公司拥有60%权益的四川水电委托给中国华能集团公司管理。同意《公司委托中国华能集团公司管理四川水电的协议》。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，会议召开时间等事宜将另行通知。
●(600011)华能国际：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 71,324,978,078 53,276,965,016
股东权益 37,183,402,535 34,787,100,203
每股净资产 3.08 5.77
调整后的每股净资产 3.02 5.76
2004年 2003年
主营业务收入 30,292,698,696 23,479,646,958
净利润 5,389,057,047 5,457,142,551
每股收益(全面摊薄) 0.45 0.91
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.49 15.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 1.69
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.50元人民币(含税)。
●(600036)招商银行：公布公告
经中国证监会有关批复，已核准招商银行股份有限公司基金托管部胡家伟的高级管理人员任职资格，证监会对胡家伟担任公司总行基金托管部副总经理无异议。
公司总行基金托管部原总经理王大伟已调离公司，根据有关文，并报请证监会基金监管部同意，王大伟不再担任公司总行基金托管部总经理职务。
●(600055)万东医疗：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2005年3月12日召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年底总股本14430万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于调整公司对外投资的议案。
五、通过关于向招商银行股份有限公司申请办理借款续贷的议案：公司向招商银行北京建国路支行申请的短期流动资金借款人民币2000万元将于近日到期，此笔贷款由中国有色金属建设股份有限公司提供担保，贷款年利率比银行同期贷款利率低10%，即年利率为5.022%。公司向该银行申请办理短期流动资金人民币2000万元的借款续贷，用于补充流动资金。
六、通过关于向招商银行申请办理贸易融资授信额度的议案：向招商银行北京建国路支行重新申请2900万元的授信额度，用于开立保函和办理国际贸易开证及融资业务。
七、通过关于向交通银行申请综合授信的议案：公司向交通银行北京天坛支行申请2900万元免担保短期流动资金借款的综合授信额度。
八、聘任谢宇峰为公司副总经理。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600055)万东医疗：公布日常关联交易公告
北京万东医疗装备股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
北京东康医用器械有限责任公司2004年为公司加工所需的配套零部件，公司共支付劳务费481.81万元；2005年预计继续委托东康公司加工并支付劳务费3 50-400万元。
●(600055)万东医疗：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 836,727,836.24 662,700,146.86
股东权益 423,530,610.25 403,667,875.01
每股净资产 2.94 3.64
调整后的每股净资产 2.92 3.62
2004年 2003年
主营业务收入 479,938,932.25 472,200,429.70
净利润 32,183,653.36 34,128,874.82
每股收益(全面摊薄) 0.22 0.31
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.60 8.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.26
注：2004年度相应指标以1.443亿股计算，2003年度以1.11亿股计算。公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
●(600094、900940)华源股份：公布公告
上海华源股份有限公司近日接到海口市琼山区人民法院有关民事裁定书，因公司第一大股东中国华源集团有限公司为海南泰信实业有限公司向中国银行海南省分行2800万元人民币的借款提供了连带责任担保，该笔借款到期日海南泰信实业有限公司无力偿还，中国银行海南省分行向海口市琼山区人民法院提出申请，要求采取诉前保全措施。海口市琼山区人民法院依法作出民事裁定，冻结中国华源集团有限公司所持有的公司7000万股国有法人股，冻结期限从 2005年3月10日至2006年3月9日止。
●(600095)哈高科：公布董事会决议公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年3月15日召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任黄卫峰为公司总经理。
二、聘任马昆为公司董事会秘书。
二、通过哈高科大豆食品有限责任公司分离蛋白三期工程立项的议案，该项目总投资2500万元，由企业自筹解决。
●(600098)广州控股：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2005年3月14日召开三届十九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟按2004年底股本13.728亿股为基数，每10股送4股转增1股派2元(含税)。
三、同意续聘刘强文为公司行政总裁；续聘梁正国、吴旭为公司行政副总裁。
四、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计、净资产验证等业务的决议。
