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沪市上市公司公告（2005年03月08日） |
| 沪市上市公司公告（2005年03月08日） |
| 2005-3-8 8:37:50 http://www.left-in.com
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一、(600788)“*ST达曼”公布董事会临时会议决议公告
西安达尔曼实业股份有限公司于2005年3月5日召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与申银万国证券股份有限公司(主办券商)、国信证券有限责任公司(副主办券商)分别签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》及《关于免收代办初费和有关代办月费的协议》的议案。
二、通过公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签署《股份登记服务协议书》的议案。
二、(600866)“星湖科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2005年3月5日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末公司总股本521102529股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司章程修改的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
三、(600866)“星湖科技”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 457,611,636.96 545,818,749.86
净利润 39,027,796.66 71,465,950.01
总资产 1,304,245,518.47 1,171,399,105.96
股东权益(不含少数股东权益) 892,807,794.28 902,593,659.77
每股收益 0.07 0.22
每股净资产 1.71 2.77
调整后的每股净资产 1.71 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.46
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.37 7.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
四、(600356)“恒丰纸业”公布股东大会决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2005年3月6日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的方案：以2004年末股份总数140000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
五、(600853)“龙建股份”公布中标合同公告
2005年3月4日，龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省七密高等级公路有限公司中标通知书，确定公司为县道七台河至密山公路改扩建工程项目第A3、A4、C1、C3、C4合同段的中标单位，上述5个标段的总造价为133978357.00元；确定公司控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司为县道七台河至密山公路改扩建工程项目第A1、A5、C5合同段的中标单位，上述3个标段的总造价为59608028.00元。同时接到四会市城市发展总公司中标通知书，确认公司为广东省省道S263线荔枝湾至大兴立交段路面大修工程的中标单位，中标价格31793321.00元。
公司接到上述中标通知后，按照招标文件的规定将及时办理履约保函。
六、(600110)“中科英华”公布为控股子公司提供担保公告
近日，中科英华高技术股份有限公司与中国建设银行惠州市分行签订了贷款担保合同，为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其75%的股份)向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供担保，期限为1年。担保方式为连带责任保证。
截止目前，公司累计对外担保额为14000万元人民币，无对外担保逾期。
七、(600406)“国电南瑞”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
国电南瑞科技股份有限公司于2005年3月5日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过核销部分应收帐款的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：拟按照2004年度末的总股本21255万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过追加研发基地建设投资额度的预案：根据公司承诺的募集资金投资项目的可行性研究报告，用于基建以及配套办公设备的募集资金投资额8608万元，根据实际设计概算，公司建设募集资金项目所需要的研发和产业化基地投资概算为16897万元，超出了募集资金项目基建计划8289万元，公司拟通过自筹解决。
四、通过公司章程修改的预案。
五、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计中介机构的预案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过2005年度关联交易额度的预案。
董事会决定于2005年4月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
八、(600406)“国电南瑞”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,082,540,392.33 822,528,471.92
股东权益 669,138,920.42 606,206,707.51
每股净资产 3.15 5.56
