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沪市上市公司公告（2005年04月09日） |
| 沪市上市公司公告（2005年04月09日） |
| 2005-4-11 9:24:14 http://www.left-in.com
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一、(120302)"03苏园建"2004年年度主要财务指标
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 19785626 15250492
总负债 8535617 4264980
净资产 11250009 10985512
资产负债率(%) 43 28
2004年 2003年
主营业务收入 1855374 2129258
净利润 161068 137134
二、(600681)"ST万鸿"公布为控股子公司续贷提供担保的公告
万鸿集团股份有限公司五届三次董事会审议同意为控股子公司武汉长印包装印务有限公司(公司直接持有其85.72%股份，间接持有其14.28%股份)向华夏银行武汉分行汉口支行续贷人民币999万元继续提供担保，担保方式为连带责任担保。担保期限一年(2005年3月31日-2006年3月31日)。
公司累计对外担保金额11888万元人民币、500万美元。对外担保逾期的累计数量为8410万元。
三、(600656)"华源制药"公布2004年度业绩预警公告
经上海华源制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度净利润比2003年有大幅下降，下降比例将超过50%(经预审计；上年同期净利润为4725.40万元)。具体财务数据将在公司2004年度报告中披露。
四、(600461)"洪城水业"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
江西洪城水业股份有限公司于2005年4月7日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司总股本14000万股为基数，每10股派1元人民币(含税)。
三、通过公司2005年度更新改造资金使用专项计划。
四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过修改《公司章程》有关条款的议案。
六、通过调整公司董事会董事及独立董事的议案。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
五、(600461)"洪城水业"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 540,441,348.02 287,989,156.56
股东权益 438,200,527.80 170,587,275.33
每股净资产 3.130 1.895
调整后的每股净资产 3.129 1.888
2004年 2003年
主营业务收入 133,900,506.08 127,944,130.45
净利润 25,504,091.14 25,468,633.73
每股收益(全面摊薄) 0.1822 0.283
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.82 14.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.269 0.612
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
六、(600604、900902)"二纺机、二纺B股"公布董监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2005年4月7日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款并相应修改第十九次(暨2004年度)股东大会《关于修改<公司章程>的议案》等提案。并将提交第十九次(暨2004年度)股东大会审议通过。
二、通过公司监事会监事人员变动的议案。
七、(600312)"平高电气"公布2004年年度报告的补充说明
河南平高电气股份有限公司已于2005年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2004年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊载了年度报告正文等公告。根据监管部门有关精神，现对公司2004年年度报告有关事项予以补充说明。具体内容详见2005年4月9日《上海证券报》。
八、(600717)"天津港"公布修改公司2004年度股东年会议案的公告
天津港股份有限公司于2005年4月8日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议决定对四届四次董事会提交公司2004年度股东年会审议的第九项《关于修改公司章程部分条款的议案》、第十项《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》作相应修改。并将修改后的议案提请于2005年4月26日召开的2004年度股东年会审议。
九、(600066)"宇通客车"公布社会法人股转让的提示性公告
根据中原信托投资有限公司(下称：中原信托)和郑州宇通集团有限责任公司(下称：宇通集团)于2005年4月7日签订的《股份转让协议》，中原信托将持有郑州宇通客车股份有限公司1790.748万股社会法人股(占公司总股本的8.73%)以每股6.00元的价格转让给宇通集团，转让总价款共计10744.488万元。如办理上述股份转让过户登记手续时，公司已执行完毕2004年度股东大会决议通过的每10股转增3股的资本公积金转增股本方案，该转让股份则为2327.9724万股社会法人股。
