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沪市上市公司公告（2005年04月13日） |
| 沪市上市公司公告（2005年04月13日） |
| 2005-4-13 9:13:46 http://www.left-in.com
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一、(600151)航天机电：公布2004年度分红派息实施公告
上海航天汽车机电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年4月18日
除息日：2005年4月19日
现金红利发放日：2005年4月27日
二、(600281)太化股份：公布董监事会决议公告
太原化工股份有限公司于2005年4月11日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本358906000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
六、通过公司2005年度第一季度报告。
以上有关事项需经2004年股东大会审议通过，关于股东大会的内容和召开时间另行通知。
三、(600281)太化股份：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,426,887,705.28 2,298,055,265.67
股东权益 1,115,087,850.86 1,072,405,305.04
每股净资产 3.1069 2.9880
调整后的每股净资产 3.0571 2.9185
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,323,377,979.12 853,000,611.21
净利润 48,963,400.82 31,384,324.05
每股收益(全面摊薄) 0.1364 0.0874
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.3900 2.9265
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5391 0.0255
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
四、(600281)太化股份：2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,545,603,212.98 2,426,887,705.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,132,633,414.65 1,115,087,850.86
每股净资产 3.1558 3.1069
调整后的每股净资产 3.0969 3.0571
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,188,898.93 12,188,898.93
每股收益 0.0489 0.0489
净资产收益率(%) 1.5491 1.5491
五、(600281)太化股份：公布日常关联交易公告
太原化工股份有限公司现将预计2005年度与控股股东太原化学工业集团有限公司(下称：太化集团有限公司)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向太化集团有限公司购买材料、汽、产品及接受劳务，2004年的交易总金额为1097.35万元，预计2005年度交易总金额为4050万元；公司向太化集团有限公司销售产品、材料、水、电、蒸汽及提供劳务，2004年的交易总金额为2596.5万元，预计2005年度交易总金额为2800万元；公司与太化集团有限公司之间因房屋租赁而形成交易，预计2005年度交易总金额为500万元。
六、(600165)宁夏恒力：公布临时股东大会决议公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2005年4月12日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过8000万元委托理财清收及处置的议案。
二、通过公司购置土地的议案。
七、(600886)国投电力：公布2004年度利润分配的实施公告
国投华靖电力控股股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本563491652股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月18日
除息日：2005年4月19日
现金红利发放日：2005年4月25日
八、(600373)鑫新股份：公布董事会临时会议决议公告
江西鑫新实业股份有限公司于2005年4月10日以通讯方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。
二、同意成立江西博恒实业有限公司(名称以工商登记机关核准为准)，新公司注册资本为300万元，其中公司出资额为282万元，占注册资本比例为94%。
九、(600373)鑫新股份：公布2005年度日常关联交易预计的公告
江西鑫新实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东江西信江实业有限公司(持有公司股份78130985股，占62.50%)及其控股公司江西博远实业有限公司购买原材料(辅材)，2004年的交易总金额为948.19万元，预计2005年度交易总金额为900-1400万元；公司向江西信江实业有限公司销售原材料(辅材)、水、电，2004年的交易总金额为353.55万元，预计2005年度交易总金额为350-670万元；公司接受江西信江实业有限公司提供的劳务，2004年的交易总金额为262.70万元，预计2005年度交易总金额为300-400万元。
十、(600282)南钢股份：公布第三届监事会职工代表监事选举情况的公告
经南京钢铁股份有限公司临时职工代表大会选举，王永玉和蒋筱春担任公司第三届监事会职工代表监事。
十一、(600372)昌河股份：公布2005年度日常关联交易公告
