| 深市上市公司公告（2005年03月08日） |
| 2005-3-8 8:37:24 http://www.left-in.com
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一、(002001)新和成：经营性关联交易的公告
本着平等互利、市场价格公平竞争的原则，浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与大连保税区新旅程国际贸易有限公司（以下简称"大连新旅程"）签订了二OO五年度购销协议。大连新旅程为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易属于关联交易。经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于2005年3月5日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2005年度与大连保税区新旅程国际贸易有限公司关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，五名关联董事（胡柏藩、张平一、胡柏剡、王学闻、石观群）实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，该议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
二、关联方介绍
大连保税区新旅程国际贸易有限公司：公司控股股东的控股子公司，新昌县合成化工厂持有该公司80%股份。成立于1998年7月，注册资本500万元人民币，法定代表人吴铁平，法定住所为大连保税区泰华大厦736，主要经营国际贸易、转口贸易、商品展示。
三、关联交易标的基本情况
大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，在医药化工领域有专门的外销人才和丰富的经验，为充分发挥双方的资源优势，公司董事会决定与大连新旅程继续签订购销协议。2004年度公司向大连新旅程销售货物金额总计为20,703,917.18元；购买货物金额总计为198,717.95元；向其收取的代理费为2,515.38元。根据双方测算，2005年公司和大连新旅程发生的经营性关联交易购销总额不超过3500万元。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、与大连新旅程购销协议
合同的主要内容：交易标的为公司生产所需的维生素类产品及其他医药中间体销售，采购公司生产所需原料。交易价格：依照平等、等价有偿、公允的定价原则以及当时产品所销往市场的公允价格达成购销交易。销售区域的约定：若公司今后出现自身开拓的销售渠道或公司给予第三人的承诺与大连新旅程的销售区域产生较大冲突，则大连新旅程应接受公司的区域限制要求，并遵循公司对销售网络的整合方案。公司亦承诺在出现上述情形之前，将充分考虑大连新旅程在销售渠道及区域上的利益因素。交易结算方式为双方在每笔交易购销合同中另行商定具体产品名称、价格及支付方式。合同的有效期为2005年度，从董事会批准后开始生效。
六、公司独立董事的意见
公司四名独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事胡柏藩、张平一、胡柏剡、王学闻、石观群回避了表决；本关联交易协议按照平等互利、公允市价的定价原则签订，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、公司保荐机构的意见
公司保荐机构对上述关联交易事项发表了如下意见：
2005年度，浙江新和成股份有限公司在日常生产经营过程中，将与大连保税区新旅程国际贸易公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害贵公司和股东的利益的情况。本机构对此无异议。
八、附件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见；
4、第一创业证券股份有限公司关于公司募集资金使用、关联交易及对外担保等事项的意见；
二、(002033)丽江旅游：关于召开2004年年度报告说明会的公告2005-03-08 06:42
《丽江玉龙旅游股份有限公司2004年年度报告》于2005年2月23日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。《2004年年度报告摘要》已于2005年2月25日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。《2004年年度报告》正文及摘要同时刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上，供全体股东和投资者查询阅读。为使广大投资者，特别是中小投资者，进一步详细了解公司年报信息，公司定于2005年3月10日下午15：00-17：00通过投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)以网络远程方式召开2004年度报告说明会。届时公司董事长王云、独立董事杨苍、总经理刘晓华、财务总监兼董秘杨学禹及保荐代表人王广学、徐炯炜将就公司经营、未来发展等方面的情况与投资者进行交流。
三、(002008)大族激光：关于变更办公地址的公告
公司办公地点现迁至：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号。邮政编码：
518057。董事会秘书办公室联系电话变更为：0755-86161340，传真变更为：0755-86161327。
四、(200025)ST特力B：董事会决议公告
