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一、(600713)"南京医药"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,231,736,925.75 3,134,128,629.81
股东权益(不含少数股东权益) 458,138,656.89 452,862,820.54
每股净资产 2.36 2.33
调整后的每股净资产 2.34 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,023,381.26 13,023,381.26
每股收益 0.027 0.027
净资产收益率(%) 1.16 1.16
二、(600074)"中达股份"公布2004年度股东大会增加改选董事临时议案的公告
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会于2005年4月15日收到张国兴因工作变动原因要求辞去公司董事的报告。同日，董事会又收到公司控股股东申达集团有限公司《关于提名张国伟担任董事的议案》。
经董事会审核，同意将上述内容作为临时提案提交公司于2005年5月9日召开的2004年度股东大会进行审议。
三、(600257)"洞庭水殖"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年4月17日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案：拟按2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
四、(600257)"洞庭水殖"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,034,469,430.95 1,037,919,009.55
股东权益 496,619,481.13 460,606,353.86
每股净资产 3.40 6.31
调整后的每股净资产 3.17 5.92
2004年 2003年
主营业务收入 303,932,912.62 309,873,360.15
净利润 37,554,441.95 19,423,553.86
每股收益(全面摊薄) 0.257 0.266
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.56 4.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.52
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.20元。
五、(600416)"湘电股份"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,055,795,932 1,925,324,082
股东权益(不含少数股东权益) 696,659,066 681,320,994
每股净资产 3.57 3.49
调整后的每股净资产 3.55 3.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,164,070 -26,164,070
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.88 1.88
六、(600797)"浙大网新"公布董监事会决议公告
浙江浙大网新科技股份有限公司于2005年4月15日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股份总数813043495股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、同意公司副总裁兼财务总监潘丽春辞去公司财务总监一职，聘任耿晖担任公司财务总监。
五、通过关于与浙江金融租赁股份有限公司(下称：金融租赁公司)互保的议案：公司与金融租赁公司签订的壹亿贰仟万元人民币的互保协议已于近日到期，公司决定与金融租赁公司续签互保协议，担保期为壹年，担保期限从2005年4月至2006年4月，担保的最高限额为壹亿贰仟万元人民币。截止至2004年12月31日，公司对外担保总额为44668万元。
六、通过关于制订2005年公司对外担保额度的议案：与互保单位签订总金额不超过35000万元的对外担保；公司集团体系内为下属控股子公司提供总额不超过25000万元的贷款担保。
七、通过关于与控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订系列机电工程分包合同的议案：同意将部分机电项目的设备采购合同分包给浙江浙大网新机电工程有限公司，总金额预计达21400.67万元。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项须经2004年度股东大会审议通过方可实施，股东大会召开时间另行通知。
七、(600797)"浙大网新"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,430,078,839.68 2,884,390,069.42
股东权益 1,119,238,751.38 1,061,875,586.03
每股净资产 1.38 2.22
调整后的每股净资产 1.30 2.19
2004年 2003年
主营业务收入 3,547,407,081.30 2,913,337,975.29
净利润 81,125,605.83 56,626,227.53
每股收益(全面摊薄) 0.10 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.25 5.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
八、(600283)"钱江水利"公布董监事会决议公告
钱江水利开发股份有限公司于2005年4月15日召开二届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本28533万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司关于要约收购浙江天堂硅谷创业投资有限公司部分股权的议案：同意公司以要约方式收购浙江天堂硅谷创业投资有限公司部分股权，同意公司已与其8家股东(共出资人民币8000万元)签订的合同。并继续授权公司在2005年4月21日以前以原要约条件增持浙江天堂硅谷创业投资有限公司的股份。
六、通过公司部分应收款(债权)与第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司拥有的浙江珊溪经济发展有限公司9.28%股权进行置换的议案。本次交易构成关联交易。
以上有关事项须提请2004年度股东大会审议通过。
九、(600283)"钱江水利"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,641,526,947.88 1,568,357,368.14
股东权益 891,304,284.99 888,529,349.99
每股净资产 3.12 3.11
调整后的每股净资产 2.65 2.63
