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沪市上市公司公告（2005年03月17日） |
| 沪市上市公司公告（2005年03月17日） |
| 2005-3-17 8:40:09 http://www.left-in.com
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一、(600299)“星新材料”公布2004年年度报告的更正公告
经上海证券交易所事后审核，并经蓝星化工新材料股份有限公司自查，现对2004年年度报告部分内容个别表述性错误作出更正，具体情况详见2005年3月17日《上海证券报》。
二、(600241)“辽宁时代”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年3月15日召开二届十七次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本106000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案。
四、通过拟续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过关于2005年日常关联交易的议案。
七、通过关于设立辽宁时代万宁国际运输有限公司(以工商行政管理局预先名称核准为准，下称：新公司)的议案：公司拟与辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司共同投资设立新公司，新公司注册资本拟定为人民币500万元，其中公司以货币方式出资450万元，占注册资本的90%。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
三、(600241)“辽宁时代”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 718,537,418.78 688,647,625.35
股东权益 450,250,668.28 429,986,761.96
每股净资产 4.25 4.06
调整后的每股净资产 4.23 4.05
2004年 2003年主营业务收入 1,593,204,279.001,542,072,299.91
净利润 25,373,906.32 26,438,152.97
每股收益(全面摊薄) 0.24 0.25
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.64 6.15
每股经营活动产生的现金流量净额 1.20 0.71
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
四、(600241)“辽宁时代”公布日常关联交易公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司向辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司采购材料，2004年交易总金额为530.70万元，预计2005年度交易总金额为550.00万元；辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司向辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司销售材料，2004年交易总金额为258.61万元，预计2005年度交易总金额为360.00万元；公司与控股股东辽宁时代集团有限责任公司(现持有公司7000万股股份，占公司股本总数的66.04%)之间因租赁土地而形成交易，2004年交易总金额为48.00万元，预计2005年度交易总金额为48.00万元；公司与辽宁时代集团有限责任公司之间因业务用车、通勤班车而形成交易，2004年交易总金额为72.13万元，预计2005年度交易总金额为67.50万元；公司向辽宁时代制衣有限公司采购服装，2004年交易总金额为3567.83万元，预计2005年度交易总金额为4000.00万元；公司向辽宁时代制衣有限公司销售面料，2004年交易总金额为1985.63万元，预计2005年度交易总金额为2000.00万元；公司向辽宁时代集团凤凰制衣有限公司采购服装，2004年交易总金额为885.05万元，预计2005年度交易总金额为900.00万元；公司向辽宁时代集团凤凰制衣有限公司销售面料，2004年交易总金额为705.59万元，预计2005年度交易总金额为750.00万元；辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司向辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司提供蒸汽、综合电、水、供暖，2004年交易总金额为24.49万元，预计2005年度交易总金额为40.00万元；辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司之间因机械修理、基建施工而形成交易，2004年交易总金额为333.27万元，预计2005年度交易总金额为350.00万元；辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司之间因租赁土地而形成交易，2004年交易总金额为60.00万元，预计2005年度交易总金额为60.00万元。
五、(600634)“海鸟发展”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年3月15日召开五届八次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过选举产生新的董、监事弥补董、监事会缺额的议案。
二、通过邵鸥辞去公司监事之职的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
六、(600399)“抚顺特钢”公布董事会临时会议决议公告
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年3月16日以通讯方式召开第二届董事会2005年第二次临时会议，会议同意聘任赵越为公司董事会秘书。
七、(600371)“华冠科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年3月15日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司向中国万向控股有限公司出售房产的关联交易的议案。
五、同意李光辞去公司副总经理职务。
六、通过调整公司监事的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
八、(600371)“华冠科技”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 356,508,542.90278,874,544.40
净利润 4,759,845.9017,062,397.47
总资产 586,248,068.22664,822,616.50
