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一、(600481)"双良股份"公布股东大会决议公告
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年4月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本306000000股为基数，每10股派2.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
四、通过增补两名董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
二、(600313)"*ST中农"公布股票撤销退市风险警示及其它特别处理的公告
经上海证券交易所核准，中垦农业资源开发股份有限公司股票自2005年4月12日撤销股票退市风险警示及其它特别处理，撤销股票退市风险警示及其它特别处理后，公司股票简称恢复为"中农资源"，股票代码不变。
公司股票于2005年4月12日停牌一天，2005年4月13日恢复正常涨跌幅限制，由5%调整为10%。
三、(600265)"景谷林业"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
云南景谷林业股份有限公司于2005年4月9日召开二届二十九次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案。
四、通过修改《公司章程》部分条款的预案。
五、通过关于为控股子公司云南玉加宝人造板有限公司(公司持有其75%的股权)提供流动资金担保的议案：云南玉加宝人造板有限公司拟向建设银行玉溪市分行城区办事处申请流动资金贷款1000万元，期限一年，由公司为其提供担保，并提供相应的反担保。截止公司公告刊登日，公司除对上述担保外，对控股子公司云南云松林产工业有限公司贷款担保3600万元，无逾期担保。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
四、(600265)"景谷林业"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,037,425,239.38 861,453,817.15
股东权益 356,707,481.06 342,426,892.96
每股净资产 3.40 3.26
调整后的每股净资产 3.20 3.06
2004年 2003年
主营业务收入 331,679,042.18 209,433,343.31
净利润 5,426,838.10 11,561,843.75
每股收益(全面摊薄) 0.05 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.52 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额-0.73 -0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
五、(600246)"先锋股份"公布2004年度报告的补充公告
北京万通先锋置业股份有限公司于2005年3月15日公开披露了2004年度报告全文及摘要，现根据上海证券交易所对年报事后审核的意见，对公司年度报告全文及摘要作出补充公告，补充内容详见2005年4月12日《上海证券报》。经修改后的年度报告全文及摘要在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
六、(600893)"华润生化"公布董事会决议暨修改2004年度股东大会提案的公告
吉林华润生化股份有限公司于2005年4月7日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过修改公司年度股东大会提案的议案：同意修改公司四届十七次董事会提出的拟定在4月27日年度股东大会审议的《修改公司章程部分条款的议案》，对原提案进行部分修改和补充。
七、(600011)"华能国际"公布委托管理交易公告
华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司(下称：华能集团)于2005年4月11日签署了《委托管理协议》，公司将四川华能水电开发有限责任公司(公司持有其注册资本中60%的权益)的若干事项委托给华能集团管理，并向华能集团支付相应的管理费(包括：管理成本，即每年人民币193.61万元；风险溢价，即每年人民币19.36万元；利润，即每年不超过正或负人民币29.04万元)。协议有效期限为1年。
本次委托构成关联交易。
八、(600231)"凌钢股份"公布股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2005年4月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本52390万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过关于与凌钢集团公司及其子公司签订2005年度关联交易协议的议案。
三、通过关于凌钢集团所属经营性子公司2005年度对公司产品分销计划的议案。
四、通过关于2005年度凌钢集团公司所属子公司为公司提供备件材料和服务计划的议案。
五、通过关于聘请会计师事务所的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
九、(600231)"凌钢股份"公布董监事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2005年4月9日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举高益荣为公司董事长。
二、聘任张振勇为公司总经理。
三、聘任何东生为公司董事会秘书。
四、通过2005年第一季度季度报告。
五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于投资进行1号板坯连铸机改造的议案：拟以自有资金投资7100万元对1号板连铸机进行移地改造，建成两机两流板坯连铸机，形成年产80-90万吨板坯能力。
七、选举苑成德为公司监事会主席。
以上有关事项须经股东大会审议，关于召开股东大会的有关事宜另行通知。
十、(600231)"凌钢股份"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,274,890,565.45 3,250,082,296.97
股东权益(不含少数股东权益) 2,387,048,506.33 2,233,566,610.28
每股净资产 4.556 4.263
调整后的每股净资产 4.556 4.263
报告期年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,067,129.01 17,067,129.01
每股收益 0.293 0.293
净资产收益率(%) 6.43 6.43
十一、(600694)"大商股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
