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沪市上市公司公告（2005年03月24日） |
| 沪市上市公司公告（2005年03月24日） |
| 2005-3-24 9:07:48 http://www.left-in.com
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一、(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
华新水泥股份有限公司于2005年3月22日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
三、通过更换董事的议案。
四、通过续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
二、(600801、900933)“华新水泥、华新B股”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,955,799,957 3,017,709,765
股东权益 1,166,712,965 806,816,113
每股净资产 3.55 2.46
调整后的每股净资产 3.43 2.41
2004年 2003年
主营业务收入 2,188,101,304 1,188,827,685
净利润 148,550,558 68,244,142
每股收益(全面摊薄) 0.45 0.21
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.73 8.46
每股经营活动产生的现金流量净额 1.49 0.90
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.06元(含税)。
三、(600595)“中孚实业”公布电话号码升位及电子信箱变更的公告
自2005年3月21日零时起，郑州市电话号码由7位升至8位，升位方法为原电话号码前加6，河南中孚实业股份有限公司投资者专线电话及传真因此变更如下：
电话：0371-64381551
传真：0371-64399595
2003年3月12日，公司电子信箱进行换代升级。升级完成后，公司电子信箱和董事会秘书电子信箱地址变更如下：
公司电子信箱：zhqb@zfsy.com.cn
董事会秘书电子信箱：zfsy@zfsy.com.cn
四、(600785)“新华百货”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
银川新华百货商店股份有限公司于2005年3月22日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以报告期末公司总股本10289.25万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于对宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司(下称：夏进乳业)增资扩股的议案：公司拟以自有资金5000万元对夏进乳业进行增资扩股。此次增资扩股后，夏进乳业总股本为18500万股，公司占其70.81%。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
五、(600785)“新华百货”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,277,364,228.67 1,238,474,042.71
股东权益(不含少数股东权益) 545,561,640.50 523,238,961.58
每股净资产 5.30 5.09
调整后的每股净资产 5.20 5.07
2004年 2003年
主营业务收入 1,604,201,759.63 1,323,740,303.49
净利润 42,013,487.34 41,725,573.04
每股收益 0.41 0.41
净资产收益率(%) 7.70 7.97
每股经营活动产生的现金流量净额 1.09 1.38
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
六、(600262)“北方股份”公布2004年度报告的更正公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2005年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了2004年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了2004年度报告全文和摘要。由于工作疏忽，在编制合并现金流量表过程中，将应收、应付款项合并抵消时，未对现金流量表中的销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金进行抵消，导致二者及经营活动中产生的现金流入量和流出量同时增加67969460.07元。由于是同时增加，所以对经营活动产生的现金流量净额15972428.08元没有影响。对此，北京中天华正会计师事务所于2005年3月21日为公司出具了《公司2004年度合并现金流量表更正专项说明》。现对以上所述四项内容予以更正，详见3月24日《上海证券报》。同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司2004年度报告全文和摘要也做相应的更正。
七、(120482)“04通用债”公布付息公告
中国通用技术(集团)控股有限责任公司将于2005年3月31日对已发行的2004年中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业债券支付自2004年3月31日至2005年3月30日期间的利息。现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2005年3月29日
除息日：2005年3月30日
集中付息期：自2005年3月31日至2005年4月27日共20个工作日。
常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，仍可到托管其债券的营业网点在营业时间领取利息。
八、(600512)“腾达建设”公布签订重大工程承包合同的公告
腾达建设集团股份有限公司于2004年底收到杭州市城市基础设施开发总公司发出的《中标通知书》，确定公司为杭州市石桥立交工程的中标人。2005年3月22日，公司与杭州市城市基础设施开发总公司签订了《杭州市石桥立交工程施工合同》。该合同总标的为人民币363178559元。
九、(600415)“小商品城”公布2004年年度报告更正公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司于2005年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上刊登的年报及年报摘要部分内容有误，经核实，现予以更正。更正内容详见2005年3月24日《上海证券报》。
十、(600006)“东风汽车”公布延期召开2004年年度股东大会的通知
