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深市上市公司公告（2005年03月24日） |
| 深市上市公司公告（2005年03月24日） |
| 2005-3-24 9:08:26 http://www.left-in.com
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一、(000563)陕国投Ａ：第四届监事会第五次会议决议公告
陕西省国际信托投资股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月11日以书面通知的方式通知全体监事，会议于2005年3月22日(星期二)在公司如期召开。监事徐鸣喆主持了本次会议，应到监事3人,实到监事2人，监事会主席侯文忠因公请假未出席会议，书面委托监事徐鸣喆代其主持会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，经过表决，形成如下决议：
1．同意董事会审议通过的《关于调整2004年度会计报表有关项目期初数的议案》；
2．同意董事会审议通过的《关于核销对广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案》；
3．同意董事会审议通过的《2004年年度报告》；
4．同意董事会审议通过的《2004年度财务决算报告》；
5．同意董事会审议通过的《2004年度利润分配预案》。
上述决议第2、3、4、5项尚须提交2004年度股东大会批准，具体内容详见公司第四届董事会第九次会议决议公告。
二、(000563)陕国投Ａ：召开2004年年度股东大会的通知
经公司第四届董事会第九次会议决定：公司2004年年度股东大会将于2005年4月25日召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年4月25日（星期一）上午9:00时。
（二）召开地点：西安市环城东路南段8号，神州明珠酒店。
（三）召集人：董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
1、董事、监事及高级管理人员；
2、于2005年4月18日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
3、公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
（一）关于核销对广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案；
（二）2004年度董事会工作报告；
（三）2004年度监事会工作报告；
（四）2004年度财务决算报告；
（五）2004年度利润分配预案；
（六）关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。
上述议案的具体内容详见公司四届九次董事会决议公告，刊登于2005年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、(000563)陕国投Ａ：第四届董事会第九次会议决议公告
陕西省国际信托投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年3月11日以书面通知的方式通知全体董事，会议于2005年3月22日(星期二)在公司如期召开。董事长孙志诚主持了本次会议，应到董事9人,实到董事6人，董事杨彬、赫连明利、独立董事何雁明因公请假未出席会议，监事徐鸣喆、骆书杰列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并一致通过了以下议案：
一、关于调整2004年度会计报表有关项目期初数的议案；
二、关于核销对广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案；
我公司于1997年6月拆借给广东省国际信托投资公司深圳公司200万美元，到期后该公司未能按期还本付息。1998年10月该公司被人民银行依法行政关闭，停止一切经营活动。1999年1月11日该公司以"严重资不抵债，到期债务无法偿还，而且经营管理混乱"为由，向深圳市中级人民法院申请破产，1999年1月16日深圳市中级人民法院裁定该公司破产还债，并指定清算组接管该公司。我公司及时向破产清算组申报了债权，并得到确认。
鉴于该公司已宣告破产，我公司已对该笔拆出资金足额计提了损失准备金。
截止2004年末，我公司共收到破产清算款3,488,194元。按2004年12月31日美元汇率计算，我公司最终损失为13,064,806元人民币。目前，该公司破产案已结束，将该笔拆出资金予以核销，提交股东大会审议。
三、2004年年度报告；
四、2004年度财务决算报告；
公司二00四年度财务决算工作已经结束，各项财务数据经上海东华会计师事务所有限公司审计并出具了审计报告。现将具体情况报告如下（各项数据均以合并报表为准）：
（一）二OO四年度各项主要财务指标
指标名称 2004年度 2003年度追溯调整前2003年度追溯调整后主营业务收入（万元）
15,374 8,376 8,376净利润（万元）
1,094 -2,849 -9,996总资产（万元）
173,710 217,872 210,725股东权益（万元）
31,501 37,555 30,408每股收益（元/股）（摊薄）
0.035 -0.09 -0.318（加权）
0.035 -0.09 -0.318每股净资产（元/股）