2005年3月2日，深圳市特力（集团）股份有限公司以通讯方式召开了四届董事会第十次临时会议。应参加董事8名，实际参会董事7名，独立董事张远因公请假。会议审议了关于我司与仁孚汽车管理（深圳）有限公司在深圳成立合资公司经营奔驰汽车的项目的议案及我司与仁孚公司关于成立合资公司的协议、补充协议、章程、租赁合同等相关文件。会议通过了以上议案，其中赞成的7票，反对的0票，弃权的0票。会议授权张瑞理董事长签署正式协议。
五、(000616)亿城股份：关于公司北京地区管理总部迁址的公告
公司北京地区管理总部已于近期迁入万柳亿城大厦，董事会办公室的主要办公地址亦由大连迁至北京。公司具体办公地址及联系方式为：
北京办公地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦A座16-17层
邮 编：100089
大连办公地址：大连市中山区中山路124号
邮 编：116001
董事会秘书：
郑力齐
证券事务代表：孙福君
联系电话：010-58816885
传 真：010-58816666
电子邮箱：yicheng@yc616.com.cn
六、(000549)湘火炬Ａ：关于出售资产的补充公告
湘火炬汽车集团股份有限公司于2005年1月15日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《湘火炬汽车集团股份有限公司出售资产公告》，本公司拟以人民币22997.77万元及3739.32万元的价格将本公司持有的重庆红岩汽车有限责任公司（以下简称：重庆红岩）40.64％的股权及重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（以下简称：重庆卡福）51％的股权转让给重庆重型汽车集团有限责任公司（以下简称：重庆重汽）。
经公司与重庆红岩、重庆重汽等多方面协调，湖南开元有限责任会计师事务所对该两家公司截止至2004年10月31日的财务数据进行了审计，并于2005年3月6日出具了开元所内审字（2005）第074号及开元所内审字（2005）第076号《审计报告》。现将审计后该两家公司的财务指标公告如下：
一、重庆红岩的财务指标
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，重庆红岩的资产总额为239,237.13万元；负债总额为185,705.18万元；净资产为53,531.96万元。2004年1－10月，实现主营业务收入277,919.8万元；主营业务利润为27,698.68万元；净利润为-3,888.07万元。
二、重庆卡福的财务指标
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，重庆卡福的资产总额为26,579.48万元；负债总额为19,697.66万元；净资产为6,881.82万元。2004年1－10月，实现主营业务收入20,373.32万元；主营业务利润为4,636.01万元；净利润为674.03万元。
三、此次审计对转让价格没有影响，仍为人民币22997.77万元及3739.32万元。
四、转让股权对公司的影响
1、此次转让的重庆红岩的40.64％的股权本公司以人民币20318.3257万元进行出资。
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，本公司在该公司的帐面权益成本为21755.39万元，转让价款为22997.77万元。此次股权转让投资收益约为1242万元。
2、此次转让的重庆卡福的51％的股权是本公司于2003年6月以人民币2999万元进行投资，经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，本公司在该公司的帐面权益成本为3509.73万元，转让价款为3739.32万元，此次股权转让投资收益约为230万元。
七、(000555)*ST太光：关于股票交易异常波动的警示性公告
本公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司股票2005年3月8日上午停牌一小时。本公司董事会经咨询本公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日本公司无其他应披露而未披露的重大信息。本公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，切实保障投资者和利益关系人的利益。
八、(000836)天大天财：2004年度股东大会决议公告
天津天大天财股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月7日（周一）上午8:30在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦A区4楼403会议室召开，会议由公司董事长寇纪淞先生主持，出席会议的股东及股东代表15人，代表股份61,128,755股，占总股本49.8%。其中，流通股股东3人，代表股份16,503股，占总股本0.013%，其余为非流通股股东。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议逐个审议并通过了以下议案，具体结果如下：
1.二〇〇四年度董事会工作报告（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；
2.二〇〇四年度监事会工作报告（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；
3.二〇〇四年度财务决算报告（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；
4.二〇〇四年度利润分配预案（61,117,252股赞成，0股弃权，11,503股反对）；
5.二〇〇四年度报告及摘要（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；