大商集团股份有限公司于2005年4月8日召开五届十三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2004年末总股本267016905股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
五、通过公司2005年申请银行授信额度议案：公司拟申请总规模在40-50亿元人民币的银行授信额度，期限为一年。
六、通过关于核销坏帐损失的议案。
七、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
八、通过大连国际商贸大厦有限公司股权转让的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
十二、(600694)"大商股份"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,359,566,583.40 4,322,085,784.70
股东权益 1,788,710,798.98 1,359,973,874.64
每股净资产 6.70 5.09
调整后的每股净资产 6.49 4.99
2004年 2003年
主营业务收入 6,354,451,794.94 5,138,424,687.67
净利润 140,978,449.22 83,648,866.30
每股收益(全面摊薄) 0.528 0.313
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.88 6.15
每股经营活动产生的现金流量净额 1.78 0.71
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派1.00元(含税)。
十三、(600694)"大商股份"公布日常关联交易公告
大商集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向实际控制人大连大商集团有限公司的子公司北京天客隆集团有限责任公司(下称：北京天客隆)销售商品，2004年的交易总金额为96.41万元，预计2005年度交易总金额为150万元；公司向大连大商集团有限公司下属公司大连易玛特软件开发中心(下称：大连易玛特)采购计算机及相关附件，2004年的交易总金额为1565.15万元，预计2005年度交易总金额为1500-2000万元。
2005年2月18日公司与北京天客隆签署《商品采购配送协议》，协议有效期为一年；公司将根据05年店铺开发情况与大连易玛特签订相应的商品采购协议。
十四、(600590)"泰豪科技"公布2004年度利润分配实施公告
泰豪科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本199585242股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年4月15日
除息日：2005年4月18日
现金红利发放日：2005年4月22日(600363)"联创光电"公布股东所持1700万股股权被冻结公告
2005年4月11日，江西联创光电科技股份有限公司接有关部门通知：因中国华融资产管理公司南昌办事处诉江西电线电缆总厂借款，担保合同纠纷，江西省高级人民法院有关民事裁定书发生效力，冻结江西电线电缆总厂所持有的公司价值4501.01万元的股权，计1700万股国有法人股，冻结期限自2005年4月8日-2006年4月8日。
十五、(600380)"健康元"公布召开2004年度股东大会的二次通知
健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2005年4月21日上午9:00召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9:30到下午3:00，审议2004年度利润分配预案等事项。
十六、(600290)"苏福马"公布股东大会决议公告
苏福马股份有限公司于2005年4月11日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过《公司章程》修正案。
十七、(600192)"长城电工"公布2004年年报的补充公告
兰州长城电工股份有限公司已于2005年3月19日在《上海证券报》上刊登了公司2004年年报摘要。由于公司的工作疏忽，造成有关情况的遗漏，现予以补充公告。补充内容详见2005年4月12日《上海证券报》。
十八、(600570)"恒生电子"公布办公地址变更的公告
杭州恒生电子股份有限公司于日前完成搬迁工作，办公地址变更为：杭州市滨江区江南大道3588号恒生软件园
公司总机：0571-28828888
公司维护总机：0571-28829999
证券事务联系电话：0571-28829702
证券事务联系传真：0571-28829703(600435)"北方天鸟"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年4月8日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的预案：以公司2004年末总股本90000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年审计工作的议案。
董事会决定于2005年6月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
十九、(600435)"北方天鸟"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 616,969,338.91 607,812,616.36
股东权益 534,916,416.31 515,316,258.15
每股净资产 5.94 5.73
调整后的每股净资产 5.86 5.67
2004年 2003年
主营业务收入 202,020,123.16 244,129,373.25
净利润 15,160,158.16 27,010,148.31
每股收益(全面摊薄) 0.17 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.83 5.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.085
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
二十、(600704)"中大股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
浙江中大集团股份有限公司于2005年4月9日召开三届二十三次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2004年度利润暂不分配，也不送股；实施资本公积金转增股本，每10股转增3股。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于计提大鹏证券有限责任公司股权投资减值准备及会计差错更正的议案。
四、通过关于核销呆坏帐损失的议案。