1.003 1.20 0.968净资产收益率（%）（摊薄）
3.47 -7,59 -32.87（加权）
3.53 -7.31 -28.24流动比率
1.09 0.94 0.94速动比率
0.91 0.75 0.75资产负债率（%）
81.74 82.73 85.53
（二）二00四年度经营情况
1、二00四年度公司实现营业收入15,374万元，比上年增加6,998万元，增幅83.55%。各项收入的具体情况及主要原因如下：
（1）利息收入为4,618万元，比上年度增加4,247万元，增幅1144.74%。主要是收回神州酒店贷款利息4,423万元。
（2）金融企业往来收入1,876万元，较上年增加1,484万元，增幅378.57%。主要是本年度收回广州国投同业往来利息1,650万元。
（3）房地产经营收入8,289万元，较上年增加1,375万元，增幅19.89%。主要是商品房销售增加所致。
（4）租赁收益297万元，较上年减少179万元，减幅37.47﹪，主要原因是融资租赁收益减少。
（5）手续费收入14万元，较上年减少78万元，减幅84.78﹪，减少原因为信托业务手续费较低。
（6）其他业务收入120万元，较上年减少12万元。
2、本年度发生营业支出16,038万元，较上年增加3,037万元,增幅23.36%。其主要原因是本年度虽然利息支出减少了1,668万元，但受房地产经营成本随房产销售扩大有所增加；营业费用中坏帐准备增加以及金融企业往来支出和手续费支出增加等因素的影响，致使本年度营业支出与上年度相比仍有较大幅度的增长。
3、本年度计提营业税金及附加783万元，较上年增加219万元，增幅38.79%，主要是本年度应税收入增加所致。
4、本年度实现投资收益3,658万元，较上年增加8,228万元，增幅180.04%。主要原因是本期转让公司持有的健桥证券公司股权取得较大投资收益所致。
5、本年度实现利润总额1,124万元，较上年增加10,976万元，增幅111.41%。其主要原因是收回神州酒店多年的贷款利息；同时转让公司持有的健桥证券公司股权取得投资收益较大所致。
6、本年度计提企业所得税44万元，较上年减少102万元，减幅70%，主要原因是本年度企业所得税应税收入较少。
7、本年度净利润1,094万元，较上年增加11,090万元，增幅110.94%。
（三）公司二00四年度财务状况：
1、二00四年末公司总资产为173,710万元，比追溯调整后上年末减少37,015万元，减幅17.57%。其主要原因是公司固有业务按银监会有关规定清理压缩所致。主要情况如下：
（1）流动资产136,266万元，占总资产的78.44%，比上年提高2.37个百分点。
（2）中长期贷款、逾期贷款和应收租赁款三项的净额为10,687万元，占总资产的6.15%，较上年减少2,517万元，减幅19.06%。其主要原因是收回中长期贷款1,500万元；收回逾期贷款1978万元；同时本年度开展租赁业务增加应收租赁款净额961万元。
（3）长期股权投资为12,735万元，较上年末减少13,530万元，减幅51.51%。其原因主要有：一是转让公司持有的健桥证券公司股权，收回转让款22,672万元，减少长期投资帐面价值11,627万元（追溯后）；二是转让所持神州酒店股权，取得转让款1,529万元，减少长期投资帐面价值1,529万元；三是转让所持陕西综合利用电力开发公司股权，取得转让款300万元，减少长期投资帐面价值300万元；四是核销对西安网都电子商务公司投资，减少长期投资帐面价值21万元；五是由于香港康达理公司已经歇业，停止了经营活动，从本期开始不再将其纳入合并会计报表合并范围，影响长期股权投资项目-53万元。
（4）长期债权投资减少110万元，主要是宝鸡工作组和实业公司收回其长期债权投资。
（5）固定资产原值4,077万元，占总资产的2.35%，较上年增加1,717万元，增幅72.75%。主要原因是将原在其他资产科目中核算的莲塘工业区D小区4号楼991万元和深圳荣兴大厦一楼东865万元调入固定资产科目核算；同时将西安国贸大厦131万元从固定资产科目调入其他资产科目核算。
（6）无形资产增加223万元，为宝鸡工作组收回的土地使用权。
（7）其他长期资产12,054万元，占总资产的6.94%，较上年增加1,704万元。主要是收回部分抵债资产和实业公司将原在存货中核算的房产和土地调入其他资产科目核算。
2、本年末公司负债总额141,993万元，较上年减少38,245万元，减幅21.22%，其减少的主要原因如下：
（1）流动负债124,992万元，比上年减少45,562万元，减幅26.71%。主要原因有：
一是短期存款减少14,077万元；二是原信托资金到期兑付29,843万元；三是预收账款减少3,100万元；四是一年内到期的长期负债减少17,135万元。同时，短期借款增加701万元；委托存款增加1,089万元；卖出回购证券款增加6,823万元；其他应付款增加8,236万元；应缴税金等项目增加321万元。因减少项目的减幅较大，所以流动负债总体反映有所减少。
（2）长期负债17,000万元，比上年末增加7,317万元，增幅75.55%。主要是长期借款增加9,420万元；收取融资租赁保证金200万元；兑付到期资金减少2,304万元。
3、本年度股东权益为31,501万元，较上年追溯调整后增加1,093万元，增幅3.60%。
主要项目情况如下：
（1）资本公积和信托赔偿准备金与上年相同。
（2）盈余公积3,187万元，较上年增加61万元。主要是控股子公司的子公司根据其公司章程的有关规定，计提法定盈余公积金和法定公益金。
