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沪市上市公司公告（2005年03月09日） |
| 沪市上市公司公告（2005年03月09日） |
| 2005-3-9 8:53:47 http://www.left-in.com
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一、(600054、900942)"黄山旅游、黄山B股"公布公告
黄山旅游发展股份有限公司接黄山市物价局通知，该局将于3月25日在黄山市(屯溪)举行黄山风景区门票价格听证会，就黄山风景区门票价格上调问题进行听证。
二、(600234)"ST天龙"公布公告
2005年3月7日，太原天龙集团股份有限公司接香港禤氏律师行发来的律师函件，称：承担天龙集团控股子公司珠海金正电子工业有限公司外销业务的高力资讯网络科技(香港)有限公司正在清盘，并要求公司进行债权填报和债权取证。
截至2004年12月31日珠海金正电子工业有限公司提供的报表显示，该公司共欠珠海金正电子工业有限公司销货款人民币239705664.87元，此款均发生在2004年一、二季度。对此应收款，珠海金正电子工业有限公司已计提坏帐准备金742万元。
目前，公司委托律师正在与香港相关部门联系，以法保护债权。
三、(600236、100236)"桂冠电力、桂冠转债"公布国有法人股持股主体变更的
提示性公告 近日，广西桂冠电力股份有限公司收到中国大唐集团公司转发的国务院国有资产监督管理委员会有关批复，公司国有法人股持股主体由广西电网公司(原广西电力有限公司)变更为中国大唐集团公司。本次国有股划转后，公司的总股本仍为67536.3万股(不含公司可转债转股情况，目前转债未有转股)，中国大唐集团公司持有公司36253.73万股，占53.68%，为公司第一大股东，股份性质由国有法人股变更为国家股。目前变更手续正在办理中，变更手续完成后，公司将尽快公告收购报告书。
四、(600255)鑫科材料:"鑫科材料"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年3月7日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本9500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为负责公司2005年度审计的会计师事务所的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于2005年公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
五、(600255)"鑫科材料"公布日常关联交易公告
2004年8月18日，安徽鑫科新材料股份有限公司与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订了《电解铜供应合同》，合同有效期3年。
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向芜湖恒昌铜精炼有限责任公司采购电解铜，2004年交易总金额为44038.94万元，预计2005年度交易总金额为68200万元。
六、(600255)"鑫科材料"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元 2004年末 2003年末 总资产 1,245,405,918.85 964,125,199.68 股东权益 505,582,939.75 494,055,526.91 每股净资产 5.32 5.20 调整后的每股净资产 5.32 5.19 2004年 2003年 主营业务收入 1,693,311,123.84 998,604,925.66 净利润 15,933,776.37 12,212,900.97 每股收益(全面摊薄) 0.17 0.13 净资产收益率(全面摊薄、%) 3.15 2.47 每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 -0.21 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
七、(600256)"广汇股份"公布关联交易公告
新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(下称：广汇天然气)与公司控股股东之原控股子公司张家港中集圣达因低温装备有限公司(原名"张家港市圣达因化工机械有限公司"，下称：圣达因公司)签署了《43 英尺液化天然气罐式集装箱订购合同》，广汇天然气向圣达因公司购买100台"43 英尺液化天然气罐式集装箱"，交易价格为65万元/台，总价款6500万元人民币。截止目前，广汇天然气向圣达因公司共购买罐式集装箱320台，累计交易额21622.5万元。
上述交易构成关联交易。
八、(600262)"北方股份"公布第一大股东解除股权质押公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司共持有公司7107万股国有法人股，于2004年2月13日将其中的1000万股，占公司总股本的5.89%质押给兵器财务有限责任公司，于2005年3月4日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押登记手续。
九、(600281)"太化股份"公布公告
根据山西省太原市中级人民法院有关协助执行通知书，中国银行山西省分行及太原市商业银行与太原化学工业集团有限公司借款合同纠纷案，续冻太原化学工业集团有限公司所持太原化工股份有限公司国家股4297.8559万股，冻结期限自2005年3月7日至2006年3月7日(期限12个月)。
十、(600292)"九龙电力"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
重庆九龙电力股份有限公司于2005年3月7日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提公司长期投资减值准备的议案。
二、通过关于对重庆江口水电有限责任公司会计政策变更的议案。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末股本总数334500000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过关于2005年公司购售电关联交易预计情况的议案。
六、通过关于2005年重庆白鹤电力有限责任公司生产运行维护委托关联交易预计情况的议案。
七、通过续聘重庆天健会计师事务所为2005年度公司财务审计机构的议案。
八、通过关于受托管理中国电力投资集团公司在渝三家企业的议案。