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 157,333,692.97 218,425,868.67
净利润 16,527,630.94 27,760,744.29
每股收益(全面摊薄) 0.06 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.8543 3.1243
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.74 -0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
十、(600892)"*ST湖科"公布董监事会决议公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2005年4月16日召开五届二十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计机构的议案。
四、通过《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》。
五、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项须经2004年度股东大会审议批准，股东大会的召开时间和内容另行公告。
十一、(600892)"*ST湖科"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 129,053,681.17 283,918,481.55
股东权益 -24,929,069.48 -1,237,975.57
每股净资产 -0.4936 -0.0245
调整后的每股净资产 -0.5653 -0.1295
2004年 2003年
主营业务收入 95,093,482.44 112,015,711.32
净利润 -24,042,833.14 -68,746,211.24
每股收益(全面摊薄) -0.4761 -1.3613
净资产收益率(全面摊薄、%) - -352.4440
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1986 0.0273
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
十二、(600892)"*ST湖科"公布股票存在暂停上市风险的提示性公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年、2003年已连续两年亏损，公司2004年度报告显示继续亏损。公司股票将自2004年4月19日年度报告披露之日起连续停牌，上海证券交易所将在10个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
公司与衡阳恒飞电缆有限责任公司共同出资组建的"衡阳恒飞特缆有限责任公司"已进入正常生产经营阶段，目前生产经营正常；同时，公司积极盘活所属河北劝业场酒店有限责任公司资产，减轻亏损负担。如果公司2005年半年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。
十三、(600891)"*ST秋林"公布2004年度报告补充说明公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2005年4月13日收到上海证券交易所《关于对公司2004年年报的事后审核意见函》，根据该文意见及上海证券交易所上市公司部有关要求，特对公司实际控制人蒋贤云在控股子公司任职的具体情况予以说明和补充，具体内容详见2005年4月19日《上海证券报》。
十四、(600899)"*ST信联"公布涉嫌信息披露违法违规案立案调查的公告
日前，浙江信联股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关立案调查通知书。因涉嫌信息披露违法违规案中国证券监督管理委员会对公司进行立案调查。
十五、(600328)"兰太实业"公布股权质押解除公告
内蒙古兰太实业股份有限公司为筹措氯酸钠项目建设资金及流动资金，向中国银行阿拉善盟分行申请贷款12600万元，由公司第一大股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司以其持有公司的105600000股(占国有股212686030股的49.65%)国有法人股作质押，质押日期从2004年11月1日起至2009年11月1日，期限为5年。目前，公司已提前偿还全部贷款，被质押股份于2005年4月15日解除。
十六、(600328)"兰太实业"公布2005年第一季度业绩预增公告
经过对内蒙古兰太实业股份有限公司2005年一季度财务数据的初步测算，预计2005年一季度净利润将比去年同期增长50%以上(2004年一季度净利润为1223.24万元)。具体财务数据将在2005年4月25日公司一季度报告中详细披露。
十七、(600853)"龙建股份"公布第二大股东北钢集团法人股被继续司法冻结的公告
根据吉林省公主岭市人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，申请执行人吉林市元辰经济贸易有限公司与被执行人龙建路桥股份有限公司第二大股东北钢集团有限责任公司(下称：北钢集团)、吉林铁合金股份有限公司买卖合同纠纷执行一案的民事裁定书已发生法律效力，吉林省公主岭市人民法院将原冻结北钢集团持有公司国有法人股12900万股中的4000万股(占公司总股本的7.51%)继续冻结，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2005年4月14日至2005年10月13日，冻结期间不得办理股权转让、抵押、质押手续。剩余8900万股予以解除冻结。
十八、(600829)"三精制药"公布股东大会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
十九、(600222)"竹林众生"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
河南竹林众生制药股份有限公司于2005年4月16日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计审计的议案。
四、通过《公司章程修正案》。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
二十、(600222)"竹林众生"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 739,113,326.01 708,968,415.66
股东权益 456,413,263.28 441,035,145.38
每股净资产 3.3524 3.2394
调整后的每股净资产 3.1218 3.1788
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 204,039,928.63 170,448,690.21
净利润 16,247,713.38 14,772,384.55
每股收益(全面摊薄) 0.1193 0.1085