此次股权转让完成有关证券登记过户后，宇通集团将增持公司股份至5670.078万股，持股比例从18.92%到27.65%，仍为公司第一大股东。
十、(600863)"内蒙华电"公布董监事会决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2005年4月6日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策及会计估计变更的议案。
二、批准关于2004年度资产减值准备计提情况的议案。
三、通过关于支付安全生产服务费及燃料服务费的议案。
四、通过关于2004年度关联交易以及2005年度预计发生情况的议案。
五、批准关于所属电厂部分机组退役及资产报废的议案。
六、批准公司《关联方占用资金及担保情况的董事会意见》。
七、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本198122万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
八、通过公司2004年年度报告及其摘要。
九、通过2005年度续聘北京中天华正会计师事务所为公司提供审计服务的议案。
十、批准关于发行债券筹集资金通过银行委托贷款安排有关项目的议案：对于公司直属项目所需资金，公司已于2004年末安排债券资金84900万元，用于建设项目。对于公司控股及参股项目，需通过银行委托贷款的方式安排债券发行资金或置换项目贷款总额约8.5亿元。各项目委贷金额以最终签订的《委托贷款协议》金额为准。
十一、批准关于继续实施2004年度配股方案的议案：决定向股东大会申请继续实施配股方案，延长配股有限期限。同时对公司2004年度配股方案进行部分调整，其中：延长本次配股有效期一年，即自公司2004年年度股东大会审议通过之日起一年内有效；配股价格由原来拟定的4.5-5.5元/股改为配售新股发行前一个月公司流通股市场平均价格的70%-90%；调整配股募集资金投资项目。
十二、批准公司《配股募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。
十三、批准公司《关于前次募集资金使用情况的说明》。
十四、批准公司关于投资北联电能源开发有限责任公司的议案。
十五、通过公司关于继续投资建设上都电厂二期工程的议案：该项目总投资预计静态489951万元(含脱硫)；动态521293万元。项目资本金占工程动态总投资的20%，为104258万元，拟继续由公司与北京国际电力开发投资公司按照51:49的比例向内蒙古上都发电有限责任公司增资。公司需出资53172万元(以上数据均以最终批复工程总投资数据为准)。
十六、通过公司关于继续投资建设岱海电厂二期工程的议案：岱海电厂二期工程2×600MW发电机组静态总投资487389万元，动态总投资516448万元。本期工程拟继续由公司与北京国际电力开发投资公司按照49:51的比例向内蒙古岱海发电有限责任公司(下称：岱海公司)增资建设，项目资本金占工程动态总投资的20%，为103289万元，公司出资49%，约为50612万元(以上数据均以最终批复工程总投资数据为准)。
另外：作为岱海电厂一、二期工程送出系统的岱海电厂至万全变电所输电线路，全长2×197km，为双回紧凑型500kv送出线路。该工程由岱海公司投资建设，工程动态投资为7.3亿元，项目资本金占动态投资的20%，约1.5亿元。公司同时需按照在岱海公司的资本金比例向该项目增资，需出资7154万元。
十七、通过关于继续投资建设准格尔电厂三期工程的议案为：该项目总投资预计静态250265万元(含脱硫)；动态266330万元。项目资本金占工程动态总投资的20%，拟继续由公司与北京国华电力有限责任公司和神华准格尔能源有限责任公司按照30:65:5的比例向内蒙古国华准格尔发电有限责任公司增资，公司需出资15980万元(以上数据均以最终批复工程总投资数据为准)。
十八、批准公司关于转让青鸟蒙电信息技术有限责任公司股权的议案：公司拟将持有的青鸟蒙电信息技术有限责任公司50%股权(公司投资300万元)转出。
十九、批准换届改选董、监事会成员的议案。
二十、批准修改公司章程的议案。
上述有关事项需提交公司2004年年度股东大会审议批准，股东大会的通知另行发布。
十一、(600863)"内蒙华电"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 15,673,461,366.97 11,680,166,921.39
股东权益 4,440,865,874.98 4,153,902,642.13
每股净资产 2.241 2.097
调整后的每股净资产 2.228 2.053
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 4,113,791,322.36 3,037,371,943.34
净利润 290,022,673.21 334,347,168.22
每股收益(全面摊薄) 0.146 0.169
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.531 8.049
每股经营活动产生的现金流量净额 0.468 0.382
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
十二、(600863)"内蒙华电"公布重大关联交易及日常关联交易公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2005年3月25日与北方联合电力有限责任公司(公司未来的控股股东，下称：北方联合电力)签署了《关于设立内蒙古北联电能源开发有限责任公司(下称：北联电能源公司)的合作协议书》，双方共同出资组建北联电能源公司。北联电能源公司注册资本金1亿元人民币，其中公司出资1000万元，占10%。
公司于同日与北方联合电力签署了《安全生产监督与技术服务协议》，北方联合电力向公司提供安全生产监督与技术服务工作。按照发电装机容量15元/千瓦年的标准，由公司向北方联合电力支付安全生产管理费，自2004年1月1日起执行。
