| 深市上市公司公告（2005年04月20日） |
| 2005-4-20 9:19:42 http://www.left-in.com
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一、(000004)北大高科：召开2004年度股东大会通知
会议审议事项：
1、审议公司2004年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2004年度董事会工作报告；
3、审议公司2004年度监事会工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
股东大会在董事选举中采用累积投票制度，独立董事与非独立董事选举的累积投票分别实行。独立董事候选人的相关资料已报深圳证券交易所审核，若无异议，独立董事候选人将参加此次股东大会选举。
8、审议关于独立董事津贴及费用事项的议案；
9、审议关于监事会换届选举的议案；
股东大会在监事选举中采用累积投票制度。
10、审议关于修改公司名称的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
该议案需经股东大会特别决议通过。
12、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
14、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
上述具体内容详见同日公告（公告编号：2005-011、2005-012）
二、(000004)北大高科：监事会决议公告
会议各项议案获得出席监事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过公司2004年度报告及年度报告摘要；
二、审议通过公司2004年度监事会工作报告；
三、审议通过公司2004年度总经理工作报告；
四、审议通过公司2004年度财务决算报告；
五、审议通过公司2004年度利润分配预案；
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润人民币-4,062,669.63元,加年初未分配利润5,649,263.95元，本公司按权益比例享有控股子公司提取的法定公积金325,464.36元，提取法定公益金162,732.18元，本年度可供股东分配利润为1,098,397.78元。
根据公司经营发展及对现金的需求情况拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
七、审议通过关于公司监事会换届选举的议案；
八、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
九、审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
十、对公司2004年度运作情况、经营决策进行了监督、审查，并就有关情况发表意见如下：
三、(000009)深宝安Ａ：第九届董事局第五次会议决议公告
会议通过如下决议：
一、审议并通过对外披露的《中国宝安集团股份有限公司2004年年度报告》正文及其摘要；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过2004年度董事局工作报告；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《2004年度财务报告》；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议并通过2004年利润分配方案,本集团2004年度实现净利润16,844,269.87元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行分红派息和公积金转增股本；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。独立董事对利润分配方案发表了赞同的独立意见。
五、本集团2004年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。
四、(000016、200016)深康佳A、深康佳B：第五届董事局第六次会议决议公告
会议经过充分讨论，审议通过了以下决议:
一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司2004年年度报告及其摘要。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2004年度利润分配方案》。
会议决定2004年度不分红派息，也不进行公积金转增股本，并提请2004年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《公积金弥补亏损的预案》。
2004年度，经审计的公司净利润为140,726,699.45元，加上年初未分配利润-514,571,273.94元，减去提取的职工福利及奖励基金1,912,270.50元，可分配利润为-375,756,844.99元。根据《公司法》、《公司章程》和证监会关于用盈余公积金弥补亏损的规定，上市公司当年弥补累计亏损，应按照任意盈余公积、法定盈余公积的顺序依次弥补。截止2004年12月31日，本公司任意盈余公积金609,851,651.72元，法定盈余公积金264,423,099.20元，合计874,274,750.92元可以用来弥补亏损。为迅速重塑康佳形象，减少由于亏损带来的不利影响，会议决定用任意盈余公积金弥补全部未弥补亏损375,756,844.99元，提请2004年年度股东大会批准。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2005年度利润分配预案》。
会议决定2005年度利润分配预案为：不分红派息也不进行公积金转增股本，待2005年会计年度结束后，由董事局根据实际利润完成情况和需要做适当的调整，提请2005年年度股东大会审议批准。
五、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
因工作需要，根据有关规定，会议同意聘任许文孝先生为公司证券事务代表，免去许宏俊先生的证券事务代表职务。
五、(000030、200030)ST盛润A、ST盛润B：股票交易异常波动公告
由于本公司股票ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制，根据深交所有关规定，本公司董事会就公司有关情况披露如下：
公司已于2004年12月29日公布了2004年业绩预亏公告，公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和香港《大公报》，请广大投资者注意投资风险。
六、(000038)深大通Ａ：业绩预告修正公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩报告期间：2004年1月1日至2004年12月31日
2、业绩预告情况：预计公司2004年度净利润亏损约630万元。
3、业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：8,552,799.65元
2、每股收益：0.095元
三、与已经披露的业绩预告内容的差异
1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：公司2005年1月29日的业绩预告修正公告；
2、已经披露的业绩预告为：公司2004年净利润与上年相比下降超过50%以上；
3、造成上述差异的原因为：根据会计稳健原则，公司对部分应收账款计提坏账准备。
七、(000042)深长城Ａ：关于股东大会延期召开的公告
本公司原定于2005年4月28日（星期四）上午8：30召开2004年度暨第十三次股东大会，其中将审议《关于修改章程的议案》。根据最近中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，需要对本公司章程的内容进行进一步的修改。由于公司章程修改需要召开董事会重新进行审议，为使本公司章程的修改达到相关要求，本公司2004年度暨第十三次股东大会改为2005年5月20日（星期五）上午8：30召开，会议地点仍为本公司总部（深圳市红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼）三楼会议室，原股东大会召开通知中规定的有权出席股东大会股东的股权登记日不变，敬请投资者留意。