江西昌河汽车股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与昌河飞机工业(集团)有限责任公司(下称：昌飞集团公司)及公司股东合肥昌河汽车有限责任公司(持有公司7.70%的股份，下称：合昌公司)之间因土地租赁而形成交易，2004年交易总金额为987.38万元，预计2005年度交易总金额为1000万元；公司与江西昌河航空工业有限公司(持有公司63.88%的股份，为公司控股股东，下称：昌河航空)及合昌公司之间因房屋租赁而形成交易，2004年交易总金额为1153.1万元，预计2005年度交易总金额为1200万元；公司与昌飞集团公司、昌河航空及合昌公司之间因综合服务而形成交易，2004年交易总金额为5900.73万元，预计2005年度交易总金额为5000万元；公司与昌飞集团公司、昌河航空、九江昌河汽车有限责任公司、合昌公司及陕西东风昌河车桥有限责任公司之间因零部件和公用工程供应及生产辅助而形成交易，2004年交易总金额为27491.52万元，预计2005年度交易总金额为34000万元；公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之间因发动机采购而形成交易，2004年交易总金额为54393.21万元，预计2005年度交易总金额为95000万元。
十二、(600732)上海新梅：公布股东股权质押公告
近日，上海新梅置业股份有限公司接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其所持有的公司社会法人股16505.06万股中的13955.06万股质押给中国银行上海市卢湾支行，并于2005年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2005年4月8日起至2006年3月30日止。
十三、(600290)苏福马：公布董监事会决议公告
苏福马股份有限公司于2005年4月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘群董事为公司第三届董事会董事长。
二、聘任岳群飞董事为公司总经理。
三、聘任胡其新为公司董事会秘书。
四、选举汪文锐为公司第三届监事会召集人。
十四、(600127)金健米业：公布临时股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年4月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意汪海涛、邓小洋辞去公司第三届董事会独立董事职务。
二、选举刘春晖、赵涌涛为公司第三届董事会独立董事。
十五、(600893)华润生化：公布日常经营关联交易情况的公告
吉林华润生化股份有限公司控股子公司吉林华润生化包装有限公司向公司参股企业华润赛力事达玉米工业有限公司销售玉米加工产品的包装制品，2005年1-3月份累计发生额为311.33万元，公司预计该项交易2005年度发生额约为1400万元。
上述交易构成关联交易。
十六、(600479)千金药业：公布股东大会决议公告
株洲千金药业股份有限公司于2005年4月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2004年末总股本56000000股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度的会计审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
十七、(600016、100016)民生银行、民生转债：公布获准开办全国社会保障基金托管业务的公告
近日，中国民生银行股份有限公司接到中国银行业监督管理委员会有关通知，同意公司开办全国社会保障基金托管业务。
十八、(600428)中远航运：公布2005年第一季度业绩增长提示性公告
经中远航运股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第一季度的净利润与去年同期相比将增长160%左右(上年同期净利润为60751871.25元)。具体数据仍待公司作进一步核算，详见公司第一季度报告，敬请投资者注意风险。
十九、(600371)华冠科技：公布2004年度报告补充说明公告
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年4月5日收到上海证券交易所《关于对公司2004年度报告的事后审核意见函》，根据该文意见及上海证券交易所上市公司部有关要求，特对公司2004年度报告中“关于合并报表的经营活动现金流入远大于公司主营业务收入的情况：作出说明和补充。详见2005年4月13日《上海证券报》。
二十、(600006)东风汽车：公布再次延期召开2004年年度股东大会的通知
东风汽车股份有限公司董事会原定于2005年4月23日召开2004年年度股东大会，现因公司工作安排方面的原因，会议再次延期至2005年5月9日上午9:00召开。
二十一、(600774)汉商集团：公布董事会决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司于2005年4月12日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司2004年度股东大会《修改公司章程议案》的议案。
二、同意由公司控股股东武汉市汉阳区国有资产管理办公室提出的审议《董、监事会议事规则》的议案作为2005年4月28日召开的2004年度股东大会的新提案。
二十二、(600356)恒丰纸业：公布召开2005年第一次临时股东大会的二次通知
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2005年4月18日上午10点召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案等事项。
二十三、(600409)三友化工：公布公告
唐山三友化工股份有限公司于日前收到唐山市地方税务局有关批复，公司利用募集资金建设的40万吨/年重质纯碱及配套技术改造项目，国产设备投资3173.24万元，该项目符合国家产业政策，根据技术改造国产设备投资抵免所得税的有关规定，同意所需的国产设备投资抵免企业所得税，合计可抵免企业所得税1269.296万元(按国产设备投资3173.24万元的40%计)，抵免年度从2004年算起。
二十四、(600066)宇通客车：公布分红派息及转增股本实施公告
郑州宇通客车股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股份205085492股为基数，每10股转增3股派5元(含税)。
股权登记日：2005年4月18日
除权除息日：2005年4月19日
新增可流通股份上市日：2005年4月20日
现金红利发放日：2005年4月26日
实施公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.539元。
二十五、(600724)宁波富达：公布股东大会决议公告