股东权益(不含少数股东权益) 277,810,840.18273,050,994.28
每股收益(全面摊薄) 0.03 0.11
每股净资产 1.79 1.76
调整后的每股净资产 1.78 1.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 -0.367
净资产收益率(摊薄、%) 1.71 6.25
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
九、(600371)“华冠科技”公布有关出售房产的关联交易公告
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年3月14日与中国万向控股有限责任公司(下称：万向控股)签订了《房屋买卖合同》，约定将公司拥有的位于上海市浦东新区银霄路100弄21号的建筑面积为353.99平方米的房产以5201809.00元人民币的价格卖给万向控股。上述房产公司于2003年末以4733460.00元的价格买入，帐面价值为4573335.67元人民币。
上述交易构成关联交易。
十、(600864)“岁宝热电”公布董监事会决议公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2005年3月15日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年度末总股本136594549股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年度续聘华证会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
四、通过公司重大会计差错更正的议案。
以上有关事项须提交2004年度股东大会审议，股东大会召开的具体事宜将另行通知。
十一、(600864)“岁宝热电”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 275,721,108.87 251,664,627.08
净利润 17,124,380.0116,313,261.67
总资产 965,878,205.33929,203,435.70
股东权益(不含少数股东权益) 429,002,582.31411,878,202.30
每股收益(摊簿) 0.13 0.12
每股净资产 3.14 3.02
调整后每股净资产 3.12 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 0.23
净资产收益率(摊簿、%) 3.99 3.96
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
十二、(600864)“岁宝热电”公布会计差错更正的公告
根据广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民二终字第869号民事判决书，判决哈尔滨岁宝热电股份有限公司之子公司黑龙江岁宝热电有限公司多分取深圳岁宝百货有限公司1999年度利润款计人民币1334737.80元。公司根据重大会计差错的处理原则进行追溯调整，调整2004年年初留存收益及相关项目的年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更正，相应调减了2000年度净利润680716.28元；调减了2004年初留存收益680716.28元，其中，盈余公积调减272286.51元，未分配利润调减408429.77元。
根据广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民二终字第868号民事判决书，判决公司多分取深圳岁宝百货有限公司1999年度利润款计人民币3930895.72元。公司根据重大会计差错的处理原则进行追溯调整，调整2004年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更正，相应调增了期初长期股权投资3930895.72元。
公司董事会对深圳市中级人民法院上述两项判决书不服，将按照法定程序，申请再审。
十三、(600653)“申华控股”公布公告
上海申华控股股份有限公司于2005年3月15日收到董事周宝义向公司董事会提交的辞职书，提出因个人原因辞去公司董事职务，根据有关规定，该辞职即日起生效，董事会将就此情况向下次股东大会报告。
十四、(600255)“鑫科材料”公布收购芜湖港口有限责任公司部分股权事宜进展情况的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接芜湖市经济贸易委员会有关文通知，公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会持有的芜湖港口有限责任公司全部股权事宜，已经安徽省人民政府有关文批准，并将报国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会审核。
十五、(600666)“西南药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
西南药业股份有限公司于2005年3月15日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于补缴土地出让金的议案：2005年1月10日，公司与重庆市国土资源和房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》，重庆市国土资源和房屋管理局将公司位于重庆市沙坪坝区天星桥21号的厂区土地变更为工业出让地，出让年限为50年。该宗土地计价建筑面积为75584平方米，故公司须补缴土地出让金907.008万元。
四、通过关于公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
十六、(600666)“西南药业”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 733,508,876.25 473,972,271.42
股东权益(不含少数股东权益)284,757,681.62 271,069,808.17
每股净资产 1.91 1.82
调整后的每股净资产 1.82 1.74
2004年 2003年
主营业务收入 408,449,693.90 338,296,934.28
净利润 14,348,849.10 21,603,268.68
每股收益(全面摊薄) 0.10 0.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.04 7.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45 0.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
十七、(600666)“西南药业”公布日常关联交易公告