（3）未分配利润-9,627万元，较上年追溯调整后减少1,032万元。其主要原因是本年度扭亏为盈，在计提法定盈余公积金和法定公益金后未分配利润增加了1,032万元。
另外，截止2004年末公司已累计办理新信托业务114期，新信托募集资金余额为132,646万元。
总之，公司在2004年度实现了扭亏为盈，资产质量大大改善，偿债能力进一步提高，各项主要财务指标呈现进一步好转的态势。这些变化既可使公司在证券市场树立良好的上市公司形象，同时也为公司大力开展信托业务，确保可持续发展奠定了良好的基础。
五、2004年度利润分配预案；
2004年度公司财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司审计，本年度共实现税后利润10,937,031.35元，截止2003年12月31日公司的未分配利润为负106,596,491.81元。虽然2004年度公司实现了盈利，但在弥补以前年度的亏损后，截止2004年12月31日公司的未分配利润仍为负96,272,855.31元，因此决定本年度不进行利润分配，也无公积金转增股本，上述分配方案尚需经股东大会批准，最后分配方案以股东大会通过的方案为准。
六、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
经研究，决定续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司2005年度会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
七、关于召开二OO四年度股东大会的议案。
上述决议第二、三、四、五、六项尚须提交2004年度股东大会批准。
四、(000546)ST吉轻工：股票交易异常波动公告
本公司股票已连续三日达到跌幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司股票出现异常波动。
此次股价异常波动主要原因是市场连续下跌，市场重心下移所致。经咨询公司主要股东和管理层，得知目前公司内外部环境未发生变化，不存在应披露而未披露的信息。
公司2004年度报告正在按计划编制当中，相关数据及信息未向外界披露。《证券时报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、(200468)宁通信Ｂ：股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票于2005年3月21日、22日、23日连续三个交易日达到10%的跌幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.5.1和12.7条的规定，公司股票将于3月24日上午开市后停牌一小时。
二、重要说明
1、本公司于2005年3月19日在《证券时报》、香港《大公报》上发布2004年度业绩预告修正公告，预计公司2004年度净利润将亏损4000万至5000万元。
2、本公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。本公司指定的信息披露报纸为《证券时报》和香港《大公报》。如有需要披露的信息，公司将按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
3、公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、(000977)浪潮信息：第三届董事会第一次会议决议公告
浪潮电子信息产业股份有限公司第三届董事会第一次会议会议通知于2005年3月11日以电子邮件、电话、传真方式发出,会议于2005年3月23日在公司二楼会议室召开，会议应到新当选董事9名，实到董事9名。公司新当选监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由新当选董事孙丕恕先生主持，会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、选举孙丕恕先生为公司董事长。
二、由董事长提名，聘任孙丕恕先生为公司首席执行官(CEO)；聘任辛卫华先生为公司总经理；聘任李凯声先生为公司董事会秘书。
三、由公司总经理提名，聘任王恩东为公司副总经理；
聘任陈东风为公司副总经理；
聘任张爱成为公司副总经理；
聘任王衡为公司副总经理兼首席技术官（CTO）；
聘任庄文君为公司副总经理；
聘任王春生为公司副总经理；
聘任李凯声先生为公司财务总监（兼）。
四、公司独立董事对此次会议选举董事长、副董事长，聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等事项，发表了独立意见。公司独立董事认为：公司董事会选举和聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(以上高管人员中，孙丕恕先生、辛卫华先生、王恩东先生简历参见2月19日《中国证券报》和《证券时报》公司董事会公告；其他人员简历参见附件1)
七、(000831)关铝股份：关于取消召开2005年第一次临时股东大会及2004年经营业绩预告的公告
山西关铝股份有限公司2005年第一次临时董事会会议于2005年3月22日下午以通讯方式召开。公司九名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过了《关于取消召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
本议案获得全体董事一致通过。