宁波富达股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司现有股本364368856股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事和独立董事。
四、将公司2004年度财务审计的会计师事务所变更为上海立信长江会计师事务所有限公司；同时聘任其为公司2005年度财务审计单位。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于整合公司“家电板块：的议案。
二十六、(600724)宁波富达：公布董监事会决议公告
宁波富达股份有限公司于2005年4月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举白小易为公司五届董事会新任董事长。
二、续聘徐来根为公司总裁，聘任陈建新为公司董事会秘书，聘任施亚琴为公司证券事务代表。
三、通过关于筹建“富达家电产业基地：项目的议案：公司拟在紧邻杭州湾大桥的余姚姚北工业新区，一期投资1亿元，筹建“富达家电产业基地：。该项目新征土地130亩，建设期为一年。该议案尚须报请公司下次股东大会审议批准。
四、选举赵立明为公司五届监事会新任监事长。
二十七、(600137)ST长控：公布被诉公告
四川长江包装控股股份有限公司近日收到四川省泸州市纳溪区人民法院(下称：纳溪区法院)有关《民事判决书》。根据有关规定，现将判决事项公告如下：
原告泸州市纳溪区协力物资贸易有限公司(下称：协力物资贸易公司)于2005年1月24日向纳溪区法院递交《民事诉状》，诉公司支付其竹片原料货款本金53万元及相应利息。2005年3月22日纳溪区法院开庭进行了审理，判决公司偿付原告协力物资贸易公司拖欠的货款本金和利息共计2097650.94元。
纳溪区法院依照《中华人民共和国合同法》有关规定，判决如下：
一、被告公司在本判决生效后十五日内偿付协力物资贸易公司拖欠货款740710.75元及其利息(利息从2005年1月1日起至付清日止按月利率9‰计付)，并偿付2004年12月31日以前所欠的利息1356940.19元。
二、案件受理费20000元，其他诉讼费18000元(含财产保全费)，共计38000元，由被告公司承担。
二十八、(600613、900904)*ST永生、*ST永生B：公布董事会决议公告
上海永生数据科技股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开四届三十六次董事会，会议决定取消原定于2005年4月20日召开的2004年年度股东大会。董事会将根据实际情况再决定何时召开2004年年度股东大会。
二十九、(600820)隧道股份：公布董事会决议公告
上海隧道工程股份有限公司于2005年4月11日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过公司章程修改草案等，并将其最新的修改稿提交于2005年4月27日召开的四届二次股东大会审议。
三十、(600870)厦华电子：公布2005年第一季度业绩预增公告
经厦门华侨电子股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度业绩比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为3127009.04元)。具体数据将在2005年第一季度报告中披露。
三十一、(600126)杭钢股份：公布2004年度分红派息实施公告
杭州钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末的股本总数645337500股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月18日
除息日：2005年4月19日
现金红利发放日：2005年4月25日
三十二、(600580)卧龙科技：公布公告
经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2005年4月12日召开的2005年第四次会议审核，浙江卧龙科技股份有限公司发行3.5亿元可转换公司债券的申请未获通过。
三十三、(600507)长力股份：公布修改公司章程及股东大会议事规则议案的补充公告
根据2005年4月1日江西监管局转发中国证监会有关规定，江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会决定在《关于修改公司章程的议案》与《关于修改股东大会议事规则的议案》的基础上分别进行补充修改，并将其一并提交于2005年4月28日召开的2004年度股东大会审议。
三十四、(600293)三峡新材：公布股权转让提示性公告
湖北三峡新型建材股份有限公司近日从第一大股东当阳市国有资产管理局获悉，当阳市国有资产管理局已与公司第三大股东当阳市国中安投资有限公司签订了《股份转让协议》，拟将其持有的公司国家股1300万股(占公司股份总额的4.74%)转让给当阳市国中安投资有限公司。
本次股份转让后，当阳市国有资产管理局持有公司股份数将由6857.5万股(占总股本的25%)降为5557.5万股(占总股本的20.26%)，仍为公司第一大股东；当阳市国中安投资有限公司所持公司的股份数将由2889.9万股增至4189.9万股(占总股本的15.27%)，仍为公司第三大股东。
本次股份转让事宜尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准。
三十五、(600436)片仔癀：公布2005年第一季度业绩预告修正公告
经漳州片仔癀药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度业绩比上年同期同向大幅上升50%以上(上年同期净利润为11411857.76元)。具体业绩数据公司将在2005年第一季度报告中予以披露，披露时间为2005年4月20日。
三十六、(600161)天坛生物：公布董事会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年4月12日召开三届三次董事会，会议审议同意刘开勇辞去公司董事及董事长职务，由副董事长姚桐利代行职权。
三十七、(600037、110037)歌华有线、歌华转债：公布董事会决议暨召开股东大会的公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年4月11日召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
三十八、(600037、110037)歌华有线、歌华转债：2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,778,039,800.64 3,791,566,835.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,987,880,127.25 1,948,423,216.76