五、同意向股东大会申请授权，由公司董事会确定向子公司提供不超过80000万元的担保事宜。
六、通过关于宁波国际汽车城增资的议案：宁波国际汽车城开发有限公司现有注册资本金5500万元(其中公司持股21.82%)，该公司拟按1：1的价格新增注册资本1100万元(其中公司控股子公司浙江中大集团投资有限公司增加出资1万元)，公司决定放弃本次增资。增资后宁波国际汽车城有限公司的注册资本增加到6600万元(其中公司持股18.19%，浙江中大集团投资有限公司持股31.82%)。
七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于董、监事会换届选举及推选第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
九、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
二十一、(600704)"中大股份"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,487,626,988.16 3,286,666,832.06
股东权益 1,070,244,059.09 1,057,312,201.93
每股净资产 3.71 3.67
调整后的每股净资产 3.54 3.45
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,309,935,598.52 2,800,986,181.64
净利润 40,113,099.58 48,706,838.34
每股收益(全面摊薄) 0.139 0.169
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.75 4.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 0.49
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2004年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
二十二、(600588)"用友软件"公布董事会公告
根据北京用友软件股份有限公司业务发展需要，自即日起公司英文名称及相关信息做出如下变更：
1、公司英文名称变更为：UFIDA Software Co.Ltd.；
2、公司英文名称缩写变更为：UFIDA；
3、公司国际互联网网址变更为：Http：//www.ufida.com.cn；
4、公司电子信箱变更为：ir@ufida.com.cn。
二十三、(600195)"中牧股份"公布董事会临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司于2005年4月8日以通讯表决方式召开第二届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案，公司对原提交2004年年度股东大会审议的"关于修改《公司章程》部分条款的议案"进行了完善和补充，并同意将其提交于2005年4月28日召开的2004年年度股东大会审议。
二十四、(600783)"鲁信高新"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年4月8日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、聘任翟建昌为公司副总经理。
六、选定《上海证券报》和《中国证券报》为公司2005年度的信息披露报纸。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
二十五、(600783)"鲁信高新"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 688,672,614.89 675,655,607.62
股东权益 268,987,367.17 262,292,997.41
每股净资产 1.3298 1.2967
调整后的每股净资产 1.1343 1.0817
2004年 2003年
主营业务收入 287,829,071.49 249,581,129.44
净利润 5,910,707.86 3,607,336.49
每股收益(全面摊薄) 0.0292 0.0178
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.1974 1.3753
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0559 0.1393
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
二十六、(600223)"万杰高科"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
山东万杰高科技股份有限公司于2005年4月9日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过增补孙丰山为公司董事的议案。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司特聘的会计审计机构的议案。
五、通过公司与控股股东万杰集团有限责任公司下属子公司淄博新冶实业有限公司签署《供电协议》的议案。
六、通过公司下属子公司与万杰集团有限责任公司签署《土地租赁协议》的议案。
七、通过公司下属分公司与万杰集团有限责任公司重新签署《土地租赁协议》的议案。
八、通过公司2005年度日常关联交易预案。
九、通过修改公司章程的议案。
十、通过公司对下属子公司进行信用证担保的议案：公司根据控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司(公司持有其75%的股权)的需要，对其在2005年度内提供累计1200万美元的信用证担保。截止2004年度公司对外担保累计额为16277.4万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
二十七、(600223)"万杰高科"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,199,200,660.32 3,994,024,829.36
股东权益 1,603,484,535.80 1,663,713,127.74
每股净资产 2.99 3.10
调整后的每股净资产 2.96 3.09
2004年 2003年
主营业务收入 2,451,380,118.70 2,119,506,730.10
净利润 21,525,194.57 101,152,775.53
每股收益(全面摊薄) 0.04 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.34 6.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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