公司于同日与内蒙古电力燃料公司签署了《燃料委托管理服务协议》，受公司委托，内蒙古电力燃料公司为公司所属电厂提供统一燃料管理服务。燃料管理费按照公司实际拉运原煤量1.2元/吨收取，自2004年1月1日起执行。
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向目前控股股东内蒙古电力(集团)有限责任公司、呼和浩特科林城发热力有限公司及内蒙古丰镇发电有限责任公司销售产品或商品，2004年交易总金额为420596万元，预计2005年度交易总金额为508600万元；公司向内蒙古蒙达发电有限责任公司(公司参股子公司)及呼和浩特科林热电有限责任公司采购燃料、材料、蒸汽，2004年交易总金额为23249万元，预计2005年度交易总金额为33250万元；公司与北方联合电力、内蒙古电力燃料公司及呼和浩特科林热电有限责任公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为6756万元，预计2005年度交易总金额为10460万元。
此外，公司与内蒙古电力(集团)有限责任公司签订土地租赁协议，丰镇发电厂以及包头第一热电厂租用内蒙古电力(集团)有限责任公司土地，以承担土地使用税的方式本期共支付土地租赁费223万元；公司控股的内蒙古京达发电有限责任公司建设期从内蒙古蒙达发电有限责任公司租入办公区房屋及设备、物资库办公楼、食堂等固定资产，租赁期限自2002年7月1日至2004年12月31日，双方协商总租赁费为250万元，截止2004年12月31日已支付完毕。
十三、(600863)"内蒙华电"公布重大会计差错更正的公告
于2003年，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对1998年12月31日以前参加工作的无房职工以及住房未达标的老职工发放一次性住房补贴，共计19364647.14元，以法定盈余公积金进行核销，根据财政部有关文件的通知，本期将该住房补贴款改为在年初未分配利润中核销，同时增加期初盈余公积。
十四、(600525)"长园新材"公布股东大会决议公告
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年4月8日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本9954万股计算，每10股派1.20元(含税)。
三、2005年续聘安永华明会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
十五、(600393)"东华实业"公布增加2004年度股东大会议案的公告
鉴于广州东华实业股份有限公司控股股东广州粤泰集团有限公司(持股110386200股，占公司总股本的55.19%)向公司董事会提交了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》及《关于修改公司独立董事工作制度的议案》三项新增议案。经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2005年4月22日召开的2004年度股东大会审议。
十六、(600782)"新华股份"公布股东大会决议公告
新华金属制品股份有限公司于2005年4月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年底总股本193220374股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过新建钢绞线生产项目的议案。
四、通过日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
十七、(600196、100196)"复星医药、复星转债"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海复星医药(集团)股份有限公司于2005年4月7日召开三届十三次董事会及第三届监事会2005年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以分红实施时股权登记日收市时的公司总股本为基数，每10股派1.50元(含税)。因公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起可以转股，存在分红方案在获股东大会通过并实施时，公司股本增加的可能。
三、通过2005年度续聘安永大华会计师事务所担任公司审计工作的议案。
四、通过关于更换董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于调整2004年度财务报告年初数的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
十八、(600196、100196)"复星医药、复星转债"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 5,170,502,559.87 4,207,461,359.31
股东权益 2,304,105,035.77 1,688,823,641.74
每股净资产 2.788 4.422
调整后的每股净资产 2.766 4.273
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,425,435,918.18 2,154,557,528.63
净利润 215,333,391.75 258,900,218.99
每股收益(全面摊薄) 0.261 0.678
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.346 15.330
每股经营活动产生的现金流量净额 0.248 0.393
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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