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沪市上市公司公告（2005年04月05日） |
| 沪市上市公司公告（2005年04月05日） |
| 2005-4-5 8:42:46 http://www.left-in.com
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一、(600606)金丰投资:公布2004年年度报告的更正公告
因工作疏忽，上海金丰投资股份有限公司于上海证券交易所网站披露的2004年年度报告正文会计报表附注部分需作更正。更正内容详见2005年4月5日《上海证券报》。
二、(600146)*ST大元:公布股东大会决议公告
宁夏大元化工股份有限公司于2005年4月2日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
三、(600476)湘邮科技:公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖南湘邮科技股份有限公司于2005年4月1日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本10325万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更公司经营范围及住所的议案：在公司经营范围中增加安全技术防范系统设计、施工、维修；对外贸易经营；将公司注册地址变更为:湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于申请综合授信额度的议案：同意公司以湖南省邮政局提供担保的方式，与兴业银行长沙市分行、光大银行长沙市分行分别签订总额不超过5000万元和4000万元的授信协议，授信期限为一年(从2005年4月1日至2006年3月31日)。
七、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
八、通过关于投资深圳市联合润通水务有限公司的议案：同意公司投资2800万元增资深圳市联合润通水务发展有限公司，增资完成后，该公司注册资金6550万元，其中公司占42.75%的股份。
九、聘任陈琰为公司副总裁。
十、通过变更职工代表监事的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
四、(600476)湘邮科技:2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 617,870,959.45 490,480,366.94
股东权益 316,938,437.96 302,552,207.78
每股净资产 3.06 2.93
调整后的每股净资产 2.22 2.93
2004年 2003年
主营业务收入 208,325,347.75 164,038,652.48
净利润 19,580,145.13 19,280,411.20
每股收益(全面摊薄) 0.190 0.187
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.18 6.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.022 0.005
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
五、(600476)湘邮科技:公布2005年日常关联交易公告
湖南湘邮科技股份有限公司现将预计2005年度的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东湖南省邮政局(持有公司股份4225万股，占公司总股份的40.92%)、湖南省邮政局信息技术局、公司实际控制人国家邮政局及全国各省市邮政局(湖南除外)销售软件及系统集成、邮资机，2004年的交易总金额为4678万元，预计2005年度交易总金额不超过10800万元。
六、(600992)贵绳股份:公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
贵州钢绳股份有限公司于2005年4月1日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司股份总数16437万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2004年计提各项准备及损失核销的议案。
三、通过聘请北京华证会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于利用阶段性闲置资金短期投资货币市场基金的议案：公司用不超过伍仟万元(含5000万元)阶段性闲置的募集资金，按招股说明书的承诺，短期投资于货币市场基金。
五、通过公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司续签《小直径产品供应协议》的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
七、(600992)贵绳股份:2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,070,036,215.63 486,037,505.83
股东权益 715,487,929.69 210,639,113.47
每股净资产 4.35 2.23
调整后的每股净资产 4.34 2.23
2004年 2003年
主营业务收入 750,249,695.06 546,155,259.85
净利润 43,219,796.65 41,459,976.98
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.44
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.05 19.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.74
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
八、(600527)江南高纤:公布2004年度分红派息和公积金转增股本实施公告
江苏江南高纤股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本80000000股为基数，每10股送4股转增4股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月8日
