| 深市上市公司公告（2005年03月10日） |
| 2005-3-10 8:56:01 http://www.left-in.com
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一、（000661）长春高新：第四届六次监事会决议公告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第四届六次监事会于2005年3月7日下午4：30分在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了如下决议：
一、公司2004年年度报告全文及其摘要；
二、公司2004年年度监事会报告；
三、公司2004年度财务决算报告；
四、公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案。
二、（000548）湖南投资：关于诉讼事项公告
原告：中国工商银行长沙市韶山路支行 委托代理人：李勇、资江
被告：衡阳市金荔科技农业股份有限公司 委托代理人：贺建阳
被告：湖南投资集团股份有限公司 委托代理人：李德文
起因：金荔科技于2003年8月29日向工行申请贷款3000万元，期限为一年，由本公司为该笔借款提供连带责任担保，期限为一年。贷款到期后，金荔科技仅归还贷款本金780元，至2004年11月17日止，尚欠贷款本金2999.922万元，利息514824.37元。
诉讼请求：请求判令金荔科技偿还贷款本金2999.92万元，利息514824.37元。
三、判决情况：
长沙市中级人民法院于2005年1月27日，对工行诉金荔科技借款合同纠纷一案进行了公开审理法院审理，判决如下：
限金荔科技在前述判决书生效后十日内偿付工行贷款本金2999.922万元，利息514824.37元，逾期按延付金的万分之二点一利息。由本公司承担连带清偿责任。
该案诉讼费162580元、财产促使费150515元、其他诉讼费2000元，共计人民币315095元，由金荔科技和本公司共同负担。
四、截止目前，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：
目前，本公司正在积极与金荔科技进行协商，督促其尽快归还该笔欠款。如金荔科技能按时归还欠款将不会对公司本期利润造成影响。
三、（000863）和光商务：整改报告
深圳和光现代商务股份有限公司整改报告
整改方案报告：
一、大股东占用上市公司资金和违规担保问题：
二、公司财务管理和会计核算问题：
三、董事长授权问题：
四、（000729、125729）燕京转债北京燕京啤酒股份有限公司2004年年度报告补充公告
根据深圳证券交易所公司管理部年报问询函《关于对北京燕京啤酒股份有限公司的年报问询函》的有关问题，现将公司募集资金项目进展情况和转债有关情况补充公告如下：
一、公司募集资金项目中受让燕京（曲阜三孔）及（莱州）两公司股权的项目尚未投入的原因如下：
2002年可转换公司债券募集资金项目中"受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权"及"受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%的股权并追加投资"的项目目前未进行投入。因上述两公司均是中外合资企业，在中国享受国家税收优惠政策。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的有关规定，生产性外商投资企业实际经营期不满十年的如转为内资企业，应补缴免征、减征的企业所得税款。目前，上述公司实际经营期刚满十年，公司将根据上述公司生产经营情况，尽快进行投入。上述募集资金项目中未使用的资金存放在银行。
二、燕京转债有关情况1、"燕京转债"担保人为北京控股有限公司，2004年度其盈利能力、资产状况和信用未发生重大变化。
2、报告期内本公司资信状况未发生变化。2004年末公司总资产7,374,269,345.72元，资产负债率28.8%。公司将积极创造条件，吸引转债持有人在可转债到期日前实施债权转股权，如若转债到期前不能实现全部转股，则公司将遵照以下偿债计划向没有转股的转债持有人还本付息：
公司将首先以本次募集资金投资项目的良好收益进行偿债；当募集资金投资项目尚未产生收益或收益未能满足偿债要求时公司将以自有资金进行偿付；当上述偿债措施依然未能满足偿债要求时，本次可转债的担保人－北京控股有限公司将遵照担保协议和担保函对燕京转债持有人进行偿付。
五、（000587）*ST光明：五届六次董事会决议公告
光明集团家具股份有限公司于2005年2月28日以传真方式发出了召开了五届六次董事会的通知。本次会议于2005年3日8日在深圳市长城酒店会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员及高层管理人员列席了会议。会议由董事长马中文先生主持，与会董事认真审议了各项议案，逐项表决如下决议：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《2004年度总经理业务报告》。
3、审议通过《2004年度财务决算报告》。
4、审议通过《2004年度利润分配预案》。
5、审议通过《2004年年度报告及年报摘要》。
6、审议通过《关于召开2004年度股东大会的议案》。
7、审议通过《关于向深圳证券交易所申请撤消股票"退市风险警示"及变更股票简称的议案》。
8、审议通过《关于日常关联交易有关情况的议案》。
六、（000863）和光商务：董事会公告