五、通过《公司持续督导期间上市公司自查表》的决议。
六、通过公司2005年日常关联交易事宜的决议。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600098)广州控股：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 10,832,325,954.83 10,143,085,665.89
股东权益 7,367,191,988.77 6,056,749,734.32
每股净资产 5.367 4.835
调整后的每股净资产 5.366 4.833
2004年 2003年
主营业务收入 4,732,893,562.60 3,518,242,818.51
净利润 784,438,225.96 804,773,178.19
每股收益(全面摊薄) 0.571 0.642
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.65 13.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.610 1.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送4股转增1股派2( 含税)。
●(600098)广州控股：公布日常关联交易公告
广州发展实业控股集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州员村热电有限公司、广州发电厂有限公司销售煤炭，2004年的交易总金额为2121.56万元，预计 2005年度交易总金额不超过3000万元；公司属下位于广州南沙开发区的全资或控股子公司委托广州发展物业管理有限公司提供生产及办公场所物业管理、食堂等专业化后勤服务，2004年的交易总金额为371.37万元，预计2005年度交易总金额不超过1400万元。
●(600116)三峡水利：公布召开2004年年度股东大会通知的补充公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2005年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于召开2004年年度股东大会的通知》，由于工作失误将“会议审议事项”遗漏了两项，现作如下补充：
第11项后增加“第12项《关于公司2005年年度经营计划的议案》”、第19 项后增加“第20项《关于公司监事津贴的议案》”，上述议案有关具体内容见 2005年3月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《公司四届十五次董事会决议公告》、《公司四届六次监事会决议公告》。
●(600116)三峡水利：公布诉讼公告
关于重庆市万州区农村信用合作社联合社起诉重庆市万州区电力开发有限公司和重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司借款合同纠纷案，公司不服重庆市第二中级人民法院对其作出的(2004)渝二中法民初字第2号判决，并于2004年 7月1日向重庆市高级人民法院提起上诉，该院受理了本案。
2005年3月15日接重庆市高级人民法院有关民事判决书，该院于2005年2月 25日对本案判决如下：
1、维持重庆市第二中级人民法院(2004)渝二中法民初字第2号民事判决主文第一项、第三项及一审案件受理费及其他诉讼费负担部分。
2、变更重庆市第二中级人民法院(2004)渝二中法民初字第2号民事判决主文第二项为：由公司在重庆市万州电力开发有限公司应偿还信用联社的款项内承担2100万元借款本金及利息的连带清偿责任。
本案第二审受理费150010.00元，其他诉讼费22502.00元，合计172512.00 元，由信用联社承担41253.00元，公司承担131259.00元。
本判决为终审判决。
●(600207)安彩高科：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
河南安彩高科股份有限公司于2005年3月14日召开二届十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股份总数 440000000.00股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太集团会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易预测报告。
六、通过本届董、监事任职期限延长一年的议案。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600207)安彩高科：公布2005年度日常关联交易预测公告
河南安彩高科股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司(持有公司25916万股，占公司股份总额的58.9%)、新乡安玻化工材料有限公司及河南安彩集团实业开发公司采购材料，2004年的交易总金额为66496万元，预计2005年度的交易总金额为63800万元；公司向河南安阳彩色显像管玻壳有限公司销售材料、备件， 2004年的交易总金额为45234万元，预计2005年度的交易总金额为50000万元；公司与河南安阳彩色显像管玻壳有限公司之间因提供劳务，2004年的交易总金额为5306万元，预计2005年度的交易总金额为5300万元；公司与河南安阳彩色显像管玻壳有限公司、河南安飞电子玻璃有限公司及天津安津电子玻璃有限公司之间因受托销售配套产品而形成交易，2004年的交易总金额为5226万元，预计2005年度的交易总金额为5100万元；公司与河南安阳彩色显像管玻壳有限公司之间因租赁厂房、土地及仓库而形成交易，2004年的交易总金额为721万元，预计2005年度的交易总金额为730万元。
●(600207)安彩高科：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,226,673,131.40 3,778,682,058.94
股东权益 2,494,300,019.35 2,391,669,189.75