每股净资产 5.66 5.55
调整后的每股净资产 5.62 5.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 113,361,618.07 113,361,618.07
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 1.98 1.98
三十九、(600861)北京城乡：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京城乡贸易中心股份有限公司于2005年4月11日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年12月31日总股本405738946股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案：特提请股东大会授权董事会对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。
五、通过公司关于投资设立房地产开发公司的议案：拟与北京燕兴城商贸有限公司合资设立房地产开发公司，新公司注册资本2000万元，其中公司出资1800万元。
六、通过授权签订中国农业银行(下称：农行)授信额度的议案：拟由公司法人代表与农行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。
七、通过2005年度续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月16日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
四十、(600861)北京城乡：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,219,525,700.84 2,207,664,812.58
股东权益 1,707,923,233.17 1,705,766,518.11
每股净资产 4.21 4.20
调整后的每股净资产 3.85 3.77
2004年 2003年
主营业务收入 1,286,080,637.70 1,212,747,255.50
净利润 38,495,607.82 39,728,041.62
每股收益(全面摊薄) 0.095 0.098
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.25 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.32
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
四十一、(600861)北京城乡：公布日常关联交易公告
北京城乡贸易中心股份有限公司与北京市郊区旅游实业开发公司(持有公司国有法人股169200000股，占公司总股本的41.7%)拟签署《房屋租赁合同》，公司向其租赁1190.22平方米的营业用房及其配套用房，租期1年。2004年的交易总金额为483535元，预计2005年度交易总金额为483535元。
公司控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司与北京市郊区旅游实业开发公司拟签署《房屋租赁合同》，北京城乡华懋商厦有限公司向其租赁6373平方米的营业用房及其配套用房，租期1年。2004年的交易总金额为2600000元，预计2005年度交易总金额为2600000元。
公司与北京市郊区旅游实业开发公司拟签署《收取管理费协议》，公司委托北京市郊区旅游实业开发公司提供物业管理服务，协议有效期一年。2004年度公司向其支付物业管理费用为2579755.65元，预计2005年度总金额为2579755.65元。
上述交易构成关联交易。
四十二、(600128)弘业股份：公布对外投资公告
根据江苏弘业股份有限公司四届十三次董事会决议，2005年3月28日，公司与江苏省国际信托投资有限责任公司签定了《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》，金额7000万元人民币，期限6个月。信托资金指定用于受让民生银行南京分行优质信贷资产，利率为6.12%。
另：2004年8月2日与江苏省国际信托投资有限责任公司签定的《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》已到期。2005年2月2日已收回全部本金8000万元及投资收益208.94万元。
四十三、(600361)华联综超：公布股东大会决议公告
北京华联综合超市股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的方案。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计师。
四、补选郭丽荣为公司监事。
四十四、(600258)首旅股份：公布股东大会决议公告
北京首都旅游股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末23140万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
二、通过公司2005年度信贷额度申请的提案：公司2005年度申请信贷额度为6亿元。
三、2005年公司续聘北京京都会计事务所为财务审计机构。
四十五、(600890)中房股份：公布股东股权司法轮候冻结的公告
中房置业股份有限公司近日获悉，因上海银行江浦支行诉上海唯亚实业投资有限公司(公司的第二大股东)一案，上海市第二中级人民法院依法轮候冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有的公司106667219股社会法人股，冻结期限自2005年4月8日至2006年4月7日止(该股权因长春长铃集团有限公司诉上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，已被吉林省高级人民法院冻结，冻结期限为2005年2月22日至2005年8月22日止)。
四十六、(600855)航天长峰：公布股东大会决议公告
北京航天长峰股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本的方案。
三、通过关于与关联方关联交易的议案。
四、续聘岳华会计师事务所为公司审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