除权除息日：2005年4月11日
新增可流通股上市日：2005年4月12日
现金红利发放日：2005年4月15日
实施送股和资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.15元。
九、(600019)宝钢股份:公布延期召开2004年度股东大会的通知
宝山钢铁股份有限公司董事会原定于2005年4月29日召开2004年度股东大会，现因公司2005年1季度报告将于2005年4月30日公布，公司2004年度股东大会延期至2005年4月30日召开。
十、(600056)中技贸易:公布公告
中技贸易股份有限公司业务部门和部分职能部门自2005年4月5日起迁至新址办公，公司注册地址不变，新地址为：
北京市崇文区光明中街18号美康大厦
邮政编码：100061
公司投资者咨询电话：010-67164267
传真：010-67152359
十一、(600062)双鹤药业:公布临时股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年4月2日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司董、监事的议案。
二、通过关于转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的议案。
十二、(600062)双鹤药业:公布监事会临时会议决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年4月2日召开第三届监事会临时会议，会议选举陆云良担任监事会召集人。
十三、(600410)华胜天成:公布诉讼判决公告
2004年11月17日，北京华胜天成科技股份有限公司向广东省广州市中级人民法院(下称：法院)起诉广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司票据纠纷一案。
法院于2005年3月11日依法作出有关民事判决书，判决被告广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司在本判决发生法律效力10日内，共同向公司给付1920万元，并从2004年10月30日至清偿日止按中国人民银行同期贷款利率给付利息。
本案受理费、财产保全费由广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，上诉于广东省高级人民法院。
十四、(600423)柳化股份:公布2004年度分红派息实施公告
柳州化工股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年年末总股本190821800股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年4月11日
除息日：2005年4月12日
现金红利发放日：2005年4月15日
十五、(600236、100236)桂冠电力、桂冠转债:公布2005年第一季度股份变动情况公告
截止2005年3月31日收盘，广西桂冠电力股份有限公司发行的80000万元桂冠转债转成公司的股票桂冠电力情况为：本季度转股数为0股；累计转股股数为0股；未转股的桂冠转债余额为80000万元。
十六、(600196、100196)复星医药、复星转债:公布股份变动的公告
上海复星医药(集团)股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期，截止2005年3月31日上海证券交易所收市，已有315318000元公司发行的复星转债:转成公司发行的股票复星医药，转股股数为35662488股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的9.34%，其中2005年1月1日至2005年3月31日转股股数为1390股；尚有634682000元的复星转债未转股，占复星转债发行总量(9.5亿元)的66.81%。股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前股份数本次变动增加股份数本次变动后总股本
一、未上市流通股份
发起人股份 471,276,000 471,276,000
其中：
境内法人持有股份 471,276,000 471,276,000
未上市流通股份合计：
471,276,000 471,276,000
二、已上市流通股份
人民币普通股 355,185,427 1,390 355,186,817
已上市流通股份合计 355,185,427 1,390 355,186,817
三、股份总数 826,461,427 1,390 826,462,817
十七、(600850)华东电脑:公布股东大会决议公告
上海华东电脑股份有限公司于2005年4月4日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、2005年续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位。
十八、(600772)石油龙昌:公布办公地址迁址公告
中油龙昌(集团)股份有限公司办公地址将从2005年4月4日起迁址至上海市虹口区乍浦路307-309号中国飞天大厦，现将迁址后的联系方式公告如下：
投资者咨询电话：(021)63576053
公司传真：(021)63576053
邮政编码：200080
十九、(600009)上海机场:公布股东大会决议公告
上海国际机场股份有限公司于2005年4月1日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过关于投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程的议案。
五、通过关于委托上海机场(集团)有限公司建设扩建工程机场主体工程的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案。
八、通过公司可转换公司债券发行方案的议案。
九、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
二十、(600253)天方药业:公布董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年4月2日以现场与通信方式召开二届二十次董事会，会议对2004年度股东大会议案中《公司章程修改的议案》进行了修改，并同意提交2005年4月21日的2004年度股东大会进行审议。
二十一、(600066)宇通客车:公布董事会公告