每股净资产 5.67 5.44
调整后的每股净资产 5.65 5.41
2004年 2003年
主营业务收入 2,903,558,040.33 2,139,872,408.21
净利润 233,469,846.14 230,361,691.00
每股收益(全面摊薄) 0.5306 0.5235
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.36 9.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6319 0.9570
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
●(600230)沧州大化：公布临时公告
因中国工商银行沧州市河西支行诉河北沧州塑料集团股份有限公司借款，河北沧州大化股份有限公司大股东河北沧州大化集团有限责任公司担保未续一案，河北省高级人民法院冻结集团公司持有公司1603万股国家股和沧塑集团持有公司32.5万股法人股，冻结期限一年至2003年9月23日，后一直续冻。因该合同纠纷仍未调解完毕，根据2005年3月3日河北省沧州市中级人民法院发给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行通知书，解除并重新冻结集团公司国家股1603万股、沧塑集团法人股32.5万股，冻结期限为三个月，即从200 5年3月11日至2005年6月10日。
另外，2005年3月7日公司曾公告中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司将于2005年3月15日左右向公司供应天然气。现在已经得到明确答复，公司于2005年3月16日恢复天然气的供应，同时开始迅速恢复生产。
●(600252)中恒集团：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
广西梧州中恒集团股份有限公司于2005年3月13日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程中变更公司指定信息披露报刊相关条款的议案。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。
●(600252)中恒集团：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,775,228,653.69 1,094,356,744.88
股东权益 436,195,363.04 437,624,278.54
每股净资产 2.01 2.62
调整后的每股净资产 1.95 2.59
2004年 2003年
主营业务收入 475,739,582.57 338,810,827.72
净利润 2,094,937.13 26,730,946.01
每股收益(全面摊薄) 0.01 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.48 6.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 -0.74
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
●(600385)*ST金泰：公布重大诉讼进展情况公告
山东金泰集团股份有限公司于2004年3月12日收到山东省济南市中级人民法院(2004)济民四初字第26号《应诉通知书》及《起诉状》。2004年5月12日，公司收到山东省济南市中级人民法院(2004)济民四初字第26号《民事判决书》， 2005年3月11日，公司收到山东省济南市中级人民法院(2004)济中执字第225号《民事裁定书》，现将案件有关情况公告如下：
该案原告为中国建设银行济南市历城区支行；第一被告为公司；第二被告为天同证券有限责任公司。
案件判决日期为2004年4月20日，判决结果如下：
1、公司偿还原告贷款本金3000万元，利息1680381.18元和实现债权费用 225000元。
2、第二被告天同证券有限责任公司对本判决第一项债务承担连带清偿责任。
3、第二被告天同证券有限责任公司对本判决第一项债务承担保证责任后，有权在其承担保证责任的范围内向公司追偿。
案件受理费178420元、财产保全费165520元，由两被告共同承担。
根据有关规定，济南市中级人民法院查封了公司位于济南市山大北路56号的济房历城字第002732号房产。
●(600509)天富热电：公布董监事会决议公告
新疆天富热电股份有限公司于2005年3月14日召开二届十五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的总股本25362.75万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过2005年度公司贷款计划的议案：公司同意向银行申请流动资金贷款10亿元，其中向工商银行石河子分行申请2.5亿元；向中国银行石河子分行申请2亿元；向农业银行石河子分行申请5000万元；向中国建设银行石河子分行申请5000万元；向交通银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向华夏银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向商业银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向招商银行乌鲁木齐分行申请 1亿元；向石河子农村信用社申请5000万元。向银行申请项目长期贷款4.5亿元，其中：热网改造项目5000万元；一级电站项目2.6亿元；燃气项目1.4亿元。
五、通过公司2005年度资产抵押计划议案：同意公司本年度资产抵押计划，将固定资产原值957276324.09元，净值635080631.14元经评估后办理贷款抵押手续，用于今后申请流动资金贷款。
六、通过公司2005年度对控股子公司提供2.8亿元担保计划的议案，用于其银行承兑汇票、银行借款及信用证担保。
七、通过关于公司所属控股子公司煤炭采购协议的议案。
