| 沪市上市公司公告（2005年03月23日） |
| 2005-3-23 9:30:36 http://www.left-in.com
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一、(600712)南宁百货:公布诉讼事项进展情况公告
南宁百货大楼股份有限公司接桂林市中级人民法院有关民事裁定书，公司原诉因替桂林爱丽华电子有限公司担保被银行划款及购销合同预付款纠纷事项分别裁定如下：
1、申请执行人公司受偿土地拍卖金额人民币380万元整；该案件终结执行。
2、由于被执行人已无其他财产可供执行，对本案终结执行。
二、(600620)天宸股份:公布董事会决议暨召开股东大会的公告
上海市天宸股份有限公司于2005年3月21日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
三、(600368)五洲交通:公布董监事会决议公告
广西五洲交通股份有限公司于2005年3月18日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整平王路和金宜路固定资产计提折旧综合系数的议案。
四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于请求股东大会授权公司董事会限额投资权限的议案。
以上有关事项需提请股东大会审议批准。
四、(600368)五洲交通:2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,558,542,466.111,505,192,796.38
股东权益 1,264,283,520.271,213,942,844.24
每股净资产 2.86 2.75
调整后的每股净资产 2.86 2.75
2004年 2003年
主营业务收入 169,609,963.00174,417,394.00
净利润 94,540,676.03101,001,110.22
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.48 8.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.33
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
五、(600155)宝硕股份:公布国家股股权拍卖的提示性公告
河北宝硕股份有限公司获悉，第一大股东河北宝硕集团有限公司(下称：宝
硕集团)持有的公司4006.9万股国家股股权(占公司总股本9.71%，占宝硕集团持有公司国家股股权的15.39%)于2005年3月21日上午十点在河北省拍卖总行有限公司第三次流拍，故本次公司国家股股权拍卖事宜结束。有关该部分被拍卖的公司国家股股权的处置事宜将等待河北省高级人民法院进一步裁定。
六、(900950)新城B股:公布更正公告
因工作失误，江苏新城房产股份有限公司公布的2004年度报告摘要和三届五次董事会决议暨召开2004年度股东大会公告中各出现一处错误，现予以更正。更正内容详见2005年3月23日《上海证券报》。
七、(600396)金山股份:公布对外投资进展情况公告
沈阳金山热电股份有限公司与辽宁南票电厂共同出资组建的辽宁南票劣质煤热电有限公司，现已完成工商注册及相关法律手续。该公司承接的南票电厂#1、#2机组已经投产。
八、(600031)三一重工:公布国有法人股转让的提示性公告
三一重工股份有限公司股东湖南高科技创业投资有限公司将所持有公司的334.64万股国有法人股(占公司总股本的1.39%)全部转让给昆山市三一重机有限公司一事，日前已获得国务院国有资产监督管理委员会有关文批准同意。
本次股权转让尚需报经中国证监会批准。
九、(600853)龙建股份:公布重大诉讼公告
龙建路桥股份有限公司于2005年3月21日收到黑龙江省高级人民法院转来的传票，已受理公司与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(下称：北钢公司)的欠款纠纷案。具体情况为：
2002年3月16日，公司实施重大资产重组，与北钢公司进行资产与负债转让，形成公司应收北钢公司9166647.05元的款项；2002年8月19日，公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)、北钢公司三方签订《债权转让协议》，北钢公司同意路桥集团对北钢公司的110861854.00元其他应收款转让给公司，对价抵销路桥集团欠公司的等额其他应付款债务。以上两项合计，北钢公司共欠公司120028501.05元的款项，北钢公司并承诺两年内全部偿还对公司的应付款项。截止2004年12月31日，北钢公司仍有119353501.05元对公司的欠款没有偿还。公司向黑龙江省高级人民法院提起诉讼，要求北钢公司偿还欠公司的款项，并诉前请求黑龙江省高级人民法院在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司轮候冻结北钢公司持有公司135000000股法人股。
本诉讼将于2005年4月19日开庭。
十、(600961)株冶火炬:公布国有股权划转事宜进展情况的公告
湖南株冶火炬金属股份有限公司日前收到湖南有色金属控股集团有限公司(下称：有色控股)转传的国有资产监督管理委员会有关批复，同意湖南省有色金属工业总公司(下称：有色公司)将所持公司2001.72万股国有股划转给有色控股。此次国有股划转后，有色控股持有2001.72万股，占公司总股本的4.68%，股份性质为国家股；有色公司将不再持有公司法人股权。
十一、(600478)力元新材:公布更正公告
长沙力元新材料股份有限公司2005年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司一届二十次董事会暨召开2004年度股东大会的公告:、公司2004年度报告摘要:以及公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告的公司2004年年度报告:全文中，有部分内容需要更正。更正内容详见2005年3月23日《上海证券报》。
十二、(600319)亚星化学:公布董事会公告
潍坊亚星化学股份有限公司接到中华人民共和国最高人民法院(下称：最高
人民法院)传票，将于2005年4月4日开庭审理香港侨裕有限公司(下称：侨裕有限公司)诉公司(原潍坊化工有限公司)1997年3月委托开具信用证担保及代理纠纷一案。该案涉及的标的额为1873万元。该案己经中华人民共和国山东省高级人民法院以有关民事判决书判决：因原告侨裕有限公司请求判令潍坊化工有限公司偿还本金及利息和赔偿经济损失证据不足，驳回侨裕有限公司的诉讼请求。案件受理费111510元，公告费16800元，由侨裕有限公司负担:。因侨裕有限公司是在香港注册的公司，现以民事判决书未送达为由，向最高人民法院递交上诉状，最高人民法院已受理此案。
十三、(600636)三爱富:公布临时股东大会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司于2005年3月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004-2005年的社会审计机构。
十四、(600081)东风科技:公布召开2004年度股东大会的再次通知