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.56 3.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1341 0.0275
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
二十一、(600141)"兴发集团"公布董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2005年4月18日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改"关于部分修改《公司章程》议案"的议案，本次修改内容将提交于2005年5月15日召开的2004年度股东大会审议。
二十二、(600141)"兴发集团"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,041,951,686.42 1,893,889,337.66
股东权益(不含少数股东权益) 496,526,159.79 493,072,221.33
每股净资产 3.10 3.08
调整后的每股净资产 3.10 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,148,307.61 33,148,307.61
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.70 0.70
二十三、(600975)"新五丰"公布董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开二届七次董事会临时会议，会议审议同意将湖南省粮油食品进出口集团有限公司于2005年4月14日提交的《关于提议修改<公司章程>的临时提案》提交将于2005年4月29日召开的2004年度股东大会予以审议。提请股东结合二届六次董事会已提出的《关于修改<公司章程>的预案》审议公司章程的修订事宜。
二十四、(600226)"升华拜克"公布2004年度利润分配方案实施公告
浙江升华拜克生物股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本270366165股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2005年4月22日
除息日：2005年4月25日
现金红利发放日：2005年4月28日
二十五、(600143)"金发科技"公布股东大会决议公告
广州金发科技股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本17500万股为基数，每10股转增3股派2.00元(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘广东康元会计师事务所有限公司的议案。
五、通过关于和广州毅昌科技有限公司互相提供10000万元人民币银行借款担保的议案。
二十六、(600606)"金丰投资"公布公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年4月15日参与了上海卢湾区徐家汇路518号1-3层商业用房及其附属设施(建筑面积共计5868.57平方米)的拍卖，并以7800万元金额拍得该物业。
二十七、(600467)"好当家"公布董事会决议公告
山东好当家海洋发展股份有限公司于2005年4月17日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司关于关联交易的议案。
二十八、(600467)"好当家"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 900,469,334.33 903,123,802.44
股东权益(不含少数股东权益) 651,318,701.41 659,476,142.40
每股净资产 3.62 3.66
调整后的每股净资产 3.62 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,272,045.48 10,272,045.48
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.51 1.51
二十九、(600467)"好当家"公布关联交易公告
山东好当家海洋发展股份有限公司拟向好当家集团荣成加荣食品有限公司采购面包粉，并签署采购协议。交易价格按当地市场价格定价，其中白色面包粉为7.30元/kg(含税)，彩色面包粉为8.00元/kg(含税)；并根据关联方生产面包粉所需原料市场价格的变化而调节。预计2005年度交易总金额不超过1000万元。
上述交易构成关联交易。
三十、(600219、110219)"南山实业、南山转债"公布股东大会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按2004年末总股本25700万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、2005年续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
四、通过关于预计2005年度日常关联交易事项的议案。
五、通过公司对子公司投资，投资款在未验资前暂作其它应收款处理不计提坏帐准备的议案。
六、通过《公司章程修正案》。
三十一、(600556)"北生药业"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,754,564,163.48 1,752,042,824.74
股东权益(不含少数股东权益) 930,583,129.41 917,229,136.62
每股净资产 5.39 5.31
调整后的每股净资产 5.33 5.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 54,225,472.19 54,225,472.19
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.44 1.44
三十二、(600685)"广船国际"公布2004年度股东大会增加修改公司章程提案的通知
广州广船国际股份有限公司董事会根据公司监事会的提案，决定在于2005年5月27日召开的2004年度股东大会审议的议案中增加一项特别决议案：审议修改公司章程的提案，并授权董事会依据有关监管部门的要求(如有)作适当的文字修改。
三十三、(600712)"南宁百货"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
南宁百货大楼股份有限公司于2005年4月15日召开第四届董事会2005年第二次正式会议及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟决定以年末总股本144672000股为基数,每10股派0.20元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于对2004年部分资产计提、补提准备金的报告。