因本公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会沈阳稽查局决定对公司进行立案稽查。
七、（000893）广州冷机：关于部分国家股转让审批事宜进展公告
本公司控股股东广州万宝集团有限公司于2004年6月16日分别与广州市动源涡卷实业有限公司、广州市汇来投资有限公司、广州东晟投资有限公司就广州冷机部分国家股转让事宜签订了《股份转让协议》。
本公司今日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于广州冷机股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》，同意广州万宝集团有限公司将其持有的广州冷机国家股15041万股中的3552万股转让给广州市动源涡卷实业有限公司，2997万股转让给广州市汇来投资有限公司，1998万股转让给广州东晟投资有限公司。
八、（000587）*ST光明：关于召开第十八次股东大会的通知
召开第十八次股东大会的会议内容：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度财务决算报告；
4、审议2004年度利润分配预案；
5、审议《2004年年度报告》及其摘要；
九、（000069）华侨城Ａ：关于侨城转债赎回事宜的公告06:45
公司本次赎回侨城转债的有关事宜公告如下，特提醒广大投资者注意：
1、赎回条件
在侨城转债发行6个月后的转股期间，如果公司A股股票收盘价连续20个交易日高于当期转股价的30%，则公司有权以面值加当年利息的价格赎回全部或部分未转换股份的可转债。
2、赎回价格
公司按面值加当年利息的价格，即101.8元/张（当年利息含税，个人和基金持有的侨城转债扣税后赎回价格为101.44元/张），赎回在赎回日之前未转股的全部侨城转债。
3、赎回日
本次侨城转债的赎回日为2005年4月22日。
4、赎回对象
截至2005年4月21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部侨城转债持有人。
5、赎回到帐日
本次侨城转债赎回款于2005年4月29日通过股东托管券商直接划入侨城转债持有人的资金账户。
6、赎回相关事宜
（1）侨城转债赎回公告刊登日至赎回日之前（即2005年3月10日至2005年4月22日），在深圳证券交易所交易日的正常交易时间内，侨城转债不停止交易和转股；
（2）赎回日侨城转债停止交易和转股；
（3）投资者欲全面了解赎回侨城转债的具体事宜，请查阅《深圳华侨城控股股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该说明书摘要已经刊登在2003年12月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到http://www.cninfo.com.cn及http://www.octholding.com网址查询募集说明书全文。
十、（000859）国风塑业：委托理财收益收回公告
经公司董事会二届十六次会议决议通过，公司于2004年2月24日与新华信托投资股份有限公司签订了《资金信托合同》，以信托方式委托新华信托投资股份有限公司管理运营部分闲置资金，合同金额为18000万元，有效期限为一年。（详情见《证券时报》、《中国证券报》2004年2月4日《国风塑业董事会二届十六次会议决议公告》和2004年2月26日《国风塑业重大合同公告》）。
截至2005年3月8日，公司已收到委托理财收益款10,689,030元。根据《企业会计准则--投资》，此笔收益将计入公司2005年第一季度损益。
十一、（000863）和光商务：第三届董事会第六次会议决议公告
深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第六次会议会议通知于2005年2月25日以传真方式通知了全体董事，此次会议于2005年3月9日下午13：00在沈阳市东宇大厦会议室召开，会议应到董事6名，出席会议董事及授权出席董事6名，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由副董事长黄勇先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《关于选举公司董事的议案》；
二、会议审议并通过了《关于中国证监会辽宁监管局检查意见整改报告的议案》；
三、会议审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
十二、（000607）华立控股：董事会决议公告
董事会会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
二、审议通过《2004年度总裁工作报告》；
三、审议通过《2004年度财务决算报告》；
四、审议通过《2004年年度报告及报告摘要》；
五、审议通过《2004年度利润分配预案》；
六、审议通过《2003年度董事会基金提取议案》；
七、审议通过《公司董事长薪酬议案》；
八、审议通过《召开2004年年度股东大会的议案》
十三、（000607）华立控股：召开2004年年度股东大会的会议通知。
2004年年度股东大会的会议议题：
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度财务决算报告》
4、审议《2004年年度报告及报告摘要》
5、审议《2004年度利润分配预案》
6、审议《2004年度董事会基金提取议案》
7、审议《公司董事长薪酬议案》
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