调整后的每股净资产 3.07 5.43
2004年 2003年
主营业务收入 474,314,296.71 372,509,276.14
净利润 84,732,212.91 56,442,564.51
每股收益(全面摊薄) 0.40 0.52
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.66 9.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.62
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
九、(600406)“国电南瑞”公布日常关联交易公告
国电南瑞科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东南京南瑞集团公司(直接持有公司26.587%的股权，间接持有公司12.661%的股权)及其子公司采购商品或设备，2004年的交易总金额为5691万元，预计2005年度交易总金额为8900万元；公司向国家电网公司及所属公司、南京南瑞集团公司及其子公司销售产品或商品，2004年的交易总金额为24063万元，预计2005年度交易总金额为43300万元。
十、(600009)“上海机场”公布召开2004年度股东大会的第二次通知
上海国际机场股份有限公司董事会决定于2005年4月1日上午9点30分召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。审议2004年度利润分配预案等事项。
十一、(600521)“华海药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
浙江华海药业股份有限公司于2005年3月4日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末总股本18000万股为基数，每10股转增3股派3元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于在临海市川南设立独立子公司及变更募集资金项目抗艾滋病-那韦系列项目投资主体的议案：公司拟以川南生产区一期工程的投入作为出资与公司控股子公司上海双华生物医药科技发展有限公司共同投资组建浙江华盛制药有限公司(名称以工商行政部门注册登记为准)。新公司注册资本1.5亿元人民币，其中，公司出资14250万元，占95%。
四、同意公司授权经营层在余额不超过2亿元范围内利用间歇资金进行银行间债券市场的短期投资。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。
十二、(600521)“华海药业”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 895,552,466.92 774,684,676.85
股东权益 784,402,312.09 685,290,292.55
每股净资产 4.36 6.85
调整后的每股净资产 4.36 6.85
2004年 2003年
主营业务收入 391,129,248.27 303,036,065.52
净利润 119,112,019.54 79,284,294.75
每股收益(全面摊薄) 0.66 0.79
净资产收益率(全面摊薄、%) 15.19 11.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派3元(含税)。
十三、(600116)“三峡水利”公布董监事会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于近日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2004年度资产损失核销的议案。
四、通过公司2005年度固定资产投资计划的议案：决定2005年度公司固定资产投资计划为3000万元。
五、通过关于为公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司(下称：站台公司)贷款提供担保的议案：公司决定为站台公司累计总额1500万元贷款提供担保，担保期限一年；其担保按实际投资进度分期分批办理。
六、通过关于为四川源田现代节水有限公司(下称：源田公司)贷款提供担保的议案：在源田公司以其法人资产为公司为其贷款担保提供反担保的前提下，决定为该公司500万元贷款提供担保，担保期限一年。
七、通过关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的议案。
八、通过公司2004年年度报告及其摘要。
九、通过继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计、资产验证及其他咨询服务的议案。
十、通过关于核定2005年公司贷款余额的议案：核定2005年度公司的对外融资余额不超过40000万元。
十一、通过关于万州电力总公司以资产抵偿所欠公司债务的议案：同意以该公司所属万州区鸽子沟72号778.77平方米、万州区鸽子沟74号254.41平方米的房屋及万州区鸽子沟72号、74号、万州区万九路42号、万州区太白路237-243号总计3823.41平方米的土地使用权抵偿其所欠公司债务996.30万元。
十二、同意汪曦辞去公司财务总监职务，聘请陈明兵为公司财务总监。
十三、通过《公司章程》修订说明案的议案。
上述有关事项需提交2004年年度股东大会审议。
十四、(600116)“三峡水利”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,131,324,252.74 1,167,087,056.55
股东权益 397,069,977.19 385,993,218.07
每股净资产 2.27 2.21
调整后的每股净资产 2.07 2.01
2004年 2003年
主营业务收入 402,724,427.86 351,542,752.16
净利润 10,305,540.03 -226,036,419.89
每股收益(全面摊薄) 0.06 -1.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.60 -58.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.56
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
