| 深市上市公司公告（2005年03月30日） |
| 2005-3-30 8:51:49 http://www.left-in.com
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一、(000937)金牛能源：董事会关于2005年第一季度报告业绩预增的公告
根据公司第一季度生产经营情况，预计2005年第一季度净利润与上年同期相比增加200％以上。公司主力矿井东庞矿井于2003年4月遭受突水自然灾害，当年12月进入全面恢复生产阶段，2004年第一季度东庞矿井处于清淤排淤、恢复产能阶段，受此影响2004年公司一季度实现净利润5387.21万元。2005年一季度东庞矿井产能已恢复灾前水平，加之煤炭产品涨价等因素，预计2005年一季度全公司净利润将达到16162万元以上，有关具体数据将在2005年第一季度报告中予以披露。
二、(000063)中兴通讯：关于推荐监事候选人的公告
中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"或"本公司"）2004年12月23日召开的第三届监事会第五次会议已审议通过本公司监事李焕茹女士、崔红卫女士、曹全生先生、李进虎先生辞去公司监事职务的申请，并将提交下次股东大会审议。
本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定，拟增补两名由股东代表担任的监事，现将监事的任职资格，监事候选人的推荐以及监事的选举程序等公告如下：
一、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年；
3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年的；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、国家公务员；
7、被中国证券管理部门确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员；
8、本公司的董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员。
二、监事候选人的推荐
在本公告发布之日持有本公司股份的股东（下称"推荐人"）有权推荐股东代表担任的监事候选人，本公司监事会亦可自行搜寻股东代表担任的监事候选人（《股东代表担任的监事候选人推荐书》格式见附件）。
三、监事的选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起7天内（即2005年4月5日前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。本公司监事会同时自行搜寻股东代表担任的监事候选人。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会将召开会议，对推荐人推荐以及监事会自行搜寻的股东代表担任的监事人选进行资格审查，确定最终候选人名单，并将该候选人名单以提案的方式提交公司董事会提请本公司2004年度股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
三、(000063)中兴通讯：关于推荐独立董事候选人的公告
中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"或"本公司"）已于2005年3月28日收到本公司独立董事谈振辉先生《关于辞去中兴通讯独立董事职务的申请》，辞职原因为：
根据国家教育部最近下发的有关规定"高校的主要领导不准担任社会上经营实体的独立董事"，而本公司独立董事谈振辉先生同时担任北京交通大学校长职务。
四、(000150)*ST光电：关于撤销股票退市风险警示及其他特别处理的公告
因本公司2001年度财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票于2002年4月30日起实行特别处理；同时由于本公司2002年和2003年连续两个会计年度的净利润为负值，根据《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的有关规定，本公司股票于2004年3月24日起实行退市风险警示特别处理。
为尽快改善公司现状，公司在2004年里开展了大量工作包括全面开展制造精密光电产品主营业务、积极与国际企业合作、进一步投资扩大生产规模、加快产品技术更新换代进程等，促使公司生产经营、业务拓展等各个方面均取得突破性的进展，整体业务得到长足发展，基本建立了具有持续发展能力和持续赢利能力的产业构架，光电主营业务形成较强的竞争优势，成为珠三角地区重要的数码影像产品核心部件的制造商。广东羊城会计师事务所对公司2004年年度会计报表已进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2004 年度实现净利润10,377,777.85元，扣除非经常性损益后的净利润为2,254,909.26元，每股净资产为1.71元。
公司2004年度的生产经营状况及财务指标显示公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条以及13.3.1条所规定情形，因此对公司股票交易实行"退市风险警示"及"其他特别处理"的原因已经消除。鉴于公司主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）有关撤销退市风险警示和其他特别处理的条件，经本公司申请及深圳证券交易所批准，自2005年3月30日起撤销对公司股票交易的退市风险警示及其他特别处理，公司股票简称由"*ST光电"变更为"光电股份"，公司股票代码仍为000150，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
本公司股票2005年3月30日停牌一天，2005年3月31日恢复交易。
五、(000886)海南高速：2005年第一次临时股东大会决议公告
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2005年3月29日