八、(000065)北方国际：三届六次董事会公告
会议由王晖董事长主持，经逐项表决审议通过了以下决议：
1、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《2004年年度报告》及《2004年年报摘要》；
2、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《2004年利润分配有资本公积金转增股本》：
经中瑞华恒信会计师事务所审计，截止2004年12月31日，公司实现利润总额为48,736,124.25元，净利润35,134,685.48元，提取10%的法定盈余公积金4,588,766.55元，5%的法定公益金2,294,383.39元。加上年度未分配利润55,939,728.11元，可供股东分配的利润总为84,191,263.65元。
根据公司业务安排及资金需求情况拟定：本年度以每10股派0.6元现金（含税）进行利润分配，共计9,746,227.20元；不进行资本公积金转增股本；剩余74,445,036.45元未分配利润暂用于补充流动资金。
该决议须提交股东大会审议。
3、会议经6位董事赞成，1位董事代表2票回避表决，审议通过了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议》的关联交易（详见关联交易公告），该决议须提交股东大会；
4、会议经5位董事代表6票赞成，1位董事回避表决，审议通过了《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》的关联交易（详见关联交易公告），该决议须提交股东大会审议；
5、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《修改公司章程》，该决议须提交股东大会审议（详细内容请见www.cninfo.com.cn）；
6、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《成立公司审计法务部》；
7、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《成立投资者关系管理部》；
8、会议经7位董事代表7票赞成，2位董事回避表决，审议通过了《公司高管人员绩效考核》：
根据《公司高管人员2004年度绩效考核与薪酬分配实施细则》的考核办法，公司董事会薪酬与考核委员会对公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，现经董事审议决定：
2004年度，高管人员年度绩效考核总额为105.55万元，总经理年度绩效考核金额为18.365万元，其余高管的绩效考核金额由董事长、总经理确定后报董事会备案。
9、会议经6位董事代表7票赞成，审议通过了《董事监事津贴制度》（详细内容请见www.cninfo.com.cn），根据股东单位的薪金管理制度，董事王金平代表两票反对此议案，该决议须提交股东大会审议；
10、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《提高独立董事津贴》：
根据上市公司独立董事津贴的市场平均状况和公司营业规模、净资产、净利润等指标的增加情况，以及体现独立董事对公司的价值和所作出的贡献，鼓励独立董事积极参加公司的经营决策。董事会薪酬与考核委员会建议提高独立董事津贴。经董事会审议并通过了独立董事年度津贴为5万元，浮动津贴为每参加一次公司会议补助5000元。
该决议须提交股东大会审议。
11、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《提取员工长期激励基金》：
公司2004年经营业绩已达到2003年4月29日公司股东大会通过的《提取公司奖励基金》的有关规定。经薪酬与考核委员会提议，董事会审议并通过将原奖励基金名称改为：《提取员工长期激励基金》并委托董事长研究提取方案。
12、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《公司2005年贷款额度》：
2005年综合授信贷款额度总额为5亿元(其中:实际贷款额度为2.5亿元，保函、信用证、银行承兑汇票等额度2.5亿元)。该额度中2亿元拟申请由中国万宝工程公司提供担保，3亿元为北方国际免担保信用额度。
在董事会决定的贷款额度内办理使用贷款手续时，董事会授权董事长签字有效并由经营班子具体办理，每笔贷款办理完两个工作日内将贷款协议报董事会办公室备案。
13、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《续聘会计师事务所》：
2005年续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司提供审计服务，年度服务费拟定30万元人民币，服务范围包括年度审计、2005年内中国证监会指定的有关强制性审计事项。该决议须提交股东大会审议。
14、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《2005年第一季度报告》；
15、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《北方国际建筑装饰分公司延长经营期限》；
16、会议经7位董事代表9票赞成，审议通过了《2004年股东年会会议内容、召开时间》（详见股东大会通知）。
九、(000065)北方国际：2004年年度股东大会会议通知2
公司决定于2005年5月20日召开2004年年度股东大会。
一、会议主要议题：
1、审议《公司2004年年度报告及摘要》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《2004年度利润分配预案和资本公积金转赠股本》的议案
5、审议《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的议案
6、审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案
7、审议《续聘会计师事务所》的议案
8、审议《董事监事津贴制度》的议案
9、审议《提高独立董事津贴》的议案
10、审议《修改公司章程》的议案
十、(000100)TCL集团：关于召开本公司2004年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月8日上午10点
2.召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦九楼会议室
3.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)、截止2005年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议本公司2004年度董事会工作报告。
2、审议本公司2004年度监事会工作报告。
3、审议本公司2004年度财务报告。
4、审议关于本公司2004年年度利润分配的预案。
5、审议本公司2004年年度报告全文及摘要。
6、审议关于本公司董事会换届选举的议案。（以累积投票方式进行选举，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2004年股东大会选举。）
7、审议关于本公司监事会换届选举的议案。（以累积投票方式进行选举）
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。
9、审议关于修改本公司《章程》的议案。
10、审议关于修改本公司《董事会议事规则》的议案。
11、审议关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。
12、审议关于修改本公司《股东大会组织及议事规则》的议案。以上议案详细内容见本公司董事会公告。
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