董事会决定于2005年4月26日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
十一、(600292)"九龙电力"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元 2004年末 2003年末 (调整后) 总资产 3,004,044,765.12 2,264,188,138.24 股东权益 856,345,566.39 858,274,758.64 每股净资产 2.56 5.13 调整后的每股净资产 2.56 5.10 2004年 2003年 (调整后) 主营业务收入 690,083,189.87 397,313,091.82 净利润 46,589,870.60 69,764,438.93 每股收益(全面摊薄) 0.14 0.42 净资产收益率(全面摊薄、%) 5.44 8.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.28 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
十二、(600292)"九龙电力"公布关联交易公告
2005年重庆九龙电力股份有限公司仍将持续与公司第一大股东重庆市电力公司之间的购售电关联交易。预计2005年该交易发电量在28.29亿千瓦时至30.06亿千瓦时之间。
2005年公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司(公司持股60%)与中国电力投资集团公司发电运行分公司之间的生产运行维护委托关联交易将持续进行。预计2005年该交易金额为人民币2109万元左右。
十三、(600297)"美罗药业"公布股权质押担保的公告
大连美罗药业股份有限公司近日接到通知，公司控股股东大连美罗集团有限公司将其持有公司的全部7290万股股份(占公司股本总额的63.39%)，用于其向大连市商业银行股份有限公司借款的质押担保，质押期限为2005年3月2日至2006年3月2日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
十四、(600313)"*ST中农"公布重大事项公告
因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦(集团)总公司借款纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2005年3月8日依法继续冻结中国农垦(集团)总公司持有的中垦农业资源开发股份有限公司10010万股国有法人股中的5510万股，占总股本的21.85%，冻结期限为2005年3月8日至2005年9月7日止。
中国农垦(集团)总公司持有的公司10010万股国有法人股已经被全部冻结。
十五、(600336)"澳柯玛"公布控股股东所持部分股份被冻结的公告
青岛澳柯玛股份有限公司于2005年3月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转发的北京市密云县人民法院有关《协助执行通知书》，经与公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司核实，因其下属企业北京澳柯玛科技发展有限公司与上海长江计算机进出口有限公司买卖合同纠纷一案，其所持有的公司2000万股国家股被冻结，冻结期限从2005年3月7日至2006年3月6日。
目前，青岛澳柯玛集团总公司就上述冻结行为的合法性已向北京市密云县人民法院提出异议。
十六、(600338)"*ST珠峰"公布临时股东大会决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会延期换届的议案。
二、选举陈汛桥、丁宇峰为公司董事。
十七、(600477)"杭萧钢构"公布股东大会决议公告
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年3月7日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年末总股本154733646股为基数，每10股转增6股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司增发新股发行方案的议案：发行数量不超过6500万股。
六、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
七、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
八、聘请北京中天华正会计师事务所担任公司2005年度的财务审计机构。
九、通过关于为控股子公司山东杭萧钢构有限公司在中信实业银行青岛分行延展提供担保的议案。
十、通过关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在交通银行芜湖分行提供担保的议案。
十一、通过关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在芜湖市商业银行开发区支行延展提供担保的议案。
十八、(600527)"江南高纤"公布股东大会决议公告
江苏江南高纤股份有限公司于2005年3月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本的方案：以2004年12月31日的总股本80000000股为基数，每10股送4股转增4股派2.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
十九、(600533)"栖霞建设"公布股东大会决议公告
南京栖霞建设股份有限公司于2005年3月8日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过2005年度续聘会计师事务所的议案。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司增发新股发行方案的议案。
六、通过增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
七、通过本次增发完成后新老股东共享公司滚存利润的议案。
八、通过预计2005年日常经营关联交易的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
二十、(600567、100567)"山鹰纸业、山鹰转债"公布股东大会决议公告
安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年3月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每股派0.10元(含税)，由于公司存在可转换债券转股的情况，因此派发现金红利总股本数以派发时股权登记日的总股本数为准。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程(修正案)。