四、通过关于对担保事项发生损失的报告：公司与广西南宁边贸总公司担保借款合同纠纷一案，经公司与工商银行区分行营业部多次协商，最终达成：限在2004年12月31日前归还300万元担保利息后将解除公司的一切担保责任。公司已按期偿还利息300万元并计入营业外支出，减少本期利润300万元。
五、通过关于核销处理原计提的存货跌价准备的报告。
六、通过关于对子公司桂林南百竹木发展有限公司部分资产计提、增提准备金的报告。
七、同意聘任周宁星为公司证券事务代表。
八、通过公司章程修改草案。
九、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为2005年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
三十四、(600712)"南宁百货"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 977,933,629.12 661,633,880.85
股东权益 158,887,632.80 154,819,393.66
每股净资产 1.10 1.07
调整后的每股净资产 1.00 0.88
2004年 2003年
主营业务收入 841,729,596.79 665,113,853.30
净利润 4,068,239.14 -107,222,049.98
每股收益(全面摊薄) 0.03 -0.74
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.56 -69.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 -0.18
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
三十五、(600986)"科达股份"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,186,970,955.03 1,326,711,150.78
股东权益(不含少数股东权益) 540,287,973.91 534,594,367.40
每股净资产 3.87 3.83
调整后的每股净资产 3.84 3.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,713,347.87 38,713,347.87
每股收益 0.041 0.041
净资产收益率(%) 1.05 1.05
三十六、(600066)"宇通客车"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 226,223.33 260,049.22
股东权益(不含少数股东权益) 112,104.69 119,571.86
每股净资产(元) 5.4662 5.8303
调整后的每股净资产(元) 5.4535 5.8296
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,925.05 -3,925.05
每股收益(元) 0.1359 0.1359
净资产收益率(%) 2.49 2.49
三十七、(600371)"华冠科技"公布股东大会决议公告
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过续聘公司审计机构的议案。
四、通过调整公司第四届监事会监事的议案。
五、通过延长公司经营期限的议案。
六、通过《公司章程修正案》的议案。
三十八、(600065)"*ST联谊"公布股票交易异常波动公告
大庆联谊石化股份有限公司股票价格已连续三天达跌停限制，公司郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。目前，公司生产经营正常。敬请广大投资者注意投资风险。
三十九、(600821)"津劝业"公布公告
天津劝业场(集团)股份有限公司拟以拥有的约27万平方米土地使用权作为投资与南方香江集团有限公司(下称：香江集团)合作组建"劝业香江国际家居博览中心"(暂定名，下称：项目公司)。目前合作双方已达成初步意向，拟于2005年4月19日签署合作意向。项目总投资约10亿元人民币。双方初步商定：公司以土地使用权作价出资，香江集团以现金出资共同成立项目公司，具体出资比例待土地评估后，由双方另行商定。
上述合作项目将在公司最近一次董事会上进行审议。
四十、(600340)"国祥股份"公布2004年度和2005年第一季度业绩快报
经浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部核算，2004年度及2005年第一季度有关数据如下：
2004年度主要财务指标：
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 179524769.10 174835891.81
净利润 11253337.82 21619158.64
总资产 489440025.5 497758568.23
股东权益(不含少数股东权益) 392555410.25 399397649.15
每股收益 0.11 0.22
净资产收益率(%) 2.87 5.41
2005年第一季度主要财务指标：
单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-3月
主营业务收入 25584400.42 30006424.30
净利润 -4318379.31 1077859.27
总资产 483072728.57 518715277.26
股东权益(不含少数股东权益) 388237030.94 400475508.42
每股收益 -0.04 0.01
净资产收益率(%) -1.13 0.27
四十一、(600120)"浙江东方"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
浙江东方集团股份有限公司于2005年4月16日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本505473454股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于会计差错更正议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
四十二、(600120)"浙江东方"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,680,026,896.43 2,589,662,394.75
股东权益 986,702,709.12 937,910,141.36
每股净资产 1.95 1.86
调整后的每股净资产 1.94 1.84
2004年 2003年
主营业务收入 5,166,463,406.99 5,122,773,572.76
净利润 102,011,440.06 96,512,708.18
每股收益 0.20 0.19
净资产收益率(%) 10.34 10.29
每股经营活动产生的现金流量净额 1.92 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
四十三、(600475)"华光股份"公布董事会公告
无锡华光锅炉股份有限公司近日与北京高安屯垃圾焚烧有限公司、北京金州工程有限公司签订了北京高安屯垃圾焚烧厂项目垃圾焚烧锅炉的设备采购合同。
