| 深市上市公司公告（2005年04月07日） |
| 2005-4-7 9:12:09 http://www.left-in.com
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一、(002004)华邦制药：关于中国证监会重庆监管局要求公司对巡检问题进行整改的整改报告的公告
中国证监会重庆监管局于2004年12月13日至2004年12月17日对我公司进行了巡回检查，并于2005年2月23日下发了"渝证监发［2005］29号"《关于要求重庆华邦制药股份有限公司对巡检问题进行整改的通知》（以下简称整改通知）。本公司接到通知后，立即组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行认真讨论和研究，并形成如下整改措施：
一、针对公司投资3000万元参股组建丽江旅游投资发展有限公司决策程序中没有聘请专家委员会等缺陷，公司于2005年3月6日召开的第二届董事会第三次会议对公司《重大投资、财务决策制度》、《长期投资管理制度》作了修订，进一步明确了对外投资的决策程序和管理办法。公司在今后的工作中将严格按照制度执行。
二、针对公司信息披露不够及时充分的情况，公司今后加强对信息披露相关制度规则的学习，强化真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务的意识。
（1）公司关于募集资金《国家二类新药他扎罗汀原料及制剂高技术产业化示范工程》项目所用土地金额按招投说明书计划投入金额3510万元调整，多余部分用自有资金补充。
（2）本公司控股公司重庆胜凯科技有限公司的情况已在2004年中报及公告编号为2004003《重庆华邦制药股份有限公司变更募集资金用途公告》中作了披露。
三、针对公司募集资金使用程序上存在的问题，公司2004年10月22日第二届董事会第一次会议通过了公司《重庆华邦制药股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金使用程序、变更、信息披露等方面作了详细的规定，公司今后将严格按该办法执行。
四、（1）针对公司内部审计存在的不足，公司审计部门根据公司内部审计制度对工作内容和程序制订具体的年度审计计划，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，在审计过程中发现问题及时向公司领导及董事会汇报并提出建议。
（2）针对高新区二郎A6-2地块厂房基建成本费用核算分摊问题，公司按A6-2地块与公司厂房扩建工程建筑面积进行基建成本分摊。公司财务部门和审计部门在今后的工作中将加强对在建工程的工程合同、预、决算的审计工作和管理工作，严格按照《企业会计制度》、《企业会计准则》进行会计处理。
（3）针对公司控股子公司北京华兴生生物技术有限公司"长期投资"转入"其他长期资产"的问题，公司将"其他长期资产"中北京华兴生生物技术有限公司的资产调整回"长期投资"科目，按权益法核算其投资损益，待该公司清算结束后，再对其进行财务处理。
公司认为通过重庆监管局的巡检，有助于帮助公司及时发现和解决问题，进一步促进公司的规范运作，有助于公司董事、监事和高级管理人员对相关法律法规的学习，提高管理水平，对维护投资者的合法权益起到了积极的推动作用。在今后的工作中，公司将依照《证券法》、《公司法》等法律法规和证券监管部门的规章制度，进一步规范"三会"运作。
二、(002004)华邦制药：第二届董事会第四次会议（临时）决议公告
重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2005年4月2日以传真和电子邮件的形式发出，2005年4月5日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，9名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国证监会重庆监管局要求公司对巡检问题进行整改的整改报告》的议案，具体内容详见《重庆华邦制药股份有限公司关于中国证监会重庆监管局要求公司对巡检问题进行整改的整改报告的公告》。
三、登海种业：首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售发行摇号中签结果公告
根据《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司于2005年4月6日上午9:00在深圳证券交易所三楼主持了山东登海种业股份有限公司A股发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并经公证。现将中签号码公告如下：
末四位数：0720,3220,5720,8220
末六位数：174974,299974,424974,549974,674974,799974,924974,049974
末七位数：2473583,4473583,6473583,8473583,0473583
末八位数：06676038,26676038,16676038
凡申购山东登海种业股份有限公司A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有17,600个，每个中签号码只能认购1,000股山东登海种业股份有限公司A股股票。
四、(002014)永新股份：2004年度分红派息实施公告
黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2004年度利润分配方案已于2005年3月26日召开的公司2004年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2005年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上。现将分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案
本公司2004年度分红派息方案为：以2004年12月31日的公司总股本93,400,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利3.00元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派2.40元），共派发现金红利28,020,000.00元，剩余未分配利润30,574,878.46元暂不分配。
二、股权登记日、除息日与红利发放日
1、股权登记日：2005年4月12日
2、除 息 日：2005年4月13日
3、红利发放日：2005年4月13日
注：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记且享有本公司2004年度分红派息的股东，深圳分公司红利发放日为2005年4月13日，上海分公司红利发放日为2005年4月14日。
三、分红派息对象
本次分红派息的对象为：截止2005年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息方法
1、深市社会公众股股息于2005年4月13日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；
2、沪市社会公众股股息于2005年4月14日发放；
3、非流通股股东的股息由本公司直接发放。
五、咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
联系人：方 洲 唐永亮
咨询电话：0559-3517878、3514242
传 真：0559-3516357
六、备查文件
黄山永新股份有限公司2004年度股东大会决议和决议公告。
五、(000524)东方宾馆：董事会四届三十一次会议决议公告
广州市东方宾馆股份有限公司董事会四届三十一次会议于二零零五年四月五日以通讯方式召开，会议通知于二○○五年三月二十五日以书面形式发出，本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人，董事田志能先生因个人原因缺席，且没有委托其他董事进行表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会会议经参加表决的董事研究审议以7票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议：