四、续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。
二十一、(600604、900902)"二纺机、二纺B股"公布2004年年度报告更正公告
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的2004年12月31日上海二纺机股份有限公司股东名册，经公司发现，公司在计算机匹配股东信息操作中出现差错，故公司2004年度报告中的前十名流通股股东名单有误。现将更正后信息予以公告，详见2005年3月9日《上海证券报》。
二十二、(600687)"华盛达"公布为他人提供担保公告
2005年3月7日，浙江华盛达实业集团股份有限公司签署了《保证合同》，为浙江贝因美科工贸股份有限公司在交通银行杭州分行浣纱支行1500万贷款提供连带责任担保，贷款期限为2005年3月1日至2005年8月10日。保证期限自债务履行期限届满之日起两年。由杭州贝因美集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。
截止公告日，公司累计对外担保余额为人民币伍仟玖佰万元整，无逾期对外担保。
二十三、(600699)"辽源得亨"公布董事会决议公告
辽源得亨股份有限公司于2005年3月7日以通讯方式召开四届十八次董事会临时会议，会议选举公司副董事长、总经理赵利任公司董事长。
二十四、(600727)"鲁北化工"公布业绩预告修正公告
根据山东监管局在2004年11月对山东鲁北化工股份有限公司巡检提出的整改要求，重油裂解工程已于2003年8月停建，须计提减值准备。经公司财务部门初步核算，预计公司2004年度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为6110.95万元)。
目前公司的经营情况正常，公司2004年财务数据将在2004年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意。
二十五、(600728)"新太科技"公布公告
新太科技股份有限公司与中国电信于2005年3月3日正式签订全国电话信息服务平台三期工程，合同额790万元。此项工程主要为用户提供语音、短信、IP网络接入的增值业务，此项工程的建成将使中国电信全国各省增值业务平台更加协调，增强各地全国联网功能。
中国电信全国电话信息服务平台一期和二期工程均为公司承建。
二十六、(600728)"新太科技"公布诉讼事项公告
2005年2月4日，新太科技股份有限公司收到广州市越秀区人民法院有关传票，广州市新太科技发展公司(系公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司的全资子公司)拖欠中国银行广州市沿江支行到期债务1604957.94元以及至清偿日止的罚息、复息，公司子公司广州新太科技有限公司为担保人，被列为共同被告。
该案原定2004年3月4日开庭，后改期为2004年3月17日开庭。公司于2005年3月7日收到广州市越秀区人民法院有关民事裁定书，裁定书上称原告以此案不需要被告广州新太科技有限公司承担担保责任为由，要求撤回对被告的起诉，广州市越秀区人民法院依照有关规定，准许原告中国银行广州市沿江支行撤回对被告广州新太科技有限公司的起诉。
二十七、(600728)"新太科技"公布房产查封公告
2005年3月7日，新太科技股份有限公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司接广州市中级人民法院公告，内容如下：
对中信实业银行广州分行诉被告广州新太新技术研究设计有限公司、浙江通普无限网络股份有限公司、广东证券股份有限公司、邓龙龙、翟才忠、胡广雄借款合同纠纷一案，裁定冻结被告广州新太新技术研究设计有限公司、浙江通普无限网络股份有限公司、广东证券股份有限公司、邓龙龙、翟才忠、胡广雄价值33833382元人民币的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。广州中院依据最高人民法院有关规定，查封被告广州新太新技术研究设计有限公司(原广州市新技术研究设计院)名下位于广州市天河区建中路51-53号首层(含高压开关房)至七层全部房产所有权。查封期限从2005年3月7日至2007年3月6日。查封期间，未经法院许可，不得进行买卖、抵押、转让等处分。
以上房产查封虽然是针对广州新太新技术研究设计有限公司进行的，但因上述房产实为公司资产，特对上述房产情况予以说明，详见2005年3月9日《上海证券报》。
鉴于目前发生的情况，公司将根据实际情况向法院提出财产保全异议申请，依法要求法院解除财产保全措施。
二十八、(600821)"津劝业"公布股东股份质押的公告
天津劝业场(集团)股份有限公司接第一大股东天津劝业华联集团有限公司函告，获悉该公司为解决下属企业流动资金，曾将持有的公司国有股9702.35万股中的4800万股(占公司总股本的16.4%)质押给中信实业银行天津分行，同样原因现仍需对上述股权质押事项办理延期，该公司已于2005年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押延期登记手续，期限为2005年3月7日至2005年8月5日。
二十九、(600829)"三精制药"公布临时股东大会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意韩东、赵志杰辞去公司独立董事职务；选举齐谋甲为公司第四届董事会独立董事；选举于勇为公司第四届董事会董事。
二、聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
三十、(600873)"*ST明珠"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
五洲明珠股份有限公司于2005年3月8日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过授权潍坊浩特电气分公司向中国银行潍坊市分行申请6000万元银行授信的议案。
五、通过向中国农业银行西藏分行申请1亿元银行授信的议案。
六、通过向中国银行西藏分行申请3000万元银行授信的议案。
七、通过向公司子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保的议案：向潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保，潍坊长安铁塔股份有限公司向中国建设银行安丘市支行申请620万元一年期流动资金贷款。