该合同为2台垃圾焚烧锅炉，合同总价为人民币5076万元，交货期为自合同签订日起至合同设备全部抵运项目现场并通过到货检验为止，最长为9个月。本合同中单台垃圾焚烧锅炉日处理垃圾量达到800吨，为目前全球单台日处理量最大的垃圾焚烧锅炉。
四十四、(600020)"中原高速"公布董事会决议公告
河南中原高速公路股份有限公司于2005年4月15日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购漯河至驻马店高速公路(下称：漯驻高速公路)服务区经营权及交通工程等附属设施的议案：公司与河南省交通厅于同日签订《河南省漯驻高速公路服务区经营权及交通工程等附属设施转让协议书》，向河南省交通厅收购漯驻高速公路的服务区经营权及交通工程等附属设施，转让价格以资产评估报告确认的资产价值为准，为人民币103012302.52元。转让期限为公司对转让标的所享有的经营期限自资产交接完成之日起至漯驻高速公路经批准的收费权经营期限届满。
二、通过关于租赁漯驻高速公路土地使用权的议案：公司与河南省交通厅于同日签订《河南省漯驻高速公路土地使用权租赁协议书》，向河南省交通厅租赁漯驻高速公路沿线所占面积为4120803.066平方米土地的土地使用权。租赁期限：双方同意，鉴于公司经营漯驻高速公路期限届满日为自2004年9月23日起28年，因此，协议项下的土地使用权租赁期限追溯至2004年9月23日起计算，并且，为满足漯驻高速公路经营管理需要，协议租赁期限满20年后自动续展8年，至漯驻高速公路28年收费期限届满为止。租赁价格以河南省交通厅漯驻高速公路28年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28年的总租金共计34437.77万元。
三、通过关于开展融资方案研究和前期准备工作的议案。
四十五、(600273)"华芳纺织"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
华芳纺织股份有限公司于2005年4月15日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年度末总股本21500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
四十六、(600273)"华芳纺织"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 556,943,784.27 484,100,816.37
净利润 14,533,036.90 27,289,241.90
总资产 887,214,026.89 750,407,681.14
股东权益(不含少数股东权益) 614,765,872.49 610,641,765.50
每股收益(全面摊薄) 0.067 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.36 4.47
每股净资产 2.86 2.84
调整后的每股净资产 2.86 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
四十七、(600273)"华芳纺织"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 830,805,258.07 887,214,026.89
股东权益(不含少数股东权益) 619,480,093.58 614,765,872.49
每股净资产 2.88 2.86
调整后的每股净资产 2.88 2.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 42,411,219.21 42,411,219.21
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.76 0.76
四十八、(600273)"华芳纺织"公布日常关联交易公告
华芳纺织股份有限公司现将预计2005年度与控股母公司华芳集团有限公司(下称：华芳集团)及其控股的下属子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向华芳集团纺织品销售有限公司及华芳集团棉纺有限公司采购棉纱等原材料，2004年的交易总金额为12705.27万元，预计2005年度交易总金额为15000万元左右；公司向华芳集团金田纺织有限公司采购各类包装物，2004年的交易总金额为119.29万元，预计2005年度交易总金额为150万元左右；公司向华芳张家港热电有限公司采购电力、蒸汽，2004年的交易总金额为2600.00万元，预计2005年度交易总金额为3000万元左右；公司向华芳集团采购助剂等辅料，2004年的交易总金额为391.10万元，预计2005年度交易总金额不超过500万元；公司向华芳集团纺织品销售有限公司销售棉纱等半成品，2004年的交易总金额为2060.47万元，预计2005年度交易总金额不超过2500万元；公司向华芳集团进出口有限公司销售各类面料、服装等产品，2004年的交易总金额为213.84万元，预计2005年度交易总金额为300-500万元；公司向华芳集团金田纺织有限公司、华芳集团色织有限公司、张家港广天色织有限公司及华芳集团棉纺有限公司销售废旧物资、各类面料、服装等产品，2004年的交易总金额为665.33万元，预计2005年度交易总金额为850万元左右；公司与张家港华芳金陵国际酒店有限公司、张家港华芳园酒店有限公司、华芳集团色织有限公司及张家港广天色织有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为295.30万元，预计2005年度交易总金额不超过450万元；公司向张家港广天色织有限公司及华芳集团毛纺织染有限公司提供污水处理服务，2004年的交易总金额为330.37万元，预计2005年度交易总金额为900万元左右；公司将拥有的部分土地使用权及房屋租赁给张家港广天色织有限公司、华芳集团毛纺织染有限公司及华芳集团，公司收取租金2004年总金额为138.79万元，预计2005年度总金额为265万元左右。
四十九、(600300)"维维股份"公布变更公司联系地址的公告
根据徐州市地名委员会有关公告，徐州维维食品饮料股份有限公司总部门前道路被命名为"维维大道"。公司总部坐落在维维大道300号。从本公告之日起，公司的联系地址变更为：
联系地址：徐州市维维大道300号
邮政编码：221111
五十、(600485)"中创信测"公布2005年第一季度业绩预亏公告
经过对北京中创信测科技股份有限公司业绩的初步测算，预计2005年第一季度将出现亏损(2004年第一季度实现净利润为930.6万元)。具体数据将于2005年4月25日公布的公司第一季度报告中详细披露。
五十一、(600015)"华夏银行"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
华夏银行股份有限公司于近日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按总股本4200000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别为公司2005年度国内及国际审计的会计师事务所的议案。
