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一、(900950)“新城B股”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
江苏新城房产股份有限公司于2005年3月18日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司总股本331914000股为基数，每10股派人民币1元(含税)。公司外资股股利以人民币计算，以美元支付。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司会计估计的议案，该政策自2004年1月1日起适用。
四、通过公司章程修正案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
二、(900950)“新城B股”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,059,540,242.31 1,668,074,162.52
股东权益 520,658,101.08 405,674,745.19
每股净资产 1.57 1.22
调整后的每股净资产 1.57 1.22
2004年 2003年
主营业务收入 1,019,459,530.32 479,765,255.58
净利润 114,983,355.89 42,098,684.97
每股收益(全面摊薄) 0.3464 0.1268
净资产收益率(全面摊薄、%) 22.08 10.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
三、(600319)“亚星化学”公布2004年度报告及摘要的更正公告
经潍坊亚星化学股份有限公司自查，现对2004年度报告及摘要个别表述性错误做出更正，具体情况详见2005年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、(600315)“上海家化”公布董监事会决议公告
上海家化联合股份有限公司于2005年3月18日召开二届二十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末的总股本27000万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议。
五、(600315)“上海家化”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,750,664,649.57 1,588,518,606.58
股东权益 1,195,009,854.58 1,187,049,077.62
每股净资产 4.43 4.40
调整后的每股净资产 4.34 4.33
2004年 2003年
主营业务收入 1,668,957,522.37 1,486,376,396.56
净利润 47,323,277.62 81,069,361.47
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.96 6.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.40
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
六、(600233)“大连创世”公布董监事会决议公告
大连大杨创世股份有限公司于2005年3月18日召开2005年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于同意大连创世有限公司提前终止经营并清算以及购买该公司清算后外方股东资产的议案：该公司注册资本352万美元，经营期限自1994年9月13日至2009年9月12日。截止2004年12月31日，公司持有大连创世有限公司75%的股权；外方投资者香港通辉发展有限公司持有其25%的股权。经与香港通辉发展有限公司协商，拟提前终止该合资子公司的经营，对该公司实行清算，将“创世”品牌西服男装的经营全部转入公司，清算后大连创世有限公司外方股东资产由公司购买，购买价格届时再议。清算日期自大连开发区经贸局批准的终止经营清算之日起进行。清算期间聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为财务审计单位。
五、通过公司为下属六个子公司提供贸易融资业务最高额保证的议案：同意为控股子公司大连经济技术开发区兴华服装有限公司于南洋商业银行大连分行开立进口信用证提供融资担保，担保金额75万美元，按2005年3月1日汇率(8.2765)折算人民币620.74万元，公司以前为之提供的52.5万美元担保责任同时解除；为5个控股子公司大连东达服装有限公司、大连众富服装有限公司、大连华达服装有限公司、大连洋尔特服装有限公司、大连华星服装有限公司于中国工商银行大连普兰店支行办理进口信用证时提供贸易融资业务最高额保证，为上述5个子公司提供担保金额皆为2550万元人民币(含等值外币)。上述六个控股子公司担保总额13370.74万元，担保期限自通过之日起一年。
六、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
七、(600233)“大连创世”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 594,879,232.00 594,880,523.72
股东权益 466,018,674.11 455,919,433.59
每股净资产 2.82 2.76
调整后的每股净资产 2.8 2.73
2004年 2003年
主营业务收入 438,051,369.57 370,608,664.07
净利润 26,599,240.52 26,170,624.95
每股收益(全面摊薄) 0.161 0.159
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.71 5.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
八、(600233)“大连创世”公布日常关联交易公告
大连大杨创世股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东大杨集团有限责任公司销售西服，2004年交易总金额为6407万元，预计2005年度的交易总金额为9000万元；公司与大杨集团综合服务有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为762万元，预计2005年度的交易总金额为990万元。
上述协议均于2005年3月18日重新签署，协议有效期自2005年3月18日至2006年3月31日止。
九、(600550)“天威保变”公布董监事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2005年3月18日召开二届二十二次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本33000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过继续向中国民生银行申请二亿元综合授信额度的议案，期限一年。
五、通过关于向绝缘材料公司、电工装备公司委派执行董事的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司2005年日常关联交易预案。
八、通过关于为公司控股子公司保定天威英利新能源有限公司担保的议案：
本年度为其提供担保额度拟定为人民币18000万元，担保方式为连带责任保证担保。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知。
十、(600550)“天威保变”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,672,909,185.34 1,824,462,566.66
股东权益 966,538,406.93 910,893,394.30