同意刘敏军先生因正常工作调动原因辞去公司董事、总经理职务的申请。
新任总经理待董事会聘任后再另行公告。
六、(000524)沙河股份：董事会公告
根据《股票上市规则》有关规定，对以下事项进行公告。
一、沙河实业股份有限公司从工商银行深圳上步支行获得沙河大厦项目贷款人民币贰亿元正（￥200,000,000.00），贷款年利率5.76%，贷款期限2005年3月31日-2007年3月30日，其中贷款（￥150,000,000.00）需本公司持有的沙河大厦房地产证T308-0066号抵押。贷款（￥200,000,000.00）担保单位为深圳市沙河实业(集团)有限公司。
七、(000718)*ST吉纸：股票交易异常波动公告
我公司股票交易近日出现价格异常波动，连续三个交易日达到跌幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会现公告如下：
目前，公司仍处于停产状态，财务状况未得到任何改善，预计公司2004年度将出现较大额度亏损。由于公司2002年度、2003年度已连续两年亏损，股票被实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在2005年4月26日披露2004年度报告时被深圳证券交易所暂停股票上市。同时，本公司已长期停产，至2005年6月30日并无恢复生产的可能。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，届时公司股票将面临退市。
经咨询公司控股股东吉林市国有资产经营有限责任公司和公司管理层，本公司除上述信息外，没有其它应披露而未披露的重要信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露报纸为《证券时报》，请广大投资者注意投资风险。
公司现处于2004年定期报告编制期间，公司未公开的定期业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
八、(000630)铜都铜业：2005年第一季度业绩预增的公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2005年1月1日至2005年3月31日
2．业绩预告情况：2005年第一季度，本公司生产经营保持了良好发展势头，主要是受公司冬瓜山铜矿的顺利投产及国内铁球团价格的上涨、进口铜精矿加工费提高等原因。经对2005年第一季度财务数据初步测算，预计本公司2005年1－3月的净利润将比去年同期增长50%以上。具体财务数据将在本公司第一季度报告中予以详细披露。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：80,614,690.78元人民币
2．每股收益：0.15元
三、其他说明
鉴于本公司2004年半年度实施了每10股送红股1股转增4股、派0.25元人民币现金的利润分配方案、2004年内及2005年第一季度内因转股累计增加股本，公司总股本由2004年3月31日的530,615,540股增加至目前的841,561,306股，增加63.05%。为此，敬请广大投资者关注股本增加对2005年第一季度每股收益的影响。
九、(000699)ST佳纸：关于股票交易异常波动的风险提示公告
一、股票交易异常波动情况介绍
2005年4月4日、5日、6日，本公司股票已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司将于2005年4月7日上午停牌一小时。
二、重要说明
1．本公司问询过公司主要股东和管理层，无需披露的重大信息。
2．目前公司内外部经营环境无重大变化；生产经营业务基本正常。
3．公司处于年度报告披露期间，预计2004年度亏损4000-5000万元（已于2005年4月2日在《证券时报》公告）。公司未向除负责本公司年度审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度其它有关财务数据。公司分析，近三个交易日股价下跌主要是公司发布2004年度亏损公告所致。
4．公司2004年度报告预计在2005年4月28日披露。公司指定的信息披露报纸为《证券时报》请投资者关注公司有关公告。
本公司除上述信息外，没有其它应披露而未披露的重要信息。请广大投资者注意投
十、(000876)新希望：关于2005年1季度业绩预增公告
一、预期本期业绩
1、业绩预期时间：2005年1月1日至2005年3月31日
2、业绩预告情况：由于公司主要产品销量增长、价格上升，经对公司2005年第一季度财务数据进行初步估算，公司预计2005年1季度净利润较上年同期增长50%-70%，具体数据将在公司2005年第一季度报告中予以详细披露。
3、本预增公告的业绩未经会计师预审计。
二、上年同期业绩
公司2004年1季度净利润为人民币2601.14万元，每股收益人民币0.082元。
十一、(000066)长城电脑：2005年度第一次临时股东大会决议公告
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年4月6日
2.召开地点：公司511会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：卢明董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）10人、代表股份277,540,265股、占公司有表决权总股份60.53％
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）9人、代表股份308,765股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.17％。
四、提案审议和表决情况
1、《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM Products AP Limited的议案》
总体表决情况：
同意277,540,265股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东的表决情况：
同意308,765股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2.律师姓名：李涛律师、梅臻律师
3.结论性意见：公司2005年度第一次临时股东大会的召集及
十二、(000029、200029)深深房A、深深房B：业绩预告修正公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2004年1月1日至2004年12月31日
2．业绩预告情况：现经会计师事务所初步审计,亏损金额大约在1.4亿元左右。
3．业绩预告修正经深圳南方民和会计师事务所注册会计师预审计，公司与注册会计师在业绩预告方面不存在分歧.
二、上年同期业绩
1．净利润：1135万元2．每股收益：0.01元
三、其他说明
本公司在2004年3季度报告中对2004年业绩进行了预亏提示。
十三、(000066)长城电脑：股权转让进展公告
2005年4月6日本公司收到长城科技股份有限公司《关于中国长城计算机深圳股份有限公司转让所持长城国际信息产品（深圳）有限公司股权的批复》(长科办字[2005]11号)，称经研究并报中国长城计算机集团公司同意，批复：同意本公司以4,400万美元的价格出售本公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM Products AP Limited（股权出售详情见本公司2004年12月14日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的《出售资产公告》）。
十四、(000731)四川美丰：对2005年第一季度业绩的预增公告
由于公司主要产品与去年同期相比，价格上涨、销量增加，经对公司2005年第一季度财务数据进行初步估算，公司预计2005年第一季度净利润将较上年同期（2004年一季度公司实现净利润2934.42万元，每股收益0.119元）增长50%～100%之间，具体数据将在公司2005年第一季度报告中予以披露
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