八、通过预计公司2005年度关联交易总金额的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会召开时间将另行发布公告。
●(600509)天富热电：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,598,519,499.02 2,022,710,205.97
股东权益(不含少数股东权益) 691,123,461.36 681,142,373.50
每股净资产 2.72 2.69
调整后的每股净资产 2.72 2.69
2004年 2003年
主营业务收入 703,996,563.97 505,373,476.88
净利润 60,228,833.62 60,308,282.60
每股收益(全面摊薄) 0.24 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.71 8.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.38
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
●(600509)天富热电：公布关联交易公告
新疆天富热电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司分公司南山煤矿及其控股子公司新疆天富煤业有限公司采购原材料，2004年实际发生的交易总金额为 4186.46万元，预计2005年度的交易总金额为5500.00万元；公司向新疆天富电力(集团)有限责任公司销售产品，2004年实际发生的交易总金额为275.60万元，预计2005年度的交易总金额为295.00万元；公司与石河子天富实业有限公司之间因接受劳务，2004年实际发生的交易总金额为626.00万元，预计2005年度的交易总金额为230.00万元。
公司所属控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司(公司控股55%)于 2005年3月14日与新疆天富煤业有限公司签订了供应期为三年的《煤炭采购协议》，决定以70元/吨作为协议期内煤炭的计价基础，如遇国家政策性调整或市场价格的变动，可对该价格进行调整，供应数量以货到煤场地磅数为准，并随机对到场煤炭进行质检。该事项属关联交易。
●(600583)海油工程：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
海洋石油工程股份有限公司于2005年3月14日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004 年年末总股本33000万股为基数，每10股送1股转增1股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年度固定资产投资预算报告：2005年公司计划投入 12.41亿元。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600583)海油工程：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 3,487,502,020.87 2,053,897,722.08
净利润 365,596,840.19 196,453,348.88
总资产 2,659,217,983.47 2,093,752,972.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,794,333,097.70 1,456,236,257.51
每股收益(摊薄) 1.11 0.71
每股净资产 5.44 5.30
调整后的每股净资产 5.44 5.28
每股经营活动产生的现金流量净额 1.55 1.71
净资产收益率(摊薄、%) 20.38 13.49
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送1股转增1股派 1.00元(含税)。
●(600611、900903)大众交通：公布暂不实施融资计划的说明公告
2005年2月19日，大众交通(集团)股份有限公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露了公司2004年度报告摘要及四届十一次董事会决议，其中没有涉及关于发行可转换公司债券等融资议案。主要原因是在此期间证券市场持续低迷，结合目前已发行可转换公司债券的多家上市公司的市场表现情况，经公司综合考虑后，决定2005年内暂不实施发行可转换公司债券的融资计划。故未将此议案提交四届十一次董事会审议。
●(600620)天宸股份：公布监事会决议公告
上海市天宸股份有限公司于2005年3月11日召开五届三次监事会，会议同意沈惠生辞去公司监事职务；同时，公司工会按程序选举职工代表施嘉伟任公司第五届监事会监事。
●(600674)川投控股：公布临时股东大会决议公告
四川川投控股股份有限公司于2005年3月15日召开2005年第二次临时股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过修改公司章程的提案报告。
二、通过关于变更公司名称的提案报告：公司名称更名为四川川投能源股份有限公司，股票简称为川投能源。该提案尚需报请工商行政管理部门及上海证券交易所批准后方能实施。
三、未通过关于变更公司注册地址到成都市南府街53号的提案报告。
●(600687)华盛达：公布聘任高级管理人员的公告
浙江华盛达实业集团股份有限公司于2005年3月15日召开五届二十三次董事会，会议同意聘任张旭伟担任公司常务副总裁。
●(600694)大商股份：公布公告
大商集团股份有限公司董事会公布关于中国百联(香港)有限公司收购事宜致全体股东的报告书。
●(600700)*ST数码：公布重大事项公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会收到西安市中级人民法院有关应诉通知书。公司于2001年12月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开发区支行借款900万元提供担保。现银行诉讼请求：公司及腾达偿还借款本息953万元及诉讼费用。