东风汽车股份有限公司董事会原定于2005年4月18日召开2004年年度股东大会，现因公司工作安排方面的原因，致使本次股东大会不能如期召开。会议延期至2005年4月23日召开，原通知中列明的其他事项不变。
十一、(600220、100220)“江苏阳光、阳光转债”公布董事会公告
近日，江苏阳光股份有限公司收到控股股东江苏阳光集团有限公司(下称：
集团公司)函告如下：
集团公司以所持公司发起人法人股5000万股(占公司总股本的5.42%)，就集团公司向中国农业银行江阴市支行的流动资金贷款，向中国农业银行江阴市支行提供了质押担保，质押登记日为2005年3月22日。该股权质押担保事宜经江苏省江阴市公证处有关公证书公证，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续。
十二、(600805)“悦达投资”股东公布更正公告
江苏悦达集团有限公司2005年3月22日刊登在《上海证券报》上的股东持股变动报告书中，记载江苏悦达集团有限公司在股权受让前持有江苏悦达投资股份有限公司(下称：悦达投资)股份数为129524023股(其中国有法人股128234486股，流通股1289537股)，占悦达投资29.79%。因统计有误，现进行如下更正。
江苏悦达集团有限公司在股权受让前持有悦达投资股份数为129569651股(其中：社会法人股45864股，国有法人股128178430股，国家股56000股，流通股1289357股)，占总股本的23.7548%。本次受让盐城市国有资产投资经营公司持有的悦达投资32988148股后，持有悦达投资股份数为162557799股，占总股本的29.803%。
同时悦达投资2004年年报中有关江苏悦达集团有限公司的持股数量作相应调整。
十三、(600410)“华胜天成”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京华胜天成科技股份有限公司于2005年3月22日召开二届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过董事会关于募集资金使用情况的说明。
三、通过公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年末总股本9400万股为基数，每10股转增3股派5元(含税)。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司国内会计师，为公司进行会计报表审计的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易预算情况的议案。
六、通过公司对全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(下称：香港子公司)提供担保的议案：
1、由公司在招商银行光华路支行、广东发展银行新外支行分别开具对香港子公司的备用信用证，开具额度均为200万美元，合计400万美元；该备用信用证作为香港子公司在香港本地银行申请免保证金的开证额度和授信额度担保质押物。
2、由于香港子公司需要根据公司在太阳计算机系统有限公司(下称：SUN公司)的代理资质，独立向SUN公司下采购订单，急需与公司共享SUN公司给予的信用额度和期限，SUN公司要求公司签署对香港子公司金额为600万美元的担保函，作为香港子公司共享SUN公司的信用额度担保。
七、通过公司高管人员变动的议案。
八、通过董事会董事苏纲、刘燕京改任公司董事会执行董事的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
十四、(600410)“华胜天成”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,057,384,098.02 482,119,286.88
股东权益 624,001,106.45 210,989,922.51
每股净资产 6.638 3.014
调整后的每股净资产 6.631 2.997
2004年 2003年
主营业务收入 915,132,613.73 658,692,598.31
净利润 82,132,935.50 60,644,415.97
每股收益(全面摊薄) 0.8738 0.8663
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.16 28.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.432 0.730
注：2004年公司总股本数为94000000股，2003年公司总股本数为70000000股。
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派5元(含税)。
十五、(600410)“华胜天成”公布日常关联交易公告
北京华胜天成科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向法人股东北京华胜计算机有限公司(持有公司9.31%的股份)、北京华胜鸣天科技有限公司及北京捷泰科电子技术有限责任公司销售产品，2004年交易总金额为469万元，预计2005年度交易总金额为1600万元；公司向北京华胜计算机有限公司及北京捷泰科电子技术有限责任公司采购显示器、视频设备，2004年交易总金额为43万元，预计2005年度交易总金额为150万元。
十六、(600899)“*ST信联”公布股票暂停上市和非标意见等有关事项进展情况公告
浙江信联股份有限公司现就暂停上市期间的有关情况公告如下：
2004年度，深圳大华天诚会计师事务所对公司出具了无法表示意见的审计报告，由于公司目前未能完全解决债务纠纷，武汉迅宏99%的股权仍被法院冻结，该股权的工商变更手续难以完成，导致该事项未能得到解决；在暂停上市这段时期，公司尚未形成实质性重组方案，存在的问题还未得到解决，公司持续经营能力仍面临重大不确定性。目前公司的财务状况与经营情况还未得到实质性改善。
根据公司2004年年度股东大会审议通过的《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》，公司和国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司于2005年3月3日签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。
上海声广投资有限公司系公司第一大股东，持有公司社会法人股3373万股，占公司总股本的19.00%。根据杭州市上城区人民法院有关《协助执行通知书》、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》，上海声广投资有限公司持有的公司2700万股社会法人股被冻结(冻结股份已质押给华夏银行上海分行)，冻结期限为2005年3月21日至2006年3月20日。
十七、(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布昆明分行正式开业公告
中国民生银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会云南监管局有关批复，同意公司昆明分行开业。公司昆明分行于2005年3月23日正式开业。
十八、(600132)“重庆啤酒”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