6.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度审计机（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）。
本次股东大会聘请了天津金恒信弘德律师事务所谢孟晖律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
九、(000852)江钻股份：第三届董事会第二次会议决议公告
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二次会议通知于2005年2月26日以书面形式发出，会议于2005年3月6日以传真通讯表决方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事5名，实参与表决董事5名，关联方董事常子恒先生、李曦女士、范承林先生、谢永金先生没有参与表决，独立董事赵丙贤先生、杨宇先生、潘同文先生就本次董事会审议的议案发表了独立意见，认为该关联交易符合公司发展情况，符合上市公司和中小股东的利益。参与表决的董事经传真表决，最终以"5票同意，0票反对，0票弃权"的表决结果，形成以下决议：
原则同意公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司以现金出资436万元人民币与中国石化集团江汉石油管理局合资组建湖北江汉湘中木业有限公司。
十、(000852)江钻股份：关联交易公告
一、关联交易概述
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年3月6日以传真通讯方式召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司与中国石化集团江汉石油管理局合资组建湖北江汉湘中木业有限公司的议案》，会议原则上同意公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司（以下简称"湘中木业"）出资436万元人民币，与中国石化集团江汉石油管理局（以下简称"江汉局"）在湖北共同成立合资公司，进行木材、木制品及其原辅材料的加工销售等相关业务。
中国石化集团江汉石油管理局为本公司控股股东，因而本次共同投资行为构成了关联交易。
在对该项关联议案进行表决时，公司四名关联董事进行了回避,其余五名非关联董事经传真方式表决一致通过了该项决议，公司三名独立董事同意此次关联交易并出具了独立意见。
二、关联方介绍
1、法定中文名称：中国石化集团江汉石油管理局
注册地址：湖北省潜江市广华区
企业类型：全民所有制
法定代表人：常子恒
注册资本：236,417万元
企业沿革：中国石化集团江汉石油管理局成立于1972年，前身为江汉石油勘探处，原属中国石油天然气总公司，现已划归中国石油化工集团公司，是国有大型石油勘探开发及石油机械制造等综合型企业，勘探开发领域主要分布在江汉平原、山东寿光，地跨湖北、山东2省的10个县市。
主营业务：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等。
2、法定中文名称：湖南江钻湘中木业有限责任公司
注册地址：湖南省沅江市石矶湖鑫海路
公司类型：有限责任公司
法定代表人：龙邦诚
注册资本：2,710万元
公司沿革：湖南江钻湘中木业有限责任公司成立于2004年7月，是一家专业从事木材、木制品及其原辅材料的加工的公司。本公司持有该公司92.25%的股权。
主营业务：木材、木制品及其原辅材料的加工等。
公司股东结构：
股东名称 持股比例(%)
江汉石油钻头股份有限公司 92.25
沅江市湘中木业有限公司 7.75
三、关联交易标的基本情况
1、投资总额、注册资本
该项目投资总额约为855万元人民币，成立一家有限责任公司，股东各方的出资比例为：
出资方 出资额（万元）
所占比例（%）
湖南江钻湘中木业有限责任公司 436 51
江汉局 419 49
2、股东各方的出资方式
湘中木业公司以现金出资436万元，占51%股权，江汉局以厂房、设备、木材等实物资产出资344万元及现金出资75万元，占49%股权。
3、合资公司业务范围
木材、木制品及其原辅材料的加工销售等。
4、其他事项
合资公司将按照所在地法律、法规的有关规定，建立和实行相应的机构与制度。合资公司设董事会，董事会由3人组成，董事长1名，湘中木业公司委派2名董事，推荐董事长；江汉局委派1名董事，推荐总经理。公司将根据业务发展需要，聘用相应技术人员和操作工人。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
公司董事会认为，湘中木业公司与江汉局共同投资该项目，符合两家公司的发展战略，有利于利用新公司所在地江汉平原丰富的林木资源，预计新公司成立后能取得良好的经济效益。
五、独立董事的意见
1、公司董事会在召集、召开审议本次关联投资议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事一致通过了该项关联交易。
2、本次关联投资行为符合该公司目前发展情况，有利于该公司的业务发展。
3、本次投资项目所涉及的实物资产已经过资产评估机构评估，符合上市公司及中小股东的利益。
公司独立董事同意本次关联交易事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、资产评估报告。
十一、(000898)鞍钢新轧：关于可转换公司债券本息兑付及摘牌公告
经中国证券监督管理委员会2000年3月3日[证监发行字（2000）16号]文《关于核准鞍钢新轧钢股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》核准，鞍钢新轧钢股份有限公司（"本公司"）于2000年3月14日发行可转换公司债券，证券简称"鞍钢转债"，证券代码125898，期限5年，发行期为2000年3月14日－2000年3月22日，上市日期为2000年4月17日，转换期为2000年9月14日-2005年3月13日，停止交易日期为2001年11月27日。根据《可转换公司债券管理暂行办法》及本公司《可转换债券募集说明书》有关条款的规定，截至2005年3月13日"鞍钢转债"期满五年，到期日为2005年3月13日，兑付本息日为2005年3月14日，并于同日自行摘牌。现将"鞍钢转债"的本息兑付及摘牌有关事项公告如下：