公司原定于2005年3月28日上午8:30时召开2005年第一次临时股东大会，审议公司关于继续实施增发A股等议案。目前根据我公司对2004年经营业绩初审情况，预计2004年本公司主要财务数据为：总资产446,200万元，净资产105,000万元，主营业务收入246,290万元，主营业务利润23,100万元，利润总额8400万元，净利润6,800万元，净资产收益率6.5%，所以本年度财务指标达不到增发条件。有关详细数据以最后审计结果及公司2004年年度报告公告结果为准。鉴于以上情况，公司决定取消此次临时股东大会。
八、(000977)浪潮信息：2005年第一次临时股东大会决议公告
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2005年第一次临时股东大会于2005年3月23日上午9：00在本公司201会议室召开。参加表决的股东及股东代理人4名，代表股份140,709,000股，占本公司股份总数的65.45％。其中非流通股股东3人,代表股份数140,700,000股；流通股股东1人,代表股份数9000股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙丕恕先生主持。本次会议采用记名投票方式并逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
二、审议并通过了《关于董事会换届及选举产生第三届董事会董事的议案》，选举孙丕恕、辛卫华、王恩东、张磊、高文、白玉铮为公司第三届董事会董事，选举胡元木、赵树元、赵景华为公司第三届董事会独立董事。
三、审议并通过了《关于监事会换届及选举产生第三届监事会监事的议案》，选举王永、安学旺、李英为公司股东代表监事，与职工代表监事王新春、李光锋共同组成第三届监事会。（本次监事选举采用累积投票制）
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市中银律师事务所唐金龙律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
九、(000983)西山煤电：关于撤销股东大会提案的公告
2005年2月20日公司二届十五次董事会审议通过了《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》，并提交2004年年年度股东大会审议。目前，根据国家国有资产监督管理委员会对该受让方案的意见，公司需就受让价格再次进行磋商，因此公司于2005年3月22日召开了二届七次临时董事会，审议决定撤销该议案（该议案列提交2004年年度股东大会审议的第十二项议案，公司2004年年度股东大会其它议案不变）。待受让价格协商一致后，再提交股东大会审议。
十、(000893)广州冷机：第二届董事会第二十四次会议决议公告
广州冷机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于2005年3月13日以书面方式发出，会议于2005年3月23日上午十点在广州万宝集团公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长魏长明先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事8人，亲自出席董事8人，公司监事会召集人列席了会议。经与会董事认真审议和表决，结果一致通过了下列议案：
一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案
公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本届董事会提名魏长明先生、周千定先生、陆鑑青先生、杨建优先生、冯小伟先生、赵忠新先生、张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生为本公司第三届董事会董事候选人。其中,张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，董事候选人简历详见附件一。
经本次会议审议通过的第三届董事会董事候选人将提交公司2005年第一次临时股东大会审议，并以累积投票的表决方式进行表决。
公司独立董事认为：本次会议提名程序符合有关规定，合法有效；本次会议提名的董事候选人均具备相应的任职资格，同意对全部董事候选人的提名。
二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。会议通知刊登于2005年3月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本细则将提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
十一、(200054)ST建摩Ｂ：关于国家股股权转让批复的公告
公司于2005年3月21日接国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆建设摩托车股份有限公司国有股转让有关问题的批复》(国资产权[2005]241号)文件，关于《股权转让协议书》的签订情况，公司已于2004年12月7日在《证券时报》和《香港商报》做了提示性公告，现对批复内容摘要如下：
一、同意建设工业（集团）有限责任公司将其持有的重庆建设摩托车股份有限公司国有法人股33,962.5万股转让给中国兵器装备集团公司。
二、股份转让完成后，股份公司总股本仍为47,750万股，其中中国兵器装备集团公司持有33,962.5万股，占总股本的71.13%，股份性质为国家股。