公司董事会收到徐州市泉山区人民法院有关民事裁定书。公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司因进口德国原装制卡设备(总价值114.4万欧元)，委托徐州工程机械集团进出口有限公司代为办理相关手续。设备到位后，煤航电子票卡公司已支付设备价款人民币700万元，未能按约定支付徐工剩余款项。该款项由公司股东煤航(集团)实业发展有限公司、公司及上海惠金实业有限公司提供担保。为此，煤航电子票卡公司为煤航集团提供反担保。法院裁定：查封或冻结煤航电子票卡公司、公司、上海惠金实业公司和煤航集团银行存款650万元或价值相当的财产。目前，徐工已就代理进口协议(合同)纠纷向徐州市泉山区人民法院提出诉讼，要求煤航电子票卡公司支付货款460.3万元，赔偿损失17 7.5万元；要求公司、上海惠金实业公司和煤航集团负连带支付及赔偿责任。煤航电子票卡公司已被诉前保全约人民币130万元。
据悉，公司与西安民安物业发展有限公司保证合同追偿纠纷案市中院认为，西安饮食服务(集团)股份有限公司对西安民安物业发展有限公司的财产不负有协助执行的义务并裁定撤销该院的相关协助执行通知书和民事裁定书。
经公司经营管理层自查，公司下属子公司存在以下违规对外担保事项：
1、煤航地图制印公司负责人未经公司审批，擅自为煤航集团在中行解放路支行1000万元银行借款提供保证担保，担保期限2004年9月24日至2005年9月23 日；为煤航集团在西安市商业银行城东支行1900万元银行借款提供保证担保(与陕西省印刷厂合保)，担保期限2004年12月31日至2005年3月31日；为煤航集团的控股股东航测遥感局在建行长安路支行2300万元银行借款提供抵押担保，担保期限2004年12月16日至2005年11月29日。
2、西安煤航现代测绘工程公司负责人未经公司审批，擅自为煤航集团在中行解放路支行1000万元银行借款提供保证担保，担保期限2004年12月31日至 2005年3月31日。
上述担保事项未经公司董事会审议，也未及时报送公司董事会履行信息披露义务。公司董事会得知后，已要求下属子公司立即停止对外担保，已担保的贷款到期后不能再续保。公司董事会将根据中国证监会有关规定及公司对外担保管理办法的规定追究相关责任人的责任。
●(600729)重庆百货：公布公告
2005年3月14日，重庆商社(集团)有限公司向重庆百货大楼股份有限公司发来有关通知。目前，重庆商社集团与重庆路桥股份有限公司的股份转让行为已于2005年2月22日由重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆路桥转让持有公司国家股的请示》呈报国务院国有资产监督管理委员会，并于2005年2月23日将股权过户相关材料报送国务院国有资产监督管理委员会，目前正在审批中。
●(600734)实达集团：公布董事会临时会议决议及重大担保公告
福建实达电脑集团股份有限公司于2005年3月14日召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任张建为公司高级副总裁。
二、通过关于对外转让北京共创开源软件有限公司股权的议案：同意北京实达科技发展有限公司将其持有的北京共创开源软件有限公司全部77万股股份 (占其总股本的6.29%)转让给首都信息发展股份有限公司，转让价格为77万元人民币。
三、通过关于北京实达软件发展有限公司参与投资设立北京创实无限信息技术有限公司的议案：同意北京实达软件发展有限公司和日本株式会社ICT合资成立北京创实无限信息技术有限公司，新公司总投资42万美元，注册资本30万美元，北京实达软件发展有限公司占其40%的股权。
四、通过关于为福建三木集团股份有限公司担保的议案：鉴于公司下属福建实达电脑设备有限公司原为三木集团担保的在中国工商银行福州市闽都支行的3000万元人民币一年期流动资金借款即将到期，同意福建实达电脑设备有限公司继续为三木集团向中国工商银行福州市闽都支行申请的上述3000万元人民币一年期流动资金借款提供连带担保责任，担保期限一年。
截止2005年1月31日，公司累计对外担保金额为43710万元人民币，对控股子公司担保金额为44530万元人民币，逾期担保三项：
1、公司为福建省三农化学股份有限公司在中信实业福州分行贷款人民币 2000万元提供担保，该贷款于2003年12月18日已到期，福建省三农化学股份有限公司已还款400万元，剩余1600万元办理续贷，由公司继续担保，有关续贷手续正在办理之中。
2、公司为福建省广播电视网络投资有限公司在中国工商银行仓山支行贷款人民币1300万元提供担保，该贷款于2005年1月18日已到期，至今尚未归还。
3、公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保，该贷款于2004年7月29日已到期，至今尚未归还。
●(600737)ST屯河：公布参股公司重大事项的公告
新疆屯河投资股份有限公司的参股公司新世纪金融租赁有限责任公司近日接到中国银行业监督管理委员会上海监管局文件，责令新世纪金融租赁有限责任公司自2005年3月11日起停业整顿。中国银行业监督管理委员会委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组进驻新世纪金融租赁有限责任公司，负责停业整顿工作。
截止2004年6月30日，公司拥有新世纪金融租赁有限责任公司 102484249.50元的股东权益，占其注册资本的20.50%。经公司四届十七次董事会审议通过，公司拟将该股权委托中国华融资产管理公司管理。经公司2005年第一次临时股东大会审议通过了对新世纪金融租赁有限责任公司按100%计提长期投资减值准备11410.86万元。
●(600748)上实发展：公布提示性公告
上海实业发展股份有限公司通过挂牌竞买的形式获得上海市杨浦区控江路商业街上地铁M8线江浦路站和鞍山路站两块土地的使用权。公司拟出资成立两个项目公司分别投资开发这两个项目。
近期由香港旭日国际集团有限公司和恒和珠宝集团有限公司共同出资在英属维尔京群岛成立富加发展有限公司。日前，公司与富加发展有限公司签订了合资合同，共同出资在上海注册成立了“上海海际房地产有限公司” 和“上海海锦房地产有限公司”。两个项目公司均为中外合资企业，注册资本分别为人民币5880万元，公司分别出资人民币2998.80万元，占两个项目公司的股权比例分别为51%。这两个项目公司将分别开发江浦路地块的“海港尚城”(暂名)和鞍山路地块的“海港星城”(暂名)项目。两个项目公司近期将与上海市杨浦区房屋土地管理局签订土地使用权出让合同。