每股净资产 2.93 2.76
调整后的每股净资产 2.84 2.73
2004年 2003年
主营业务收入 1,133,113,014.49 809,872,878.04
净利润 51,090,749.89 39,753,502.07
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.29 4.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.32
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
十一、(600550)“天威保变”公布2005年度日常关联交易公告
保定天威保变电气股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东保定天威集团有限公司(持有公司63%的股权)、保定天威集团电力线材有限公司、保定和运电工器材有限公司、保定天威电气设备结构有限公司采购材料，2004年交易总金额为51105万元，预计2005年度交易总金额为66490万元。公司与保定保菱变压器有限公司之间因变压器加工而形成交易，2004年交易总金额为4595万元，预计2005年度交易总金额为8730万元。
十二、(600570)“恒生电子”公布董事会临时会议决议暨关联交易公告
杭州恒生电子股份有限公司于2005年3月18日召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过关于增资杭州恒生投资担保有限公司(下称：担保公司)的议案：决定与公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司(拥有公司30%的股权)共同对担保公司进行增资，总新增投资4000万元，其中公司增资1960万元。增资后，担保公司的注册资金将达到6000万元，公司仍然持有担保公司49%的股权。该交易构成关联交易。
十三、(600560)“金自天正”公布住所变更公告
北京金自天正智能控制股份有限公司拟于2005年3月22日迁入新址办公，现将有关公司通讯联络方式公告如下：
公司住所：北京丰台科学城富丰路6号
邮政编码：100070
公司总机：(010)83671666
公司董事会秘书联系地址：北京丰台科学城富丰路6号
电话：(010)83671666-6104
传真：(010)63713257
E-mail：hubangzhou@sohu.com
公司证券事务代表联系地址：北京丰台科学城富丰路6号
电话：(010)83671666-6104
传真：(010)63713257
E-mail：hongwen@263.net
十四、(600396)“金山股份”公布召开2004年年度股东大会的二次通知
沈阳金山热电股份有限公司董事会决定于2005年4月1日上午9点召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。审议2004年度利润分配预案等事项。
十五、(600110)“中科英华”公布召开2004年度股东大会的再次通知
中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2005年3月28日14时召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年3月27日17时至28日15时。审议公司2004年度利润分配预案等事项。
十六、(600267)“海正药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
浙江海正药业股份有限公司于2005年3月18日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本44928万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于重大会计差错更正说明的议案。
四、通过关于部分董、监事换选的议案。
五、通过关于增加公司经营范围的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过2005年公司拟定续聘浙江天健会计师事务所为公司进行审计的境内会计师事务所的议案。
八、通过关于续租浙江海正集团有限公司东厂区的议案。
九、通过《关于2004年日常关联交易及2005年日常关联交易情况预计的报告》。
十、通过关于投资设立“海正嘉信医药股份有限公司(暂定名)”的议案：公司与浙江嘉信医药股份有限公司拟定共同投资设立“浙江海正嘉信医药股份有限公司”。新公司拟定注册资本2500万元，其中公司出资1500万元，占注册资本的60%。
十一、通过关于投资设立“杭州海正药用植物有限公司”的议案：公司拟与博纳投资有限公司合资设立“杭州海正药用植物有限公司”。新公司注册资本300万美元，其中公司以现汇出资210万美元，占注册资本的70%。
十二、通过关于以公司资产办理抵押贷款的议案，公司决定以部分资产向银行申请如下贷款：
1、向中国进出口银行申请额度为人民币1亿元的短期流动资金贷款，期限为1年，贷款年利率为3.75%，公司以位于外沙路46号外沙厂区18.54万平方米土地及地上房产为抵押物(含外沙路北侧仓库区)，不足部分由浙江海正集团有限公司为公司提供信用担保。
2、根据公司二届十六次董事会决议，公司原拟以外沙路46号厂区14.27万平方米国有土地使用权为抵押物(不含外沙路北侧仓库区)，向中国工商银行椒江区支行申请抵押贷款，期限三年。目前该笔贷款尚未办理，依据前述贷款情况，现将该方案的抵押物调整为公司位于岩头厂区的32.2万平方米国有土地使用权，其他贷款条件不变。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
十七、(600267)“海正药业”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,179,803,362.46 1,873,739,312.11
股东权益 1,174,318,425.12 973,488,968.18
每股净资产 2.614 3.900
调整后的每股净资产 2.609 3.892
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,779,836,180.08 1,550,954,142.87
净利润 217,246,037.11 169,958,410.58
每股收益(全面摊薄) 0.484 0.681
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.5 17.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.697 1.156
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
十八、(600267)“海正药业”公布重大关联交易公告
浙江海正药业股份有限公司与控股股东浙江海正集团有限公司(持有公司股份24961.42万股，占公司总股本的55.56%，下称：海正集团)于2005年3月6日续签了《租赁合同》，公司续租海正集团位于椒江区外沙路东厂区的资产，期限为两年。年租赁费用为1800万元。
上述交易构成关联交易。
十九、(600267)“海正药业”公布日常关联交易公告
浙江海正药业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东浙江海正集团有限公司(持有公司股份24961.42万股，占公司总股本的55.56%)、浙江海正化工股份有限公司、台州市椒江热电有限公司、浙江万得富动物保健品有限公司、浙江海正天然药物有限公司及浙江海正天华新药研发有限公司采购原材料，2004年交易总金额为2504万元，预计2005年度交易总金额约为3550万元；公司向浙江海正集团有限公司、浙江海正化工股份有限公司、浙江万得富动物保健品有限公司、台州市椒江热电有限公司及浙江海正天然药物有限公司销售原材料、产品，2004年交易总金额为2762万元，预计2005年度交易总金额约为3153万元。
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