西南药业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与重庆桐君阁股份有限公司(下称：桐君阁)及其控股子公司、公司参股公司重庆黄埔医药有限责任公司及公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司之间因销售产品和提供劳务而形成交易，2004年的交易总金额为4979.16万元，预计2005年度的交易总金额为4450-7400万元；公司与桐君阁及其控股子公司之间因采购产品和接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为1453.11万元，预计2005年度的交易总金额为1500-3000万元。
十八、(600367)“红星发展”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
贵州红星发展股份有限公司于2005年3月14日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本29120万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
五、通过确认公司2004年度日常关联交易，包括从青岛红星化工集团机械厂采购358万元、向青岛红星集团进出口有限公司销售922万元、向青岛红星化工厂销售1130万元的关联交易合法及交易价格公允的议案。
六、通过关于换届选举公司第三届董、监事会董、监事候选人提名的议案。
七、通过公司聘请独立董事提名的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
十九、(600367)“红星发展”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,247,871,054.141,112,653,456.39
股东权益 849,177,464.13 747,251,205.52
每股净资产 2.92 4.11
调整后的每股净资产 2.91 4.09
2004年 2003年
主营业务收入 939,254,081.74 691,150,438.72
净利润 121,812,878.12 109,069,237.77
每股收益(全面摊薄) 0.67 0.60
每股收益(按新股本计算) 0.42
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.34 14.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.44
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
二十、(600367)“红星发展”公布日常关联交易公告
贵州红星发展股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受青岛红星化工集团机械厂提供的劳务、设备，2004年的交易总金额为358万元，预计2005年度的交易总金额不超过400万元；公司向青岛红星化工集团进出口有限责任公司、青岛红星化工厂销售公司产品，2004年的交易总金额为2052万元，预计2005年度的交易总金额不超过2000万元。
二十一、(600575)“芜湖港”公布股东股权转让情况提示性公告
现芜湖港储运股份有限公司接到第一大股东芜湖港口有限责任公司的通知，安徽鑫科新材料股份有限公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会所持有的芜湖港口有限责任公司全部股权事宜，已经安徽省人民政府有关文批准，并将报国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会审批。
二十二、(600961)“株冶火炬”公布更正公告
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了“公司二届五次董事会决议公告暨召开公司2004年度股东大会的通知”。因文件修改过程中出现失误，2004年度股东大会通知中的会议议程内容出现部分错误，其中“审议关于对湖南株冶火炬金属进出口有限公司银行授信额度提供担保的议案”属于误列，应予删除，现将该部分内容予以更正。详见2005年3月17日《上海证券报》。
二十三、(600885)“力诺工业”公布资产置换实施结果的公告
武汉力诺工业股份有限公司2004年第二次临时股东大会审议通过公司与莘县三威玻璃制造有限公司(下称：莘县三威)的资产置换议案，现将此次资产置换截止2005年3月16日的实施结果公告如下：
2004年12月17日，公司和莘县三威双方签署了《资产及人员交接协议》，自协议签署之日起，双方各自用于本次置换的资产已归对方所有，人员已交接到位。双方约定，从评估基准日起到本协议签署日期间，双方用于置换的资产出现的变化，及其相关业务所带来的盈利或亏损，由资产的原所有方拥有和承担。目前，公司置入资产运行状况正常。
本次用于置换的资产需办理登记过户事项的进展情况：
1、公司以置入资产在莘县当地注册设立了“武汉力诺工业股份有限公司莘县分公司”。
2、公司置入的山东莘县三威碎玻璃收购有限公司90%的股权，已于2004年12月29日在山东莘县工商行政管理局办理完毕权属变更登记。
3、公司置出的武汉力诺投资有限公司17%的股权，已于2005年2月17日在武汉市工商行政管理局办理完毕权属变更登记。
4、公司置入的土地、房产的过户手续，已呈报有关主管机关，鉴于公司将要进行组织架构调整，把莘县分公司设立为独立的子公司，公司拟将该土地、房产在子公司正式设立后直接办理至子公司名下，以简化办理程序减少有关费用，目前该事项尚在办理之中。
二十四、(600557)“康缘药业”公布2004年年度报告补充公告
江苏康缘药业股份有限公司于2005年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司2004年年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2004年年度报告全文和摘要，现就公司2004年年度报告全文及摘要中有关内容进行补充更正。更正内容详见2005年3月17日《上海证券报》，公司新补充过的2004年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二十五、(600858)“ST渤海”公布国有股获准转让公告
2005年3月16日，银座渤海集团股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)抄送的有关批复。国资委已于2005年2月25日同意济南市国有资产管理局将所持有的公司1760万股国有法人股中的1700万股转让给山东省商业集团总公司。此前，济南市国有资产管理局已于2003年4月16日就其持有的国家股中17000000股与山东省商业集团总公司签定了《股份转让协议》及《股权托管协议》。
本次股份转让完成后，公司总股本仍为12134.672万股，其中：山东省商业集团总公司持有3591.68万股，占总股本的29.60%。济南市国有资产管理局持有公司国家股60万股，占总股本的0.49%。该转让股份，须到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。
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