四十七、(600855)航天长峰：公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
北京航天长峰股份有限公司于2005年4月12日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董事全春来为公司副董事长。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
四十八、(600003)东北高速：公布2003年度报告更正公告
东北高速公路股份有限公司于2005年4月8日召开第二届董事会2005年第三次临时会议，会议决定调整公司2003年报及2004年第三季度报告。详细更正内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四十九、(600497)驰宏锌锗：公布董事会临时会议决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年4月12日以传真通讯方式召开二届十二次董事会临时会议，会议审议同意就公司二届十一次董事会通过并在拟召开2004年年度股东大会通知审议的《关于修订公司章程的预案》等原事项内容进行相应的补充修改，并将本次补充修改事项内容一并提交公司2004年年度股东大会审议。
五十、(600506)香梨股份：公布董事会临时会议决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2005年4月11日以通迅表决的方式召开二届七次董事会临时会议，会议审议通过关于修改《公司章程》修订案的议案，暨调整公司2004年度股东大会议案中《修订<公司章程>议案》的内容。该议案需提交2004年年度股东大会审议。
五十一、(600419)新疆天宏：公布董监事会决议暨2004年度股东大会的补充通知
新疆天宏纸业股份有限公司于2005年4月11日召开二届十四次董事会及二届十次监事会，会议审议同意公司监事会提出修改《公司章程》并提交股东大会审议的议案及有关修改议案，董事会同意将其作为2004年度股东大会议案提请股东大会审议。
五十二、(600529)山东药玻：公布股东大会决议公告
山东省药用玻璃股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以母公司2004年末股本18541.6759万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
二、通过关于变更公司经营范围的议案：决定在原来经营范围的基础上，增加医疗器械产品生产、销售。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案。
五、通过关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五十三、(600789)鲁抗医药：公布董事会临时会议决议公告
山东鲁抗医药股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过《关于进一步修改公司章程修订案的提案》等，并同意将其作为新增或修改议案提交于2005年4月28日召开的2004年度股东大会审议。
五十四、(600496)长江精工：公布董事会临时会议决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2005年4月11日以通讯方式召开第二届董事会2005年度第一次临时会议，会议审议通过关于投资入股六安市城市信用社的议案：公司拟以自有资金1180万元人民币投资入股六安市城市信用社，占该社扩股后总注册资本的9.83%，为该社第二大股东。该社目前正积极筹备扩股及更名事宜，扩股后注册资本将达到1.2亿元，名称拟变更为“六安市商业银行：。
五十五、(600243)青海华鼎：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
青海华鼎实业股份有限公司于2005年4月10日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
五十六、(600243)青海华鼎：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 855,899,545.03 786,991,850.46
股东权益 424,290,253.54 413,923,886.50
每股净资产 2.71 2.64
调整后的每股净资产 2.47 2.50
2004年 2003年
主营业务收入 438,108,938.10 399,155,106.13
净利润 10,242,556.92 10,771,867.51
每股收益(全面摊薄) 0.0654 0.0688
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.41 2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.116 0.058
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
五十七、(600714)金瑞矿业：公布董监事会临时会议决议公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司接到公司监事会提请董事会对《公司章程》按照有关规定进行修改的意见，公司于2005年4月11日以通讯表决的方式召开三届十八次董事会临时会议及三届十次监事会临时会议，会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司监事会的意见，此议案将作为新增提案提交于2005年4月27日召开的2004年度股东大会审议。
五十八、(600117、100117)西宁特钢、西钢转债：公布关于修改2004年度股东大会提案的公告
西宁特殊钢股份有限公司决定于2005年4月28日召开2004年度股东大会。现根据有关文件的要求，公司董事会对公司《章程》中的相关条款重新进行了修改，本次修改是对2004年度股东大会提案《关于修改公司章程部分条款的议案》的修改。
五十九、(600116)三峡水利：公布诉讼进展公告
鉴于债权银行起诉重庆市万州区电力开发有限公司(下称：万州公司)和重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司借款及担保合同纠纷案已经法院判决，并进入执行程序。2004年12月31日前，公司已代万州公司偿还债权银行款项总计47855732.50元，其中本金40000000.00元，利息7855732.50元。