五、通过调整董、监事的议案。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
五十二、(600015)“华夏银行”2004年年度主要财务指标
单位：人民币千元
2004年 2003年
境内审计数 境外审计数 境内审计数
主营业务收入 10,826,804 10,768,179 8,478,817
净利润 1,016,918 1,030,333 801,588
总资产 304,325,736 304,121,563 246,828,787
股东权益(不含少数股东权益) 9,608,995 9,220,696 8,627,077
全面摊薄每股收益(元) 0.24 0.25 0.23
每股净资产(元) 2.29 2.20 2.46
调整后每股净资产(元) 2.16 2.15 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.95 4.16 -2.35
净资产收益率(%) 10.58 11.17 9.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
五十三、(600015)"华夏银行"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 298,419,789 304,325,736
股东权益(不含少数股东权益) 9,921,068 9,608,995
每股净资产(元) 2.36 2.29
调整后的每股净资产(元) 2.23 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,482,420 -15,482,420
每股收益(元) 0.07 0.07
净资产收益率(%) 3.15 3.15
五十四、(600634)"海鸟发展"公布临时股东大会决议公告
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年4月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄政、孙立群为公司董事。
二、选举曹荣妹担任公司监事。
三、通报公司职工代表监事邵鸥辞去监事之职事宜。
五十五、(600634)"海鸟发展"公布董事会决议公告
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年4月18日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄政为公司董事长。
二、通过洪波辞去公司董事及副董事长职务的议案。
三、选举孙立群为公司副董事长。
五十六、(500010)"基金金元"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
2005年1-3月
基金本期净收益 1,113,317.80
基金份额本期净收益 0.0022
期末基金资产净值 490,533,981.92
期末基金份额净值 0.9811
五十七、(500056)"基金科瑞"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
2005年1-3月
基金本期净收益 16,217,930.12
加权平均基金份额本期净收益 0.0054
期末基金资产净值 3,505,685,862.52
期末基金份额净值 1.1686
五十八、(500058)"基金银丰"公布分红公告
银丰证券投资基金实施本次收益分配方案为：向基金全体持有人每10份基金单位派发现金红利0.10元(暂免征收所得税)。
权益登记日：2005年4月22日
除息交易日：2005年4月25日
红利发放日：2005年4月29日
(500029)"基金科讯"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
2005年1-3月
基金本期净收益 14,914,839.20
加权平均基金份额本期净收益 0.0186
期末基金资产净值 949,378,122.32
期末基金份额净值 1.1867
五十九、(600766)"ST烟发"公布股票交易异常波动公告
烟台华联发展集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司的生产、经营正常，公司未有应披露而未披露的事项。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六十、(600763)"*ST中燕"公布公告
中燕纺织股份有限公司于今日(4月18日)接到杭州宝群实业集团有限公司(下称：宝群实业)通知，宝群实业就受让公司第一大股东新疆屯河(集团)有限责任公司持有的公司4760万股法人股因股权无法过户事宜向杭州仲裁委员会申请裁决。杭州仲裁委员会于2005年4月13日下达有关裁决书，裁决如下：
一、被申请人新疆屯河(集团)有限责任公司应在本裁决送达之日起五日内，履行《法人股转让协议》，办理股权过户相关手续。
二、申请人宝群实业对质押合同项下的质物4760万股公司法人股享有优先受偿权。
三、本案仲裁费人民币301623元(申请人已预交)，由被申请人承担。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
新疆屯河集团有限责任公司持有的公司4760万股法人股因其欠款纠纷事宜被冻结，冻结期限从2004年6月11日至2005年6月11日。
六十一、(600617、900913)"*ST联华、*ST联华B"公布风险提示公告
上海联华合纤股份有限公司2002年度与2003年度已连续两年出现亏损，预计公司2004年度累计净利润仍为亏损，具体数据将在公司2004年度报告中披露。依据我国证券法规，公司股票将在2004年度报告披露后暂停上市交易。如果公司2005年度半年报继续亏损，公司股票将被终止上市。
六十二、(600205)"山东铝业"公布股东大会决议公告
山东铝业股份有限公司于2005年4月16日召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次会议提案作出如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按照公司2004年末总股本67200万股为基数，每10股派4.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年会计审计服务。
五、未通过关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案。
六、未通过公司本次增发募集资金运用可行性的议案。
七、未通过公司增发方案的预案。
八、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六十三、(600701)"工大高新"公布董监事会决议公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年4月14日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过聘任公司财务审计机构的议案。
以上有关事项尚须提交2004年度股东大会审议批准，股东大会召开的事宜另行公告。