（二）召开地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长邢福煌先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）3人，代表股份33738.12万股，占公司有表决权总股份的34.12%。
（二）社会公众股股东出席情况：
本次股东大会没有社会公众股股东及代理人出席。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《关于换届选举第四届董事会成员的提案》
1、审议选举邢福煌先生为公司第四届董事会董事
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
2、审议选举刘伯泉先生为公司第四届董事会董事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
3、审议选举陈波先生为公司第四届董事会董事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
4、审议选举袁福华先生为公司第四届董事会董事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
5、审议选举林尤善先生为公司第四届董事会董事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
6、审议选举陈运华先生为公司第四届董事会独立董事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
7、审议选举黄晖先生为公司第四届董事会独立董事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
8、审议选举杨永红先生为公司第四届董事会独立董事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
（二）审议《关于换届选举第四届监事会成员的提案》
1、审议选举彭修益先生为公司第四届监事会监事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
2、审议选举邝华先生为公司第四届监事会监事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
3、审议选举唐春风先生为第四届监事会监事：
（1）总的表决情况：
同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：提案通过。
新当选的董事及监事简历详见2005年2月30日《中国证券报》及《证券时报》上的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》及《公司第三届监事会第九次会议决议公告》。
四、法律见证情况：
本次股东大会经海南方圆律师事务所汤丽英律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
六、(000887)飞彩股份：大股东占用资金公告
安徽飞彩车辆股份有限公司（以下简称"本公司"）在2004年度报告编制过程中，根据中国证监会证监发[2003]56号文件要求，董事会对控股股东安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称"飞彩集团"）2004年度占用资金情况进行了认真、全面的自查，发现存在大股东占用本公司资金现象，现将占用资金的形成及构成情况披露如下：
一、形成原因
1、为了降低产品成本，本公司生产所需钢材通过飞彩集团统一采购，2004年度采购计划业经本公司第二届董事会第十二次会议及2003年度股东大会审议通过。
2004年度第一季度，本公司主导产品农用运输车产销量较2003年同期有较大幅度的上涨，为了确保生产计划的顺利实施，本公司向飞彩集团预付了部分货款。但自二季度以来，由于受多种因素的影响，本公司主导产品农用运输车产销量逐渐下滑，因此导致飞彩集团提供给本公司的钢材货款少于本公司预付的货款。
2、2004年末，中国工商银行宣城分行营业部、中国银行宣城分行及上海浦东发展银行芜湖支行在授信总额不变的前提下，增加了对本公司的信贷额度，相应缩减了飞彩集团的信贷额度，并要求把增加的额度用于归还飞彩集团的到期债务。
上述资金往来未履行相关审批程序。
二、资金占用及构成情况
2004年度，飞彩集团与本公司资金往来发生额共计3.86亿元，扣除飞彩集团提供给本公司的钢材货款及相互临时周转款项，截止2004年12月31日，飞彩集团占用本公司资金余额为2.42亿元，其构成如下：
1、本公司向飞彩集团预付的货款余额为1.12亿元,其中商业承兑汇票3800万元。
2、因中国工商银行宣城分行营业部、中国银行宣城分行、上海浦东发展银行芜湖支行信贷额度的调整，本公司替飞彩集团偿还到期债务共计1.3亿元。
三、拟采取的措施
针对控股股东占用资金情况，本公司多次催要，飞彩集团现已与相关银行达成意向，拟将其拥有的土地使用权转让给银行，用于偿还本公司的银行债务，相应抵减所欠本公司的款项。
待飞彩集团与相关银行签署有关协议后，本公司将及时披露进展情况。请广大投资者注意投资风险。
由于种种原因，本公司2004年度帐务处理未能及时完成，因此导致上述事项未能及时发现并披露，谨向广大投资者致歉。
七、(000555)*ST太光：关于股票交易异常波动的警示性公告
本公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司股票2005年3月30日上午停牌一小时。本公司董事会经咨询本公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日本公司无其他应披露而未披露的重大信息。本公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，切实保障投资者和利益关系人的利益。
八、(000156)*ST嘉瑞：重大诉讼公告
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，本公司收到上海市第二中级人民法院发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。