2005年1月1日至今，公司因为万州公司贷款提供担保而承担连带担保责任，代万州公司偿还债权银行款项总计79330457.7元，其中本金73000000.00元，利息6330457.7元。
六十、(600565)迪马股份：公布2004年年报补充公告
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年3月26日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司2004年年报摘要，同时在上海证券交易所网站上登载了2004年年报全文及摘要，现就公司年报及摘要有关内容予以补充说明，详见2005年4月13日《上海证券报》。更正后的公司2004年年报及摘要刊登在上海证券交易所网站上。
六十一、(600538)北海国发：公布股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2004年度利润暂不分配；以2004年末110800000股总股本为基数，每10股转增8股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六十二、(600538)北海国发：公布董监事会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世全为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陶音为公司总经理。
三、聘任李勇为公司董事会秘书(兼)。
四、通过关于转让珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术独家使用权的议案：同意将珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术的独家使用权以670万元人民币转让给广西防城港市兴泰海水产品开发有限公司。公司1998年购进该技术独家使用权的转让费为512.52万元。
五、选举张偲为公司第五届监事会主席。
六十三、(600130)波导股份：公布董事会决议公告暨2004年度股东大会补充通知
宁波波导股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过《公司章程修正案(修改稿)》，决定由其取代已公告的《公司章程修正案》提交将于2005年4月28日召开的公司2004年度股东大会审议。
六十四、(600766)ST烟发：公布临时股东大会决议公告
烟台华联发展集团股份有限公司于2005年4月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议决定改聘武汉众环会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构。
六十五、(600672)*ST华圣：公布股票交易异常波动公告
广东华圣科技股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票出现异常波动。目前公司不存在应披露未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
六十六、(600817)宏盛科技：公布股东大会决议公告
上海宏盛科技发展股份有限公司于2005年4月12日召开第十四次股东大会(2004年股东年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年底总股本99021589股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、公司2005年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过修订公司章程的议案。
六十七、(600817)宏盛科技：公布董监事会决议公告
上海宏盛科技发展股份有限公司于2005年4月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选龙长生任公司第五届董事会董事长。
二、聘任龙长生兼任公司总经理。
三、聘任李树郁任公司第五届董事会董事会秘书。
四、推选陈荣福担任公司第五届监事会监事长。
六十八、(600107)美尔雅：公布纠纷所涉诉讼公告
湖北美尔雅股份有限公司近期收到湖北省高级人民法院有关民事判决书、武汉市中级人民法院有关民事裁定书及限期履行通知书，现将有关情况公告如下：
原告为香港慕尔丝宝化妆品企业公司；被告为公司；第三人为黄石市食品总公司。
1999年8月3日，公司作为甲方，香港慕尔丝宝化妆品企业公司作为乙方，黄石市食品总公司作为丙方共同签定了合资经营湖北美宝日化发展公司(下称：合资公司)合同，约定甲方出资现金500万元人民币，乙方以土地使用权及厂房折合人民币400万元，丙方以土地使用权及厂房作价100万元共同设立合资公司。合资公司设立7人组成的董事会为公司最高决策机构。董事长1名由甲方董事委派。合资公司聘请乙方的副董事长古奋飞出任公司总经理；聘请甲方胡晓光董事出任公司常务副总经理。合资公司于1999年8月11日在国家工商行政管理总局领取工商营业执照。1999年10月28日合资公司董事会召开会议同意甲方持有合资公司50%股权转让给美尔雅集团公司。2000年5月13日合资公司召开董事会对出任合资公司总经理的任免事项作出决议，聘任甲方原出任合资公司常务副总经理为总经理，免除乙方古奋飞原出任合资公司总经理职务。2000年7月3日合资公司作出了撤销各省市办事处的决定并对产品作了降价处理。2002年5月28日合资公司召开董事会作出了清算决定。
经湖北省高级人民法院审理后认为，公司违反了合资合同和合资公司章程的约定，伪造合资公司董事会决议，剥夺乙方所享有的对合资公司的经营管理权等股东权利，并对2000年4月28日以后合资公司的经营风险负责。判决公司向香港慕尔丝宝化妆品企业公司赔偿经济损失3618462.13元，并承担部分诉讼费用。
湖北省武汉市中级人民法院根据香港慕尔丝宝化妆品企业公司下达了有关民事判决书，将公司所持有美尔雅期货经纪有限公司股权600万元(占其全部股权的20%)予以冻结。冻结期限自2004年12月2日起至2005年12月2日止。
公司为湖北省国际信托投资公司在海南交行拆借资金担保纠纷案，因海口市中级人民法院于2005年1月10日委托拍卖公司公开拍卖公司名下的美尔雅大厦及土地使用权(美尔雅大厦及土地使用权以1525万元的价格被拍卖，竞买方为湖北美尔雅进出口贸易有限公司)，该项房产公司在海口市中级人民法院查封前已经向中国银行黄石市分行办理了贷款抵押登记，拍卖前，中国银行黄石市分行向湖北省黄石市中级人民法院申请财产保全，请求冻结该房产拍卖款1100万元，以实现其优先受偿权。黄石市中级人民法院于2005年1月17日下达了有关《民事裁定书》冻结公司武汉美尔雅大厦房产的拍卖款1100万元，并向拍卖竞买方湖北美尔雅进出口贸易有限公司下达了有关《协助执行通知书》，从即日起停止支付武汉美尔雅大厦拍卖款1100万元，期间从2005年1月17日至2006年1月16日。