东风电子科技股份有限公司董事会决定于2005年4月5日上午9:00召开2004年度股东大会，会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点至下午3点，审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
十五、(600325)华发股份:公布董事会决议公告
珠海华发实业股份有限公司于2005年3月21日召开五届十八次董事会，会议同意公司向中国建设银行珠海分行申请人民币壹亿柒仟伍佰万元的贷款，贷款期限为贰年。
十六、(600150)沪东重机:公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
沪东重机股份有限公司于近日召开第三届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
三、通过续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计单位的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、同意将《关于公司和中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)签署关联交易框架协议的预案》提交公司2004年度股东大会审议。
六、通过修改公司会计制度部分条款的议案。
七、通过关于调整柴油机保修费用计提比例的议案。
八、通过关于计提和核销资产损失的议案。
九、通过公司前期募集资金使用情况说明的预案。
十、同意将《关于公司和中船集团、日本三井签订合资合同的预案》提交公司2004年度股东大会审议。
十一、通过公司2004年度配股的预案：以公司目前总股本24149.312万股为基数，每10股配3股。
十二、通过关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的预案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
十七、(600150)沪东重机:2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,646,765,990.771,222,255,119.41
股东权益 606,284,496.37 525,793,605.40
每股净资产 2.511 2.177
调整后的每股净资产 2.490 2.153
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,151,747,404.20 957,789,911.44
净利润 79,312,600.25 43,462,653.29
每股收益(全面摊薄) 0.328 0.180
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.08 8.27
每股经营活动产生的现金流量净额 1.822 0.829
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
十八、(600150)沪东重机:公布关联交易公告
沪东重机股份有限公司拟与实际控制人中国船舶工业集团公司、日本三井造船株式会社共同在上海投资设立上海中船三井造船柴油机有限公司:(暂定名)。新公司注册资本为人民币4.8亿元，其中公司拟出资24480万元，占51%。新公司计划2005年8月完成工商注册登记。公司与另两方已共同签定了合资意向书。
本次共同投资构成关联交易。
十九、(600150)沪东重机:公布日常关联交易公告
2005年3月22日，沪东重机股份有限公司和中国船舶工业集团公司签署了《2005年度关联交易框架协议》。公司现将中国船舶工业集团公司及下属成员单位与公司拟发生的2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东沪东中华造船(集团)有限公司、上船澄西船舶有限公司(持
有公司5%以上股份)、上海外高桥造船有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州广船国际股份有限公司、上海爱德华造船有限公司、中船国际贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、上海沪凯钢结构有限公司、上海沪东造船油嘴油泵有限公司及正茂集团有限公司等公司销售公司生产与经营的各种产品，2004年的交易总金额为64182万元，预计2005年度交易总金额约为95000万元；公司向上海沪船新事业发展总公司、上海沪东船舶劳务工程公司、沪东中华造船(集团)有限公司、上海东鼎钢结构制造有限公司、上海沪东锻造厂、上海沪东造船油嘴油泵有限公司、中船船舶工业贸易公司、中船国际贸易有限公司、上海东华教育投资管理有限公司及沪东造船厂电器分厂等公司采购与主业生产有关的各种原材料和零部件，预计2005年度交易总金额约为7650万元；公司与上海沪东锻造厂、沪东中华造船(集团)有限公司等公司之间因购买燃料和动力而形成交易，预计2005年度交易总金额约为1100万元；公司接受沪船新事业发展总公司、上海市沪东锻造厂、上海东船物流有限公司、上海沪旭设备工程有限公司、上海东华教育投资管理有限公司、上海沪东船舶劳务工程公司、上海沪船物业管理有限公司及沪东中华造船(集团)有限公司等公司提供劳务，预计2005年度交易总金额约为1050万元；公司在中船财务有限责任公司存款，2004年的总金额为9166万元，预计2005年度总金额最高约为20000万元。
二十、(600176)中国玻纤:公布董事会决议公告
中国玻纤股份有限公司于2005年3月22日以传真(包括直接送达)方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
根据中国证监会有关要求，公司董事会就二届二十三次董事会审议通过并拟提交公司2004年年度股东大会审议的《关于修改公司章程部分条款的议案》进行了相应的补充修改。并将其提交公司2004年年度股东大会审议。
二十一、(600881)亚泰集团:公布公告
2004年3月10日，吉林亚泰(集团)股份有限公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登公告，经六届十三次董事会批准，公司与广东发展银行沈阳支行签署了9800万元的《综合授信额度合同》，公司的第一大股东长春市国有资产管理委员会办公室以其持有的公司国家股18063.3065万股中的4000万股向广东发展银行沈阳支行进行质押，为公司在该行的贷款提供担保，质押期为2004年3月8日至2005年3月7日。
由于公司已按时归还了上述贷款，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2005年3月22日出具了证券质押登记解除通知书，长春市国有资产管理委员会办公室(现已更名为长春市国有资产监督管理委员会)的质押担保责任已解除。
二十二、(600797)浙大网新:公布签订重大合同公告
近日，浙江浙大网新科技股份有限公司与平顶山姚孟第二发电有限公司签订了2×600MW超临界机组烟气脱硫合同，合同总金额为24363.15万元。
二十三、(600846)同济科技:公布临时股东大会决议公告
上海同济科技实业股份有限公司于2005年3月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与控股股东同济大学联合举办同济大学科技学院的议案。
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