六十四、(600701)"工大高新"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,299,624,806.39 1,392,767,708.19
股东权益 859,344,143.14 841,167,789.74
每股净资产 2.65 2.60
调整后的每股净资产 2.63 2.57
2004年 2003年
主营业务收入 474,540,766.01 386,360,350.15
净利润 18,123,299.13 18,658,991.91
每股收益(全面摊薄) 0.056 0.058
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.11 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 0.62
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
六十五、(600019)"宝钢股份"公布增发新股询价区间公告
宝山钢铁股份有限公司本次发行申购价格区间下限为4.91元/股，申购价格区间上限为5.22元/股，分别为股权登记日(2005年4月19日)前30个交易日宝钢股份A股收盘价算术平均值(6.14元/股)的80%和85%。
六十六、(600719)"大连热电"公布修改2004年度股东大会提案的公告
大连热电股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于对公司四届十三次董事会审议通过并拟提交公司2004年度股东大会审议的《修改公司章程有关条款的议案》等提案进行修订的议案，并将其提交于2005年5月11日召开的2004年度股东大会审议。
六十七、(600900)"长江电力"公布公告
根据有关通知等文件确定的关于2005年三峡电站电能消纳原则，2005年4月15日，中国长江电力股份有限公司作为售电方，国家电网公司作为输电方，分别与购电方华中电网有限公司、华东电网有限公司签订了《2005年度三峡水电站购售电及输电合同》。根据合同约定，2005年华中电网有限公司、华东电网有限公司将分别消纳三峡电站的年度发电量为117.3亿千瓦时和210.0亿千瓦时，分别较2004年合同约定增加42.53%和23.60%，电价按照国家发改委确定的原则执行，如果国家有权部门批准新的三峡电能安排意见或新的三峡电价文件，则按新的文件执行。合同有效期至2005年12月31日。根据《三峡发电资产委托管理协议》，公司与中国长江三峡工程开发总公司按各自拥有的三峡机组台数和在用日历天数分配三峡电站电量。
六十八、(600806)"交大科技"公布董事会公告
交大昆机科技股份有限公司董事长岳华峰因已被任命为西安经济技术开发区管理委员会主任。岳华峰向公司董事会提出辞去董事长、董事职务，岳华峰辞职报告自公告之日起生效。岳华峰辞职生效日至董事会选举出接任董事长期间，董事会工作暂由副董事长张汉荣主持。
六十九、(600055)"万东医疗"公布股东大会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年底总股本14430万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
七十、(600609)"金杯汽车"公布董事会决议公告
金杯汽车股份有限公司于2005年4月18日以电话会议方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于子公司沈阳金杯申华汽车投资有限公司(公司持有其50%的股权，下称：金杯申华)对外投资的议案：金杯申华拟用自有资金出资同韩国统一重工业株式会社合资成立沈阳金杯统一汽车部件有限公司(筹)。新公司的投资总额为2900万美元(合计24003.3万元人民币)，注册资本为2353万美元(合计19475.7万元人民币)，其中：金杯申华拟出资1153万美元(合计9543.1万元人民币)，占注册资本的49%。新公司合资年限为50年。
二、通过关于核销公司固定资产-金杯印刷厂厂房的议案。
三、通过关于核销公司长期股权投资-沈阳市民族文化娱乐开发中心的议案。
七十一、(600762)"ST金荔"公布股票波动异常公告
近日，衡阳市金荔科技农业股份有限公司股票交易已连续三个交易日达到跌幅限制。按照有关规定，公司目前除了1月31日公告的内容(编号2005-002)之外，没有应披露而未披露的信息，请投资者注意投资风险。
七十二、(600615)"ST丰华"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度第一季度报告。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
七十三、(600615)"ST丰华"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 678,881,758.06 693,205,611.45
股东权益(不含少数股东权益) 205,092,986.57 205,010,189.62
每股净资产 1.364 1.363
调整后的每股净资产 0.425 0.419
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,795,700.32 -6,795,700.32
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.445 0.445
七十四、(600615)"ST丰华"公布2004年年度报告补充公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2005年2月4日在上海证券交易所网站和《上海证券报》分别披露了公司2004年年度报告和摘要，因校对有误，现予以补充公告。补充内容详见2005年4月19日《上海证券报》。
七十五、(600490)"中科合臣"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海中科合臣股份有限公司于2005年4月15日召开二届六次董事会及二届三次监事会，经审议决议如下：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于募集资金年度使用情况的报告。
三、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本76000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过2005年第一季度报告及其摘要。
五、通过2005年度第一次公司章程修改草案。
六、通过调整公司董事及独立董事的议案。
七、聘任关小掬为公司证券事务代表。
八、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
九、未通过关于继办银行授信额度的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
七十六、(600490)"中科合臣"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 430,065,563.14 417,508,510.68
股东权益 318,588,596.94 310,040,472.82