另：磁湖山庄被查封的部分房产的拍卖被流拍的进展情况，公司还将在2004年度报告中再次披露。
除上述诉讼案外，公司尚未发现应披露而未披露的诉讼案。
六十九、(600511)国药股份：公布董事会决议公告
国药集团药业股份有限公司于2005年4月12日召开二届十四次董事会，会议审议通过修改二届十三次董事会提交公司2004年度股东大会审议的“修改公司章程部分条款并增加条款：的议案，该议案提请公司于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议。
七十、(600860)北人股份：公布董监事会决议公告
北人印刷机械股份有限公司于2005年4月12日召开四届二十二次董事会及第四届监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度各项资产减值准备的议案。
三、通过公司2005年预计全年关联交易总金额的议案。
四、通过续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度国际及中国核数师的议案。
五、通过公司2004年度利润分配预案：按已发行之股份42200万股(每股面值为人民币1元计算)，每10股派人民币0.80元(含税)。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过公司增发H股延长一年的议案。
九、通过公司2005年预计贷款叁亿元额度的议案。
十、通过为子公司海门北人富士公司增资1100万元的议案。
上述有关事项将提交2004年年度股东大会审议，股东大会的具体会议召开时间公司将另行发布公告。
七十一、(600860)北人股份：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,019,421,955.06 1,893,148,599.68
股东权益 1,265,422,331.87 1,202,616,644.46
每股净资产 3.00 2.85
调整后的每股净资产 2.96 2.81
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,121,219,426.19 1,005,612,844.69
净利润 95,903,999.16 82,047,814.03
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.58 6.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币0.80元(含税)。
七十二、(600860)北人股份：公布日常关联交易公告
北人印刷机械股份有限公司现将预计2005年度与控股股东北人集团公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向北人集团公司销售产品及材料，2004年交易总金额为16219425.06元，预计2005年度交易总金额为10000000元；公司向北人集团公司采购材料，2004年交易总金额为10139312.14元，预计2005年度交易总金额为12000000元；公司与北人集团公司之间因土地使用而形成交易，2004年交易总金额为850121.48元，预计2005年度交易总金额为850121.48元；公司与北人集团公司之间因商标使用而形成交易，2004年交易总金额为8046906.41元，预计2005年度交易总金额为10116000元。
七十三、(600889)南京化纤：公布股东大会决议公告
南京化纤股份有限公司于2005年4月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年度末总股本193856871股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、续聘南京永华会计师事务所为公司2005年审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
七十四、(600889)南京化纤：公布董监事会决议公告
南京化纤股份有限公司于2005年4月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈光宇为公司董事长。
二、聘任丁明国为公司总经理。
三、聘任郑立标为公司董事会秘书，聘任朱斌为公司证券事务代表。
四、选举朱京芝担任公司第五届监事会主席。
七十五、(600058)五矿发展：公布董事会决议及重大经营事项公告
五矿发展股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司控股股东-中国五矿集团公司提出的《关于审议向巴西出口成套设备项目及有关合同的预案》：同意公司与中国冶金建设集团公司(下称：中冶建设)共同组成的联合体向巴西GERDAUACOMINAS公司出口成套设备及提供相关技术服务。
近期，公司与中冶建设组成的项目联合体成功中标巴西GerdauAcominasS.A.-GerdauAcominas公司成套设备供货及相关服务的招标项目。项目合作各方已于2005年4月12日草签有关协议。中标项目总金额约为人民币20亿元，公司与中冶建设将共同作为供货商对外履约，履行期限自合同生效之日起约为四年。
董事会同意将上述事项作为增补议案提交于2005年5月12日召开的2004年年度股东大会审议。
七十六、(600331)宏达股份：公布2005年第一季度业绩增长提示性公告
经四川宏达股份有限公司财务部门对2005年第一季度财务数据的初步估算，预计2005年第一季度净利润较2004年同期增长16倍左右(2004年第一季度净利润为3216181.18元)。具体数据将在公司2005年第一季度报告中予以详细披露。
七十七、(600139)绵阳高新：公布2005年第一季度业绩预警的公告
经对绵阳高新发展(集团)股份有限公司2005年第一季度财务状况的初步测算，预计2005年第一季度公司将出现亏损，亏损额在100万元以内。
七十八、(600109)成都建投：公布合同公告
成都城建投资发展股份有限公司于2005年4月11日与成都市兴蓉投资有限公司就成都市配套投资建设项目新鸿南路农贸市场的房屋拆迁事宜，签署了《房屋拆迁委托代办合同》，经合同双方协商确定的拆迁合同总价款为34910513.00元。
七十九、(600786)东方锅炉：公布董事会临时会议决议及关于修改2004年度股东大会提案的公告
东方锅炉(集团)股份有限公司于2005年4月12日以通讯表决方式召开董事会2005年度第二次临时会议，会议审议同意对公司2004年度股东大会关于《修改公司章程议案》按照有关文件精神进行修改，并提交将于2005年4月28日召开的2004年度股东大会审议。