一、本息兑付方案
鞍钢转债派息根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定："可转换债券按票面金额由2000年3月15日起开始计算利息，年利率为1.2％。每年付息一次。"2004年度鞍钢转债派息方案为：每10张鞍钢转债（面值1000元）派息12元,扣税后，个人投资者和基金实际每10张派息9.6元。
鞍钢转债转换期根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定："转换期：
2000年9月14日至2005年3月13日。"鞍钢转债兑付本息根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定："可转债到期时，如回售条件不成立，发行人兑付未转股的可转债。本公司将于可转债到期日后5个工作日内兑付本息。"鞍钢转债本息兑付方案为：本公司将于2005年3月14日兑付本息。
二、本息兑付债权登记日、除息日与兑付日
根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定，本次付息债权登记日为2005年3月11日（因2005年3月13日为星期日），除息日为2005年3月14日，同时按可转换公司债券面值兑付本金。
三、本息兑付对象
本次付息对象为：截止2005年3月11日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部"鞍钢转债"持有人。
四、本息兑付方法
本次鞍钢转债所派利息和兑付本金于2005年3月14日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
五、摘牌日
根据《可转换公司债券管理暂行办法》有关条款的规定，本公司可转换公司债券将于到期日2005年3月14日（因2005年3月13日为星期日）停止转股并自行摘牌。
六、咨询机构
咨询地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路396号
咨询电话：0412-6334292、6334293
咨询传真：0412-6727772
十二、(002006)精工科技：关联交易公告
一、关联交易概述
浙江精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子公司湖北精工科技有限公司（以下简称"湖北精工"）于2005年3月4日召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行工程建设的议案》。因浙江精工轻钢建筑工程有限公司为本公司实际控制人金良顺先生控制的公司，故本公司控股子公司湖北精工科技有限公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司的上述行为构成关联交易。湖北精工科技有限公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，2名关联董事在表决时按规定已作了回避，3名非关联董事一致表决通过了该项议案。
二、关联方介绍
湖北精工科技有限公司该项交易涉及的关联方为浙江精工轻钢建筑工程有限公司，其基本情况如下：
根据绍兴县工商行政管理局2004年6月21日核发的企业法人营业执照（注册号3306212106152），该公司企业类型为有限责任公司，注册资本为2,000万元，注册地址：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路；法定代表人钱卫军。经营范围：生产销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。截止2004年12月31日，该公司总资产8,372.55万元，净资产2,228.50万元；2004年度实现净利润228.50万元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司控股子公司湖北精工科技有限公司所在地湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济发展区内的液压车间钢结构工程建设项目，建筑面积预计为13,431平方米，工程建设总金额预计为726.00万元（大写：人民币柒佰贰拾陆万元整），湖北精工科技有限公司成立初期的生产经营所需场所将通过上述工程建设得到有效解决。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、交易各方：湖北精工科技有限公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司。
2、交易标的：湖北精工科技有限公司位于湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济发展区内的液压车间钢结构工程建设项目，建筑面积预计为13,431平方米。
3、交易价格：按行业之可比当地市场价格，工程建设总金额预计为726.00万元（大写：人民币柒佰贰拾陆万元整），最终需进行工程决算审定。
4、交易结算方式：按照交易方签订的具体协议或合同约定并按照工程进度支付款项。
5、交易生效时间及期限：本次关联交易经湖北精工科技有限公司董事会审议通过后，交易方签订相关协议或合同。协议或合同经交易方授权代表签字并加盖公章后生效、并延续至双方完全履行相关责任和义务止（包括合同的变更、修改或补充）。