每股净资产 4.1920 4.0795
调整后的每股净资产 4.1782 4.0545
2004年 2003年
主营业务收入 258,852,500.89 137,916,057.99
净利润 19,948,124.12 13,259,705.69
每股收益(全面摊薄) 0.2625 0.1745
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.261 4.277
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6323 -0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
七十七、(600490)"中科合臣"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 430,749,480.03 430,065,563.14
股东权益(不含少数股东权益) 315,452,024.23 318,588,596.94
每股净资产 4.1507 4.1920
调整后的每股净资产 4.1400 4.1782
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,355,073.90 -16,355,073.90
每股收益 -0.0413 -0.0413
净资产收益率(%) -0.994 -0.994
七十八、(600490)"中科合臣"公布2005年半年度业绩预警的提示性公告
经上海中科合臣股份有限公司对2005年上半年经营及财务状况初步测算，预计在2005年上半年度将出现利润同比大幅下滑50%以上或经营性亏损，具体情况将在公司2005年上半年度报告中予以披露。
七十九、(600166)"福田汽车"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5739604304.39 5488859179.36
股东权益(不含少数股东权益) 1775345034.93 1740010065.56
每股净资产 3.89 3.81
调整后的每股净资产 3.59 3.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -261402081.62 -261402081.62
每股收益 0.076 0.076
净资产收益率(%) 1.97 1.97
八十、(600248)"秦丰农业"公布被立案调查的公告
2005年4月18日，杨凌秦丰农业科技股份有限公司接到中国证监会西安稽查局有关《立案调查通知书》，称因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，该局决定对公司立案调查。
八十一、(600248)"秦丰农业"公布控股股东股权司法冻结公告
2003年3月，杨凌秦丰农业科技股份有限公司控股股东陕西省种业集团有限责任公司为公司在招商银行西安市安南大街支行贷款3000万元贷款提供担保，2005年3月，公司未按期支付利息，对方为保证利息安全，向陕西省高级人民法院提请执行，冻结担保方陕西省种业集团有限公司所持有的公司法人股。陕西省高级人民法院2005年4月11日以有关民事裁定书，将陕西省种业集团有限责任公司持有的公司国有法人股3608万股予以冻结，冻结期限为2005年4月14日至2006年4月13日。
八十二、(600033)"福建高速"公布董事会决议暨召开股东大会的公告
福建发展高速公路股份有限公司于2005年4月15日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
八十三、(600583)"海油工程"公布股东大会决议公告
海洋石油工程股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构。
八十四、(600535)"天士力"公布股东大会决议公告
天津天士力制药股份有限公司于2005年4月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本28500万股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司控股子公司天津天士力医药有限公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易的议案。
五、通过修改公司章程相关条款的议案。
六、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
八十五、(600535)"天士力"公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
天津天士力制药股份有限公司于2005年4月16日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过公司章程修正案(草案)。
三、通过公司对子公司担保额度的议案：公司拟定2005年度为子公司上海天士力药业有限公司(公司所占权益为90%)、天津天之骄药业有限公司(公司所占权益为60%)及天津天士力现代中药资源有限公司(公司所占权益为84.73%)提供担保额度总计29000万元。
董事会决定于2005年5月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
八十六、(600535)"天士力"2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,352,182,140.96 2,201,021,206.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,225,721,986.81 1,200,259,469.73
每股净资产 4.30 4.21
调整后的每股净资产 4.25 4.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,240,204.90 23,240,204.90
每股收益 0.0893 0.0893
净资产收益率(%) 2.08 2.08
八十七、(600312)"平高电气"公布董监事会决议公告
河南平高电气股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司对外担保的议案：同意公司为许继电气股份有限公司向中国银行许昌分行申请的短期银行贷款人民币壹亿元整提供连带责任担保。
三、聘任常永斌为公司证券事务代表。
四、通过公司2004年年度股东大会增加议案的议案(增加后的股东大会审议议案详见2005年4月19日《上海证券报》)。
以上有关事项尚须股东大会审议通过，股东大会会议日期另行通知。
八十八、(600331)"宏达股份"公布董监事会决议公告
四川宏达股份有限公司于2005年4月18日召开三届二十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过《公司章程修正案》。
三、通过关于监事会提议增加公司2004年年度股东大会临时提案的议案，修订原《公司章程》等，并同意将其作为临时提案的方式提交于2005年5月9日召开的2004年年度股东大会审议。
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