八十、(600300)维维股份：公布重大事项提示性公告
徐州维维食品饮料股份有限公司接第一大股东维维集团股份有限公司的通知，维维集团股份有限公司与大冢(中国)投资有限公司于2005年4月8日签订了《关于转让公司1587.3万股股份(占公司总股份的4.81%)协议》。此次股权转让需报中国商务部或其授权审批机构批准方可生效。此次股权转让完成后，维维集团股份有限公司持有公司13077.5万股，占公司总股份的39.63%，仍为公司第一大股东。
接公司第二大股东五丰食品(中国)有限公司的通知，五丰食品(中国)有限公司之母公司五丰行有限公司与大冢制药株式会社于2005年4月8日签订了《关于五丰食品(中国)有限公司全部已发行之股份之股份转让协议》，五丰食品(中国)有限公司系五丰行有限公司之全资子公司。五丰食品(中国)有限公司系公司外资股东，持有公司8280万股，占公司总股份的25.09%。此次股权转让完成后，大冢制药株式会社间接持有公司8280万股，占公司总股份的25.09%。
大冢(中国)投资有限公司系大冢制药株式会社之全资子公司。因此，上述股份全部转让完成后，大冢制药株式会社将直接持有公司1587.3万股，占公司总股份的4.81%，间接持有公司8280万股，占公司总股份的25.09%，大冢制药株式会社直接和间接持有公司9867.3万股，占公司总股份的29.9%，为公司第二大股东。
八十一、(600425)青松建化：公布董事会临时会议决议公告
新疆青松建材化工股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过修改后《公司章程》修正案等，并同意将其提交2004年度股东大会审议。
八十二、(600115)东方航空：公布董监事会决议公告
中国东方航空股份有限公司于2005年4月12日召开第四届董事会2005年度第二次例会及第四届监事会2005年第一次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提存货-消耗件跌价准备会计估计政策。
二、通过公司常旅客会计政策。
三、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股份总数486695万股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。H股、ADR股东按照股东大会召开日后五个工作日中国人民银行公布的外汇兑换价格的平均价将上述红利分配金额折算为相应币种进行分配。
四、通过公司2004年度业绩公告稿(H/A股)。
五、通过推荐罗朝庚为董事候选人的议案。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议。
八十三、(600115)东方航空：2004年年度主要财务指标
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 41,395,605 36,687,479
股东权益 5,798,174 5,226,914
每股净资产(元) 1.191 1.074
调整后的每股净资产(元) 1.1209 1.0001
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 19,893,144 13,999,058
净利润 536,342 -825,972
每股收益(全面摊薄、元) 0.1102 -0.1697
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.25 -15.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.87 0.83
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币0.20元(含税)。
八十四、(600296)兰州铝业：公布关于修改2004年度股东大会部分议案内容的公告
兰州铝业股份有限公司二届二十一次董事会审议了《关于修改公司章程的议案》等议案，并提交于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议。现根据有关文件的要求，公司董事会对2004年度股东大会拟审议的上述议案作补充修改，修改内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
八十五、(600296)兰州铝业：公布日常关联交易公告
兰州铝业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第一大股东中国铝业股份有限公司(持有公司股份151851442股，占总股本的28%)采购氧化铝、氟化铝及其它材料，预计2005年度交易总金额为975346700.00元；公司向兰州铝厂(现持有公司股份79472482股，占公司总股本的14.65%，为公司第二大股东)及西北铝加工厂购买水、电、暖、乳液及液化气，2004年交易总金额为3988802.95元，预计2005年度交易总金额为4650000.00元；公司向中铝佛山贸易有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司及西北铝加工厂销售铝锭及辅助材料，2004年交易总金额为1148548.67元，预计2005年度交易总金额为567800000.00元；公司向兰州铝厂、西北铝加工厂提供劳务，2004年交易总金额为1993495.07元，预计2005年度交易总金额为2163000.00元；公司接受兰州铝厂、西北铝加工厂、中铝国际工程有限责任公司及中铝国际贸易有限责任公司提供的劳务，2004年交易总金额为33326999.47元，预计2005年度交易总金额为1332098368.11元。
上述交易中，公司与兰州铝厂于2005年2月23日重新签订了《租赁协议》，协议有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。
八十六、上海证券交易所2005年4月13日停复牌公告
停牌一小时
(600115)东方航空、(600243)青海华鼎、(600281)太化股份、(600860)北人股份、(600861)北京城乡因刊登年报，4月13日上午9：30-10：30停牌一小时。
(600139)绵阳高新、(600331)宏达股份、(600428)中远航运、(600436)片仔癀、(600672)*ST华圣、(600870)厦华电子因刊登重要公告，4月13日上午9：30-10：30停牌一小时。
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