6、关联交易金额：预计726.00万元（大写：人民币柒佰贰拾陆万元整）。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易主要是公司控股子公司湖北精工科技有限公司为了尽快形成经营规模，有效缩短生产筹建时间而委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行液压车间钢结构的工程建设。上述交易行为将增加湖北精工科技有限公司的固定资产规模，满足湖北精工科技有限公司生产经营对经营场所的需求。
本次关联交易相关协议或合同的签署将促进双方交易的规范，从而进一步促进湖北精工科技有限公司持续、快速、健康发展。
六、独立董事的意见
本公司独立董事马洪明先生、俞友根先生、张其林先生认为公司控股子公司湖北精工科技有限公司委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行工程建设的关联交易遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。该项关联交易的实施将有效解决湖北精工科技股份有限公司经营场所的不足，促进湖北精工科技有限公司持续、快速、健康发展。
七、保荐机构及保荐代表人意见
本公司保荐机构申银万国证券股份有限公司、保荐代表人刘祥生先生、杨璀女士已就该关联交易发表了意见，认为：公司控股子公司湖北精工科技有限公司本次委托关联方浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行工程建设，主要系为了满足其生产经营实施场所的需要，本次关联交易已履行了必要的法律程序，遵循了公开、自愿和诚信的原则。
八、备查文件目录
1、公司控股子公司湖北精工科技有限公司第一届董事会第二次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
3、保荐机构及保荐代表人意见；
4、湖北精工科技有限公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司建设工程施工协议书（草案）。
十三、(002017)东信和平：关于举行网上年度报告说明会的通知
本公司将于2005年3月10日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理周忠国先生、独立董事朱武祥先生、财务负责人李海江先生、董事会秘书张晓川先生和公司保荐代表人吴卫钢、谢风华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
十四、(002038)双鹭药业：关于举行2004年年度报告网上说明会的通知
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2005年3月11日（星期五）下午
15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度
报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w
.net参与本次说明会。公司2004年年度报告及摘要已于2004年2月25日刊登在《中国证券
报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上，敬请广大投资者查阅。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理徐明波先生、独立董事马贤
凯先生、董事会秘书梁淑洁女士、财务负责人席文英女士和公司保荐代表人章文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
十五、(002001)新 和 成：工会关于选举职工监事的公告
浙江新和成股份有限公司于2005年3月4日在公司会议室召开职工代表大会，会议由
公司工会主席张平一先生主持，会议经过认真讨论，一致同意选举张晓波先生、梁晓东
先生、代表公司全体职工担任浙江新和成股份有限公司第三届监事会职工监事（个人简
历附后），与公司2004年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成浙江新和成股份有限
公司第三届监事会。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司工会委员会
2005年3月5日
附：职工监事（简历）
梁晓东，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州工学院化工机械专业
本科，工程师，中共党员，1993年8月进入新昌县合成化工厂， 1996年5月任车间主任，
现任本公司工程部经理，第二届监事会成员。
张晓波，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，西南财经大学本
科，1990年8月，任职浙江新昌百货公司，1993年3月进入新昌县合成化工厂任财务部科
长。99年2月任本公司财务部资产管理科科长，现任本公司财务部科长，第二届监事会成
员。
十六、(002001)新 和 成：关于控股子公司会计变更的公告
新和成之控股子公司浙江新东化工有限公司（以下简称新东公司）拥有的芳樟醇专有
技术，原按10年摊销，至2003年12月31日已摊销4年。但随着精细合成技术的发展和国内
外一些专利技术的解密，出现了一些更具经济效益的芳樟醇合成技术，新东公司芳樟醇专
有技术预计在2年内将被新工艺取代，故本期经新东公司董事会审议批准，将其剩余摊销
年限缩短为两年，并采用未来适用法进行会计处理。上述会计估计变更的影响数为
1,599,999.94元，相应减少本期利润总额1,599,999.94元。
新和成2004年度没有发生会计政策变更和重大会计差错更正事项。
十七、(002001)新 和 成：第二届监事会第六次会议决议公告