十五、(600116)“三峡水利”公布预测2005年度关联交易公告
2005年，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司计划向参股公司奉节县康乐电力有限公司(公司持股36%)购买电量5700万度，关联交易总额约为2160万元。本次关联交易购电均价不高于0.38元/度。
十六、(600893)“华润生化”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
吉林华润生化股份有限公司于2005年3月6日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案及弥补亏损的议案：拟定2004年度利润不分配，不转增；拟以资本公积中股本溢价部分全额弥补。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于吉林华润生化玉米科技开发有限公司收购吉林华润生化变性淀粉有限公司全部股权的议案：决定由吉林华润生化玉米科技开发有限公司收购吉林华润生化变性淀粉有限公司全部股权(上述两公司的出资人均是公司和吉林华润生化包装有限公司，分别持有两公司95%和5%的股份)，本次交易以截止2004年12月31日经审计的吉林华润生化变性淀粉有限公司帐面净资产值395.5万元为交易价格，并以增加公司及吉林华润生化包装有限公司在吉林华润生化玉米科技开发有限公司相应的债权方式支付；交易完成后，吉林华润生化玉米科技开发有限公司注册资本不变，吉林华润生化变性淀粉有限公司法人资格注销。
四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会计报表的审计工作提供服务的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司拟向银行申请2亿元借款的议案：公司以还旧借新的方式，向中国光大银行深圳园岭支行借款2亿元人民币，借期一年，并由华润股份有限公司提供全额担保。
七、聘任岳国君担任公司总经理职务；提名岳国君为更换李福祚董事的候选人。
八、经公司职工代表大会选举，公司职工祖兰兰当选为公司第四届监事会职工监事。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
十七、(600893)“华润生化”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,328,785,591.99 1,182,925,519.60
股东权益 593,455,274.87 579,687,067.63
每股净资产 2.53 2.47
调整后的每股净资产 2.45 2.33
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,079,082,378.58 904,809,028.20
净利润 10,767,050.20 30,713,168.51
每股收益(全面摊薄) 0.0458 0.1307
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.814 5.298
每股经营活动产生的现金流量净额 0.410 -0.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
十八、(600525)“长园新材”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年3月4日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本9954万股计算，每10股派1.20元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
四、通过关于为控股子公司深圳长园电子材料有限公司提供担保的议案：同意为深圳长园电子材料有限公司向深圳农行科技园支行申请金融3000万元人民币、期限为一年的融资额度提供连带不可撤销担保。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司关于对应收帐款计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
十九、(600525)“长园新材”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 515,998,447.49 435,958,045.58
股东权益 346,783,292.12 309,564,183.01
每股净资产 3.48 3.11
调整后的每股净资产 3.48 3.11
2004年 2003年
主营业务收入 317,634,584.46 256,702,417.16
净利润 47,691,863.59 40,763,475.44
每股收益(全面摊薄) 0.48 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.75 13.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
二十、(600036、110036)“招商银行、招行转债”公布佛山分行获准筹建公告
招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会办公厅有关批复，同意公司筹建佛山分行。待佛山分行各项筹建工作就绪后向广东银监局申报开业。
二十一、(600852)“*ST中川”公布公告
2005年3月4日，中国四川国际合作股份有限公司收到传真通知：根据广东省深圳市中级人民法院有关《协助执行通知书》，公司第一大股东深圳市通富达实业发展有限公司持有的公司8400万股法人股被继续冻结，冻结期限自2005年3月3日至2005年9月2日止。
上述股权作为贷款质押物已在2004年4月2月因中国光大银行深圳福田支行提起的诉前保全申请被司法冻结。
二十二、(600058)“五矿发展”公布临时股东大会决议公告
五矿发展股份有限公司于2005年3月7日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议同意苗耕书辞去公司董事职务；选举周中枢为公司董事。
二十三、(600058)“五矿发展”公布董事会决议公告
五矿发展股份有限公司于2005年3月7日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周中枢为公司董事长。