●(600763)*ST中燕：公布股票交易异常波动公告
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
●(600791)天创置业：公布召开2004年度股东大会通知
天创置业股份有限公司董事会决定于2005年3月22日上午召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年3月21日下午5:00至2005年3月22日下午3:00。审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
●(600821)津劝业：公布董事会临时会议决议公告
天津劝业场(集团)股份有限公司于2005年3月15日以通讯方式召开第四届董事会2005年第一次临时会议，会议同意聘任侯耀宗任公司副总经理。
●(600829)三精制药：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年3月14日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本386592398股为基数，每10股派0.20元(含税)。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600829)三精制药：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,868,451,818.32 1,076,848,530.55
股东权益 599,677,165.74 560,391,806.69
每股净资产 1.55 2.17
调整后的每股净资产 1.54 2.09
2004年 2003年
主营业务收入 642,703,877.28 511,723,159.68
净利润 26,692,670.30 17,788,812.35
每股收益(全面摊薄) 0.069 0.069
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.45 3.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
●(600842)ST中西：公布诉讼事项的公告
上海中西药业股份有限公司曾于2001年1月12日在《上海证券报》上刊登《公司公告》。公司持有的岁宝热电流通股3575822股及01000420国债38600手被申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路营业部于2001年1月4日擅自抛售，有关款项至今尚未归还。
公司现已收到上海市第二中级人民法院发出的有关《民事裁定书》。现根据有关规定，将有关情况公告如下：
该《民事裁定书》项下的原告为公司；被告为申银万国证券股份有限公司及其上海陆家浜路营业部。
《民事裁定书》称：鉴于在审理中，公司以该案纠纷已提请上海市国资委等有关部门协调解决为由，向法院提出撤回起诉的申请。法院认为，公司的申请符合有关法律规定，依照有关规定，裁定准许公司撤回起诉。
目前公司正在加紧上述有关事宜的协调工作。
●(600865)百大集团：公布董监事会决议公告
百大集团股份有限公司于2005年3月14日召开四届十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销2004年度资产损失的议案。
二、通过关于变更“坏帐准备核算办法”会计估计的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：以现有股本269706320股为基数，每10股派0.80元(含税)。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作的提案。
五、通过2004年年度报告及其摘要。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议。
●(600865)百大集团：2004年年度主要财务指标
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 93,173.59 90,123.52
股东权益 69,318.42 68,300.93
每股净资产(元) 2.57 2.53
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.45
2004年 2003年
主营业务收入 119,487.95 111,758.11
净利润 2,635.73 2,129.05
每股收益(全面摊薄、元) 0.10 0.08
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.80 3.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27 0.39
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
●(600895)张江高科：公布迁址公告
自2005年3月16日起，上海张江高科技园区开发股份有限公司搬迁至新落成的张江大厦办公。迁址后公司的联系方式变更为：
地址：松涛路560号A座9-10楼
邮编：201203
董事会秘书电话：50800018、38959000-1011
证券事务代表电话：38959000-1027
传真：50803199
●(600320、900947)振华港机：公布获批抵免企业所得税款的公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司按有关规定购买的国产设备可抵免企业所得税。公司日前收到上海市税务局第二分局批准，退还公司2003年以前年度购买国产设备投资抵免的企业所得税款约3430万元，抵扣2004年度所得税费用。
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