浙江新和成股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年2月22日以传真方和送
达的方式发出通知，会议于2005年3月5日上午在浙江杭州市望湖宾馆召开。会议应到监事
5人，实到监事5人，会议由监事会主席石三夫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
一、审议并一致通过《2004年度监事会工作报告》，该议案还需提交股东大会审议；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《公司2004年度报告》及《年报摘要》，该议案还需提交股东
大会审议；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过《公司2004年度财务决算报告》，该议案还需提交股东大会审
议；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并一致通过《审查公司2004年度关联交易》的议案，认为公司2004年度关
联交易都遵循公平公正的原则，没有损害公司利益。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并一致通过《关于监事会换届选举的议案》，该议案还需提交股东大会审
议。
鉴于公司第二届监事会已经任期届满，经股东单位提名，推荐石三夫、崔欣荣、王
旭林为第三届监事会监事候选人；经公司职工代表大会推荐，梁晓东、张晓波为第三届
监事会职工监事。股东提名的候选人须经公司股东大会选举通过。（简历附后）
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、(002001)新 和 成：为他人提供担保公告
一、 担保情况概述
截止2004年12月31日，本公司已经为三花集团有限公司（已改制为三花控股集团有
限公司）、三花控股集团有限公司（以下简称"三花控股"）和浙江三花制冷集团有限公司
(以下简称"三花制冷")提供了总额1.5亿元人民币的相互担保。经公司第二届董事会第十
次会议决议：2005年度本公司拟和三花控股和三花制冷增加互保额度，双方年相互担保
总额增加至不超过3亿元人民币，其中为三花控股提供互保1.1亿元人民币，为三花制冷
提供互保1.9亿元人民币。本决议还需提交股东大会审议批准。
二、 被担保人基本情况
三花控股集团有限公司，注册资本36000万元。注册地址：浙江省新昌县城关镇下礼
泉村。法定代表人：张道才。经营范围：实业投资；生产销售制冷控制元器件，汽车零
部件、电子产品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营
本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件相
关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。
截至2004年12月31日，三花控股总资产352125万元，负债总计218012万元，资产
负债率61.91%，所有者权益117179万元，2004年度实现净利润20846万元。（已经审计）
浙江三花制冷集团有限公司，注册资本25000万元。注册地址：浙江省绍兴市新昌县
城关镇下礼泉村。法定代表人张道才。经营范围：制冷设备、自动控制元件、机械设备、
汽车配件、家用电器、检测设备、仪器仪表制造与销售。
截至2004年12月31日，三花制冷总资产138628万元，负债合计81798万元，资产负
债率59.01%，所有者权益56753万元，2004年实现净利润7765万元。（已经审计）
其中，三花制冷系三花控股的控股子公司。
三、 董事会意见
三花控股是全国民营企业500强之一，先后被评为全国先进乡镇企业，浙江省省级优
秀企业，浙江省政府"五个一批"重点骨干企业；三花制冷系三花控股的控股子公司，是
国家重点高新技术企业，部级科技进步先进企业。上述两家公司，经营情况良好，资产
质量优良，融资和偿债能力较强，多年来，和公司在贷款互保方面一直保持良好的合作。
经董事会审核同意分别为三花控股提供互保1.1 亿元人民币，为三花制冷提供互保1.9亿
元人民币的额度，合计互保3亿元人民币。授权董事长在此互保范围内，办理具体的签署
事项。该决议尚需提交股东大会审议批准。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日，本公司及控股子公司对外担保累计数量为1.5亿元人民币，占2004
年度经审计净资产的20.61%，无逾期对外担保。
公司将严格按照中国证监会（2003）56号文件"关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知"的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、 保荐机构对公司对外担保的独立意见
本公司保荐机构第一创业证券有限责任公司认为：
贵公司与三花控股集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司提供的年互保总额不
超过3亿元的行为，符合证监发（2003） 56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，即：
（一）三花控股集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司系贵公司的非关联法人。
（二）贵公司对外担保总额未超过2004年度合并会计报表净资产的50%。
（三）贵公司本次对外担保行为经二届十次董事会审议通过，并经董事会全体成员
签署同意，独立董事发表了独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序；
同时，贵公司认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