二、有关本案的基本情况：
（一）原、被告情况
原 告：中国农业银行上海市闸北支行
第一被告：上海守正实业有限公司
第二被告：上海鸿仪投资发展有限公司
第三被告：本公司
第四被告：湖南金泰实业有限公司
第五被告：湖南金信丰商贸有限公司
（二）诉讼起因：
2003年9月26日，原告与第一被告签订《借款合同》，约定贷款本金为2000万元，月利率为5.841%，贷款期限为2003年9月26日至2004年9月16日。同日，原告与第二、第三被告签订了《保证合同》，对该笔2000万元贷款承担连带保证责任，2004年8月3日，原告与第四、第五被告签订《权利质押合同》，将第四、第五被告持有的泰阳证券有限责任公司3150万元股权（协议作价3339万元）质押给原告。2004年9月16日，原告与第一、第二、第三、第四、第五被告签订《借款展期协议》，约定展期金额为2000万元，月利率为7.137%，贷款期限为2004年9月16日至2005年9月5日。
由于第一被告未能支付2004年第4季度至今的利息，原告于2005年2月24日向法院提起诉讼，要求第一被告偿还借款本金2000万元及相应利息，第二、第三、第四、第五被告承担连带清偿责任，本案的诉讼费用由五名被告承担。
三、本案判决或裁决情况：本案正在进一步审理之中。
四、上述诉讼事项涉及金额2000万元。截止至公告之日，本公司无新发生的诉讼，累计涉诉金额为69977万元(本金)，占2004年末经审计净资产（15761万元）的443.99%。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《法院应诉通知书》
3、《法院传票》
九、(000789)江西水泥：大股东改制进展情况公告
根据公司实际控制人江西省建材集团公司在2003年8月8日与中国建筑材料集团公司签订的《协议书》（详见公司2003年8月12日在《中国证券报》和《证券时报》上的2003-19号公告），及公司于2003年12月18日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司上市公司收购报告书》，大股东改制需获得江西省人民政府及国务院国有资产监督管理委员会等有权部门的批准，并需取得中国证监会豁免要约收购义务。此次大股东改制已获得江西省人民政府的批准（本公司已于2004年1月30日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了2004-01号公告《江西万年青水泥股份有限公司大股东改制进展情况公告》）。大股东改制最新进展情况如下：近日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]305号文《关于江西万年青水泥股份有限公司国有股持有人变更有关问题的批复》的批复：同意将原江西水泥厂持有的江西万年青水泥股份有限公司23000万股国有法人股变更为江西水泥有限责任公司持有。公司将根据其改制进展情况及时履行信息披露义务。
十、(002033)丽江旅游：2004年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会，公司第一大股东云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司提出审议《公司2004年年度报告及其摘要》的新提案；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2004年度股东大会于2005年3月29日上午9：00在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7名，代表有表决权的股份数为74639348股，占公司股份总数的75.15 %，其中非流通股股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为74323048股，占公司股份总数的74.83%，流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数为316300股，占公司股份总数的0.32%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王云先生主持，公司董事、监事及高级管理人员和保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下：
一、通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
二、通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
三、通过了《2004年度财务决算报告》；
四、通过《2004年年度报告及其摘要》；
五、通过了《2004年度利润分配议案》。
经亚太中汇会计师事务所审计，公司2004年度合并实现净利润36,616,353.43元，加上年初未分配利润22,714,642.81元，减去已分配2003年度利润22,714,642.81元，可供分配的利润为36,616,353.43元；按母公司报表实现净利润36,378,603.43元，提取10％的法定公积金3,637,860.34元，提取5％的法定公益金1,818,930.17元，再扣除公司按股权比例享有的子公司提取的法定盈余公积金205,958.33元，公益金102,979.16元，可供分配利润为30,850,625.43元。根据公司实际情况，建议按以下方案进行利润分配：以2004年年末公司总股本99,323,048股为基数，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），共计19,864,609.60元。剩余未分配利润10,986,015.83元滚存至下一年度。
六、通过了《关于修改公司章程的议案》；
七、通过修改《股东大会议事规则》；
八、通过修改《关联交易决策制度》；
九、通过聘请亚太中汇会计师事务所为本公司2005年度审计机构的议案。
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