三、每股转价格应在不低于每股净资产值的基础上，以股份公司股票的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。
2003年经审计每股净资产0.35元，此次股权转让价格，按双方于2005年1月22日签署的《股权转让协议补充协议》的条款执行，即转让价格按每股0.38元，合计股份转让价款129,057,500元。
此次股权转让报中国证监会申请豁免收购的事宜尚在办理之中，股权转让的有关法律手续,公司将按法定程序办理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将本着分阶段披露的原则，对股权转让的进展情况进行披露，以保证信息披露的公平与及时。
十二、(000753)漳州发展：董事会关于土地储备项目的公告
本公司于近日竞得两宗土地，现将有关事宜公告如下：
1、2005年3月，漳浦县国土资源局举行公开挂牌活动，出让该县绥安工业园生活配套用地的使用权，本公司于3月10日以7000.392万元（不包括城市基础设施配套费）竞得该地块。该地块编号（2005）挂字第01号，总用地面积277795平方米，土地条件"三通一平"，用途为二类居住用地，土地出让年限分别为：商业用地40年，居住用地70年。
2、2005年3月18日，本公司参加了漳州市国土资源局举行的土地使用权公开拍卖活动，以5585万元竞得市区江滨路-钟法路两侧用地03#地块。该地块编号2005P03，宗地面积15073.53平方米，土地条件"三通一平"，土地用途为商住综合，土地出让年限分别为：商业40年，居住70年，综合50年。
本次拍卖成交价包括征地补偿费、地上物（含人员）的拆迁安置费用，以及出让金、土地出让业务费与契税等政府土地收益，不包括城市基础设施配套费。
3、当前，漳州市正处于加速发展的阶段，房地产业呈温和性增长态势，进行土地储备将有利于公司开辟新的投资渠道，壮大公司房地产主营业务，把握区域发展中孕育的商业机会。以上款项将由本公司自筹资金解决。
4、本公司将分别与漳浦县国土资源局及漳州市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同书》。
十三、(200054)ST建摩Ｂ：股票交易异常波动警示性公告
本公司股票已连续三天触及跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司生产经营情况正常，2004年年度报告业绩未向除公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。除《关于国家股股权转让批复的公告》外，公司不存在其他应披露而未披露的信息。
本公司信息披露以指定的报刊《证券时报》和《香港商报》上披露的为准，敬请投资者注意投资风险。
十四、(000863)和光商务：董事会公告
本公司于2005年3月23日接到辽宁省华夏拍卖有限责任公司通知，受有关部门的委托，辽宁华夏拍卖有限责任公司定于2005年3月29日上午十点在沈阳市时代广场酒店小型会议厅对公司第一大股东沈阳和光集团股份有限公司所持公司发起人境内法人股38,870,220股（占公司总股本的28.66%）进行公开拍卖,拍卖价格为每股1.575元。本公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
十五、(000763)锦州石化：2004年年度股东大会决议公告
2005年3月23日，锦州石化股份有限公司以现场方式在锦州石油宾馆召开了2004年度股东大会。大会由公司董事会负责召集，董事长吕文君先生负责主持。本次大会审议的提案与公司已披露的内容一致，没有修改或临时提案提交表决的情况。出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份63753.3万股,占公司总股份的80.96％，其中非流通股股东代表1人，代表股份63750万股，占公司总股份的80.95%；流通股股东3人，代表股份3.3万股，占公司流通股股份总数的0.022%。北京众鑫律师事务所律师李晓松先生到会见证，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经股东大会审议，做出如下决议：
一、审议并通过《2004年度董事会工作报告》；
二、审议并通过《2004年度监事会工作报告》；
三、审议并通过《2004年财务决算报告》；
四、审议并通过《2004年年度报告及其摘要》；
五、审议并通过《2004年利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2004年度实现净利润267,654,467.57元，提取10%的法定盈余公积26,765,446.76元和5%的法定公益金13,382,723.38元，加上年初未分配利润25,039,978.82元,可供股东分配的利润余额为252,546,276.25元。
公司拟进行利润分配，以2004年末78,750万股为基数（其中国有法人股63,750万股，社会流通股15,000万股），每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金236,250,000.00元（其中国有法人股东191,250,000元，社会流通股东45,000,000元），未分配利润余额为16,296,276.25元，转下一年度进行分配。
六、审议并通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其费用的议案》；