郑州宇通客车股份有限公司于2005年3月31日与中国航空技术进出口总公司(下称：中航技)签订了《古巴客车采购合同》，该采购合同基于公司与中航技、Empresa Importtadora General Dol Transport(下称：古巴方)于2005年3月15日签署的备忘录，该备忘录一致同意古巴方采购公司的客车整车产品项目中，由中航技作为出口商，向公司采购古巴方所需的客车产品后，再销售给古巴方。交易数量为200台整车、200台整车CKD散件，合同总金额为205165620.93元(不含税)。交货期为整车不迟于2005年5月15日(暂定)和2005年5月31日；散件不迟于2005年5月20日和2005年6月30日。
二十二、(600786)东方锅炉:公布重要合同公告
东方锅炉(集团)股份有限公司近日中标福建厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿电厂4×300MW机组海水脱硫工程EPC总承包项目，并签订了技术协议。合同标的金额为人民币2.48亿元。
二十三、(600039)四川路桥:公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
四川路桥建设股份有限公司于2005年4月1日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配和公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过补充公司会计核算方法部分内容的议案。
五、同意聘任胡元华为公司副总经理；聘任曹瑞为公司总工程师。
六、通过关于授权经营层办理贷款额度的议案：同意继续授权公司经营层今后办理一年内总额不超过2亿元、单笔贷款不超过5000万元的生产经营性贷款。
七、通过继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案：同意公司继续安排总额度不超过9000万元的募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限从2005年5月31日至2005年11月30日。现拟利用暂时闲置的募集资金6000万元作流动资金临时周转，期限到2005年10月30日为止。
八、通过提请公司股东大会审议公司与控股股东进行资产置换的议案。
九、通过提请公司股东大会审议公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司签订的《避免同业竞争协议》的议案。
十、通过出资组建四川巴郎河水电开发有限公司(下称：巴郎河水电公司)的议案：公司拟与四川华水电力建设工程有限公司(下称：华水公司)共同组建巴郎河水电公司，投资建设并经营巴郎沟流域华山沟、巴郎沟口水电站。目前，公司已与康定县人民政府签订了《大渡河支流巴郎沟流域资源开发协议书》，并与华水公司签订了《关于设立巴郎河水电公司的出资协议书》。新公司拟注册资本2亿元人民币，其中公司以自有资金1.2亿元出资，占注册资本的60%。上述资本金根据工程建设进度分期投入。该项目电站总投资89763万元，项目资本金投入20000万元，剩余资金拟通过项目贷款方式解决。
十一、通过设立路面工程分公司的议案。
十二、通过《关于公司上市以来业绩下滑及2004年度亏损情况说明》的议案。
十三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月11日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
二十四、(600039)四川路桥:2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,184,884,482.34 2,659,933,093.66
股东权益 905,222,221.51 1,001,934,427.51
每股净资产 3.01 4.01
调整后的每股净资产 3.00 4.00
2004年 2003年
主营业务收入 1,988,889,627.75 2,155,664,521.47
净利润 -84,212,206.00 46,162,053.64
每股收益(全面摊薄) -0.28 0.18
净资产收益率(全面摊薄、%) -9.30 4.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 -0.44
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
二十五、(600039)四川路桥:公布关联交易公告
四川路桥建设股份有限公司与控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司(持有公司58.936%的股份，下称：集团公司)于2005年4月1日签署《资产置换协议书》，拟将公司所持有的四川川交路桥有限责任公司55%的股权以及部分固定资产与集团公司所持有的宜宾长江大桥开发有限责任公司65%的股权以及招商银行600万法人股权进行置换。
公司置出资产账面价值117906297.52元；置入资产账面价值85380000元。经双方协商，以评估价进行交易。评估基准日为2004年12月31日。根据最终定价，如置换资产存在价值差额，则由多接受资产一方以现金补足。
本次交易构成关联交易。
二十六、(600039)四川路桥:公布2004年亏损的致歉公告
2004年，四川路桥建设股份有限公司占主营业务收入90%以上的公路工程施工业务受到原材料价格上涨、低标中标及缴纳现金保证金等不利因素的极大冲击，虽然主营业务收入基本维持了2003年的水平，但全年净利润仍出现8421.22万元的亏损。受业绩影响，2004年公司股票价格也出现了较大幅度的下跌，给公司股东造成了经济损失。对此，公司董事会及经营管理层全体成员向广大投资者深表歉意。
二十七、(600380)健康元:公布董事会决议公告
健康元药业集团股份有限公司于2005年4月4日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议采用传真表决方式审议通过修改公司章程部分条款的议案，对公司2004年度股东大会审议事项中第7项议案《修改公司章程部分条款的议案》进行了修改及补充。该议案需提交于2005年4月21日召开的2004年度股东大会审议。
二十八、(600390)金瑞科技:公布董事会决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年4月4日以通讯表决的方式召开二届十九次董事会，会议决定向兴业银行长沙分行申请贷款授信额度6000万元人民币，期限为一年。
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