八、通过向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示和其他特别处理的议案：2004年度公司实现净利润8287653.33元人民币，公司被实行退市风险警示和其他特别处理的情形已经消除。根据有关规定，公司董事会已于同日向上海证券交易所申请撤销公司股票的退市风险警示和其他特别处理。
九、通过公司2005年度日常关联交易预案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
三十一、(600873)"*ST明珠"公布预计2005年度日常关联交易公告
五洲明珠股份有限公司现将预计2005年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向山东五洲电气股份有限公司(下称：五洲电气)采购原材料，2004年的交易总金额为16673202.69元人民币，预计2005年度交易总金额不超过110万元；公司向五洲电气及潍坊五洲科技开发有限公司销售产品，2004年的交易总金额为22474961.07元人民币，预计2005年度交易总金额不超过4400万元；公司与五洲电气之间因提供劳务，2004年的交易总金额为746550.00元人民币，预计2005年度交易总金额不超过200万元。
三十二、(600873)"*ST明珠"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元 2004年末 2003年末 (调整后) 总资产 584,617,218.80 550,982,793.24 股东权益 178,502,710.67 169,136,020.76 每股净资产 1.6492 1.563 调整后的每股净资产 1.6283 1.545 2004年 2003年 (调整后) 主营业务收入 405,930,798.32 50,176,380.38 净利润 8,287,653.33 -28,596,135.25 每股收益(全面摊薄) 0.0766 -0.2642 净资产收益率(全面摊薄、%) 4.64 -16.91 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0542 0.1099 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
三十三、(600961)"株冶火炬"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元 2004年末 2003年末 总资产 2,040,419,147.35 1,310,913,890.67 股东权益 908,580,193.35 436,718,751.40 每股净资产 2.126 1.420 调整后的每股净资产 2.118 1.414 2004年 2003年 主营业务收入 3,080,939,316.75 2,479,079,624.85 净利润 72,422,449.76 56,431,638.32 每股收益(全面摊薄) 0.169 0.184 净资产收益率(全面摊薄、%) 7.97 12.92 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.210 0.714 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
三十四、(600961)"株冶火炬"公布2005年度日常关联交易公告
湖南株冶火炬金属股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向湖南株冶有色金属有限责任公司(下称：株冶有色)、湖南黄沙坪铅锌矿、湖南柿竹园有色金属有限责任公司采购原材料，2004年的交易总金额为7742.9万元，预计2005年度交易总金额不超过19720万元；公司向株冶有色购买生产所需动力，2004年的交易总金额为7432.2万元，预计2005年度交易总金额为7361万元；公司向株冶有色、湖南湘铝有限责任公司销售产品或商品，2004年的交易总金额为30991万元，预计2005年度交易总金额不超过30021万元；公司与株冶有色之间因接受综合服务，2004年的交易总金额为240万元，预计2005年度交易总金额为240万元；公司与控股股东株洲冶炼集团有限责任公司(持有公司35.26%的股份)之间因租赁土地使用权而形成交易，2004年的交易总金额为149.5万元，预计2005年度交易总金额为149.5万元；公司与株冶有色之间因租赁办公用房而形成交易，2004年的交易总金额为133.2万元，预计2005年度交易总金额为133.2万元；公司与株冶有色之间因租赁设备而形成交易，2004年的交易总金额为324.96万元，预计2005年度交易总金额为324.96万元。
三十五、(600961)"株冶火炬"公布增订关联交易公告
湖南株冶火炬金属股份有限公司向湖南黄沙坪铅锌矿、柿竹园有色金属有限责任公司采购锌精矿，并签订《锌精矿采购合同》，年供应锌精矿分别为13000吨和2000吨左右，分别约为公司锌精矿年采购量的4.5%和0.7%；湖南湘铝有限责任公司向公司采购硫酸，双方签订《硫酸供货合同》，公司年供应量为30000吨左右，约占公司硫酸产量的15%。以上交易行为系多年存续的上下游供应关系，多年来一直是随行就市，根据市场的变化确定产品供应和价格异动。
上述交易均构成关联交易。
三十六、(600961)"株冶火炬"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖南株冶火炬金属股份有限公司于2005年3月7日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本427457914股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于用部分募集资金临时补充流动资金的提案：公司拟用目前闲置的募集资金最高不超过10000万元，用于临时补充流动资金，期限为不超过六个月。
四、通过公司2004年度关联交易执行情况报告。
五、通过关于增订关联交易的提案。
六、通过公司2005年度日常关联交易的提案。
七、通过关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案。
八、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司负责公司2005年度审计工作的议案。
九、通过关于改选、补选公司董事、独立董事的提案。
十、选举傅少武为公司董事长，聘任曾炳林为公司总经理，曾炳林不再担任公司副总经理职务。
十一、通过推荐邓灿烂为公司监事候选人的提案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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