公司续聘普华永道中天会计师事务所为本公司审计机构，公司2004年审计费用为30万元，2005年审计费用仍为30万元。
七、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
八、审议并通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
九、审议并通过《关于修改公司<独立董事制度>的议案》；
十、审议并通过《关于2005年度日常关联交易的议案》；
十一、审议并通过《关于2004年度核销账款损失的议案》；
十二、审议并通过《关于2004年度半成品报废的议案》；
本次会议由北京众鑫律师事务所律师出具法律意见书，认为本公司2004年度股东大会的召集、召开程序和出席人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
十六、(000893)广州冷机：第二届监事会第九次会议决议公告
广州冷机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2005年3月22日下午2：30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人马怀森先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议:
关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案：
公司第二届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议以3票同意，0票反对的表决结果提名雷艳群女士、唐兵先生为公司第三届监事会的股东代表监事候选人，与公司工会推举的职工代表监事马怀森先生组成公司新一届监事会。（监事候选人的简历见附见）。
经本次会议审议通过的第三届监事会股东代表监事候选人将提交公司2005年第一次临时股东大会选举决定。
十七、(000897)津滨发展：第二届董事会更正公告
我公司2005年3月12日刊登的关于公司《第二届董事会2005年第一次会议决议公告》附件中关于独立董事候选人于小镭先生的简历，将"于小镭"误写为"于晓镭"，在此作出更正，并向于小镭先生和广大投资者表示歉意。
十八、(000535)*ST猴王：关于股票交易异常波动的风险提示公告
2005年3月21、22、23日，本公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司现公告如下：
1．经公司财务部初步测算，公司2004年度预计亏损，具体数额以年度报告披露为准。由于公司2002年、2003年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的有关规定，若公司2004年度亏损，公司将连续三年亏损，在披露2004年年度报告后，本公司股票将暂停上市交易。若公司2005年半年报告继续亏损，公司股票将被终止上市。
2．公司的资产重组工作目前正在进行中，但尚无实质性进展。
3、本公司问询过公司股东和管理层，无需披露的重大信息。
4、公司处于年度报告披露期间，本公司未向除负责本公司年度审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度有关财务数据。
本公司除上述信息外，没有其它应披露而未披露的重要信息。请广大投资者注意投资风险。
十九、(000752)西藏发展：关于四川光大金联实业有限公司所持公司股权质押的公告
接本公司第一大股东通知，本公司第一大股东四川光大金联实业有限公司继续以其持有本公司的法人股中60,364,942股（占本公司总股本的34.33%）中的41,710,000股（占本公司总股本的23.72%）为其在中国光大银行成都分行的流动资金贷款提供股权质押，质押期限为半年,股权质押时间为2005年1月至2005年6月，中国光大银行成都分行已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明书》。
截止公告日，四川光大金联实业有限公司持有本公司的法人股中60,360,000股继续被质押。
二十、(000993)闽东电力：董事会致歉公告
经深圳证券交易所查明认定我公司自2004年4月起先后将募集资金偿还银行贷款共计32460.80万元，未及时履行相关决策程序和信息披露义务，且我公司在2004年半年报中披露的募集资金情况与上述事实严重不符。此外，我公司2000年将募集资金10000万元挪作证券交易结算资金，未及时履行信息披露义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2002年修订）》的相关规定。2005年3月23日，我公司接到深交所深证上[2005]14号文《关于对福建闽东电力股份有限公司及相关人员予以公开谴责的决定》对我公司及负有主要责任的董事杨立功、原董事翁小巧、叶斌、刘斌、刘杰、缪少平、吴胜腾、倪大铨、杨一标、林旭光、张扬弦、杨建华予以公开谴责。
为此，公司及公司全体董事诚恳地向广大投资者致歉，并承诺公司新一届董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》等证券法规及《深圳证券交易所股票上市规则》，确保公司依法依规运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
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