（四）三花控股集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司资产负债率在70%以下，
生产经营正常，资信情况良好。
鉴于上述情况，本机构对贵公司与三花控股集团有限公司、浙江三花制冷集团有限
公司提供的年互保总额不超过3亿元的行为无异议。
六、被查文件
1、 公司二届十次董事会决议
2、 浙江三花控股集团有限公司财务报表
3、 浙江三花控股集团有限公司营业执照复印件
4、 浙江三花制冷集团有限公司财务报表
5、 浙江三花制冷集团有限公司营业执照复印件
十九、（002038）双鹭药业：关于举行2004年年度报告网上说明会的通知
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2005年3月11日（星期五）下午
15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度
报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w
.net参与本次说明会。公司2004年年度报告及摘要已于2004年2月25日刊登在《中国证券
报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上，敬请广大投资者查阅。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理徐明波先生、独立董事马贤
凯先生、董事会秘书梁淑洁女士、财务负责人席文英女士和公司保荐代表人章文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
二十、深圳证券交易所2005年3月8日停复牌公告
序号 证券代码 证券简称 停复牌时间 期限 停牌原因
01、（000549）湘火炬Ａ 2005年03月08日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2005年03月09日 开市起复牌
02、（000708）大冶特钢 2005年03月08日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2005年03月09日 开市起复牌
03、（000790）华神集团 2005年03月08日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2005年03月09日 开市起复牌
04、（000990）诚志股份 2005年03月08日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2005年03月09日 开市起复牌
05、（000035）中科健Ａ 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 重大事项
2005年03月08日 10:30起复牌
06、（000037）深南电Ａ 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
07、（200037）深南电Ｂ 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
08、（000402）金 融 街 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
09、（000555）*ST 太光 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年03月08日 10:30起复牌
10、（000559）万向钱潮 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
11、（000584）舒卡股份 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
12、（000635）英 力 特 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
13、（000786）北新建材 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
14、（000796）宝商集团 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
15、（000819）岳阳兴长 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
16、（000858）五 粮 液 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
17、（000912）泸 天 化 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
18、（000922）阿继电器 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
19、（000939）凯迪电力 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
20、（000962）东方钽业 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
21、（200057）*ST大洋B 2005年03月08日 开市起停牌 1天 未能如期刊登临时公告
2005年03月09日 开市起复牌
22、（002001）新 和 成 2005年03月08日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月08日 10:30起复牌
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