重庆啤酒股份有限公司于2005年3月21日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年12月31日的总股本256308000股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过2005年度续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司财务审计中介机构的议案。
四、通过2005年续聘重庆天元律师事务所及董毅律师为公司常年法律顾问的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
十九、(600132)“重庆啤酒”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,895,778,856.04 1,801,333,550.34
股东权益 666,295,687.52 651,576,885.72
每股净资产 2.6 2.54
调整后的每股净资产 2.59 2.53
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,251,236,123.46 943,886,625.82
净利润 65,952,432.68 55,529,106.93
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.90 8.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.699 0.89
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
二十、(600132)“重庆啤酒”公布日常关联交易公告
重庆啤酒股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(持有公司股份8854.75万股，占公司总股本的34.55%)销售啤酒，2004年的交易总金额为409.2万元，预计2005年度交易总金额为600万元。
二十一、(600053)“ST江纸”公布股票交易价格异常波动公告
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
二十二、(600752)“*ST哈慈”公布股票价格异常波动的公告
鉴于哈慈股份有限公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特公告如下：
公司目前生产经营情况正常，公司已经预计2004年年度业绩为亏损，此外，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定报纸和网站的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二十三、(600763)“*ST中燕”公布股票交易异常波动公告
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
二十四、(600606)“金丰投资”公布董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司拟向中信实业银行虹桥支行申请流动资金借款授信额度5000万元，期限一年，公司同意为其担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为该项担保提供反担保。含本次担保，公司累计对外担保数量为15700万元，无逾期担保。
二十五、(600636)“三爱富”公布董监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司于2005年3月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周云鹤为公司第五届董事会董事长。
二、聘任金健为公司总经理。
三、聘任张经仪为公司董事会秘书。
四、聘任何兰娟为公司董事会证券事务代表。
五、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本242816638.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过关于向银行申请授信额度的议案：2005年度拟向中国建设银行上海第四支行等八家银行申请总额为61000万元的授信贷款额度。
八、通过关于漕泾一期项目的议案：PVDF项目总投资为11561万元；六氟丙酮及双酚AF项目总投资共4323万元。
九、通过公司与美国杜邦配套的3500吨/年TFE项目议案：项目总投资8427万元。
十、选举聂少犁为公司第五届监事会监事长。
以上有关事项尚需提交股东大会审议通过。
二十六、(600636)“三爱富”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,506,468,057.70 1,039,433,068.25
股东权益 553,419,793.89 478,642,595.45
每股净资产 2.28 2.56
调整后的每股净资产 2.27 2.54
2004年 2003年
主营业务收入 1,827,355,748.51 1,099,803,837.15
净利润 93,455,401.34 48,708,345.15
每股收益(全面摊薄) 0.3849 0.2608
净资产收益率(全面摊薄、%) 17.52 10.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3503 0.7735
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
二十七、(600266)“北京城建”公布临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2005年3月23日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止与北京市华远地产股份有限公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司(下称：东华公司)股权转让有关协议的议案。
二、通过公司向北京市东城区住宅发展中心转让所持东华公司54%股权及相关权益的议案。
二十八、(000535) *ST猴王：股票交易异常波动的风险提示
2005年3月21、22、23日，*ST猴王股票已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
1．公司2004年度预计亏损，由于公司2002年、2003年连续两年亏损，根据有关规定，若公司2004年度亏损，公司在披露2004年年度报告后，公司股票将暂停上市交易。若公司2005年半年报告继续亏损，公司股票将被终止上市。
2．公司的资产重组工作目前正在进行中，但尚无实质性进展。
3、公司问询过公司股东和管理层，无需披露的重大信息。
4、公司未向除负责公司年度审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度有关财务数据。
5、公司除上述信息外，没有其它应披露而未披露的重要信息。
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