二、通过关于参股发起设立临涣焦化股份有限公司(下称：临涣焦化)的议案：公司与淮北矿业(集团)有限责任公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联合有限公司、杭州钢铁集团公司拟共同发起设立临涣焦化，合作建设淮北煤焦化综合利用工程的项目。该项目总投资约为人民币20亿元。新公司注册资本为6亿元，其中，公司以现金方式出资6000万元，占注册资本的10%。
二十四、(600763)“*ST中燕”公布法人股股权转让事宜的公告
中燕纺织股份有限公司于3月7日接到杭州宝群实业集团有限公司(下称：宝群实业)通知，宝群实业于2005年3月4日与中国华融资产管理公司(下称：中国华融)签订《法人股转让补充协议》，就宝群实业受让公司第一大股东新疆屯河(集团)有限责任公司(下称：屯河集团)持有的公司4760万股法人股事宜达成如下协议：
中国华融作为屯河集团的托管方，经审慎调查承认宝群实业于2004年4月16日与屯河集团签订的《法人股转让协议》，同意其继续履行。该合同转让的标的是屯河集团所持有的、在上海证券交易所挂牌交易的*ST中燕非流通股中的社会法人股4760万股。
经中国华融和宝群实业双方同意，确定将该股权转让价格在《法人股转让协议》确定的价格基础上增加人民币270万元。
2004年8月26日，中国华融与屯河集团签订《资产托管协议》。屯河集团将其拥有的全部资产不可撤回地全权托管给中国华融，由中国华融以自己的名义全权行使其全部资产的管理和处置权利。
依据中国证监会有关规定，宝群实业已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。本次股权转让过户尚需中国证监会无异议后方可办理。
二十五、(600182)“*ST桦林”公布董监事会决议公告
桦林轮胎股份有限公司于2005年3月4日召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调减对新加坡佳通轮胎私人有限公司负债8120295.87元事宜。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公积金弥补亏损预案：拟以法定盈余公积弥补亏损22708016.87元，以资本公积弥补亏损831352590.42元。
五、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
六、通过向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示及其他特别处理事宜：公司于2005年3月8日披露2004年年度报告。经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年实现扭亏为盈，合并报表净利润达到72044159.67元。根据有关规定，公司于2005年3月7日向上海证券交易所提交了《关于撤销对公司股票实行退市风险警示和其他特别处理的申请》，上海证券交易所将于审核后做出是否予以核准的决定。
七、通过职工代表监事变更的议案。
二十六、(600182)“*ST桦林”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,418,541,090.08 1,118,984,289.65
股东权益 301,151,274.75 225,106,766.11
每股净资产 0.886 0.662
调整后的每股净资产 0.673 0.640
2004年 2003年
主营业务收入 1,690,298,166.05 157,685,975.32
净利润 72,044,159.67 -578,947,608.84
每股收益(全面摊薄) 0.212 -1.703
净资产收益率(全面摊薄、%) 23.92 -257.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.416 0.050
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
二十七、(600220、100220)“江苏阳光、阳光转债”公布阳光转债到期兑付事宜的首次公告
江苏阳光股份有限公司发行的可转换公司债券于2005年4月18日到期，现将阳光转债到期兑付事项公告如下：
按照公司《可转换公司债券募集说明书》的有关规定，每张可转债本金按面值100元(不扣税)兑付，每张可转债利息1.00元(含税)。
兑付债权登记日为2005年4月18日；自2005年4月5日起，公司阳光转债将停止交易；自2005年4月19日起，阳光转股将停止交易；阳光转债到期本息合计101.00元/张(利息含税)。
二十八、(900915)“ST永久B”公布董监事会决议公告
上海永久股份有限公司于2005年3月4日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于申请撤销公司股票其他特别处理的议案：公司2004年实现净利润5071万元，上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据有关规定，上海证券交易所对公司股票交易实行其他特别处理的情况已经消除，公司股票具备恢复正常交易的条件。为此，公司特向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任公司2005年度双重审计机构的议案。
五、通过公司注册地变更的议案：拟将公司注册地变更至上海市南汇区康桥镇康士路17号273室，并相应修改《公司章程》。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，公司第十七次股东大会(2004年年会)具体召开时间等事宜另行通知。
二十九、(900915)“ST永久B”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 707,705,706.82 633,333,544.60
股东权益 232,678,644.47 156,552,903.03
每股净资产 0.88 0.59
调整后的每股净资产 0.85 0.56
2004年 2003年
主营业务收入 1,100,134,368.85 876,112,429.05
净利润 50,710,827.70 43,314,412.37
每股收益(全面摊薄) 0.19 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.79 27.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
三十、(600230)“沧州大化”公布临时公告
自中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司(下称：中石油华北分公司)停止向河北沧州大化股份有限公司供应天然气后，公司已停产近60天，在此期间公司完成了2005年度生产装置大检修，目前已经做好随时恢复生产的准备。但由于今年冬季华北地区天气持续寒冷，有关方面预计两个月内恢复天然气供应的计划未能实现。经公司多次积极协调后获知，中石油华北分公司初步计划将于2005年3月15日左右恢复向公司供气，届时公司将以最短时间恢复生产。公司从有关方面获知，西气东输二线工程预计于2005年年底投入运营，其顺利实施将很大程度上改善公司原材料供应的紧张状况。
三十一、(600692)“亚通股份”公布公告
2005年3月4日，上海亚通股份有限公司与南通高速客轮有限公司签定了船舶买卖合同。公司从2002年2月租用南通高速客轮有限公司拥有的“通州”号高速客轮，现租赁期已到，因南通高速客轮有限公司进行企业改制，提出“通州”号高速客轮不再租赁给公司，而将该轮进行出售。公司决定购买该轮，该轮的交易总金额为1139万元。本次交易的资金来源为公司自有资金。
三十二、(600725)“云维股份”公布股东大会决议公告
云南云维股份有限公司于2005年3月7日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年年末总股本11000万股为基数，每10股送2股转增3股派0.50元(含税)。
三、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
三十三、(600767)“运盛实业”公布董监事会决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年3月7日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过调整公司董、监事的议案，有关事项尚需提交公司2005年年度股东大会审议。
三十四、(600696)“利嘉股份”公布对外担保公告
2005年1月27日，利嘉(上海)股份有限公司与交通银行福州南门支行，签订了关于继续为福州升龙电梯有限公司向交通银行福州南门支行申请开立银行承兑汇票1500万元额度提供担保的《最高额保证合同》。担保期限为2005年2月16日至2005年11月12日。上述承兑汇票的开立由福建天泽房地产开发有限公司提供反担保。
2005年2月7日，公司与交通银行福州分行台江支行签订了关于继续为福建福日电子股份有限公司向交通银行福州分行台江支行借款2000万元，到期转贷提供担保的《保证合同》。担保期限为2005年2月7日至2006年1月7日。上述担保由福建省电子信息(集团)有限公司提供反担保。
公司控股子公司上海多伦建设发展有限公司于2004年3月1日为上海舒立实业发展有限公司向中国农业银行上海市五角场支行3000万元一年期借款提供担保，现该笔担保已到期。2005年2月18日，上海舒立实业发展有限公司向中国农业银行上海市五角场支行对到期的3000万元借款申请展期，双方签署了《借款展期协议》。上海多伦建设发展有限公司同意继续为上海舒立实业发展有限公司的该笔3000万元借款展期提供担保，担保期限为2005年3月4日至2005年9月2日。该笔借款由福州大展实业有限公司提供反担保。
上述担保均为转贷续保非新增担保。公司对外担保累计数量为18700万元。
三十五、(600218)“全柴动力”公布2004年度业绩预亏公告
经安徽全柴动力股份有限公司聘请安徽华普会计师事务所预审，由于对大鹏证券有限责任公司及大鹏控股有限责任公司的股权投资按全额计提投资减值准备，对存货和应收帐款分别增提了跌价准备和坏帐准备。从而预计2004年度公司将发生亏损，预计亏损幅度在5000万元左右(上年同期净利润为11160682.00元)。
具体经营业绩公司将在2005年3月25日的公司2004年年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
三十六、(600210)“紫江企业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海紫江企业集团股份有限公司于2005年3月7日召开二届二十三次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
二、通过关于为公司控股子公司上海紫丹印务有限公司(公司持有其75%股权，下称：紫丹印务)提供担保的议案：决定为紫丹印务向交通银行上海市分行闵行支行申请的流动资金借款4990万元人民币和进口免保开证额度200万美元提供连带责任保证担保；担保期限2年。截止公告日，公司对外担保累计数量：人民币97040万元、美元341.2775万元(以1：8.28计折合人民币2825.78万元)、欧元287.5553万元(以1：10.73计折合人民币3085.47万元)、日元83400万元(以100:7.95计折合人民币6630.30万元)，合计人民币为109581.55万元。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
三十七、(600982)“宁波热电”公布股东产权管理关系变更的临时公告
宁波热电股份有限公司于2005年3月7日收到股东宁波市电力开发公司关于其产权管理变更的通知。
根据宁波市国有资产管理委员会办公室的通知，宁波市电力开发公司的产权整体无偿划拨给宁波开发投资集团有限公司，由宁波开发投资集团有限公司作为宁波市电力开发公司的出资人。宁波开发投资集团有限公司现为公司控股股东，持有公司27.48%股权。本次宁波市电力开发公司产权管理关系变更后，宁波开发投资集团有限公司直接及间接持有公司合计36.64%股权，仍为公司的控股股东。
三十八、(600315)“上海家化”公布转让上海家化兴鑫房地产开发有限公司股权的公告
经上海家化联合股份有限公司一届十八次董事会同意，公司出资360万元参股了上海家化兴鑫房地产开发有限公司，该公司注册资本1800万元，其中，公司占20%的出资份额。
现经公司总经理办公会议同意，公司与上海内森投资管理有限公司签订有关协议，同意公司以人民币860万元向上海内森投资管理有限公司转让该房地产公司20%的出资份额。股权转让完成后，公司原在上海家化兴鑫房地产开发有限公司的权利和义务也同时由上海内森投资管理有限公司享有和承担。
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